金利华电: 监事会决议公告

证券代码：300069       证券简称：金利华电         公告编号：2024-007
              金利华电气股份有限公司
          第六届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
午在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程
序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真
履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会6次，监事会成员列
席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、
重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施
了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
  经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年公司实现营业总
收入 18,321.47 万元，较上年上升 54.76%；营业利润为亏损 781.38 万元，较上年
亏损额下降 76.91%；利润总额为 907.26 万元，较上年上升 129.66%；归属于上
市公司股东的净利润为 766.10 万元，较上年上升 127.55%。报告期末，公司总资
产 38,668.24 万元，同比上升 0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益 24,305.20
万元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 元。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 766.10 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表
的未分配利润为-15,377.48 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的
未分配利润为-14,588.13 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。
  根据公司经营发展状况，以及截至 2023 年年末合并报表可供股东分配的利
润为负的实际情况，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公
司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023 年末公司经审计合
并资产负债表未弥补亏损为 15,377.48 万元，实收股本为 11,700 万元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门
的要求，符合现代管理要求，能够满足目前公司生产经营实际情况需要。公司的
组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作
用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。《2023年度内部控
制自我评价报告》如实地反映了公司2023年度内部控制的真实情况，不存在明显
薄弱环节和重大缺陷。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  经审议，监事会认为：为进一步建立公司职责权利相匹配的激励约束机制，
合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、
监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经济效益，促进
公司健康、持续、稳定发展，我们同意根据《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定制
定的 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
  本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
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  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司本次与漳平唯新进行的日常关联交易符合公司控
股子公司日常经营的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机
会及上市公司向关联方利益倾斜的情形。公司与漳平唯新进行日常关联交易的审
议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交
易决策制度》等相关规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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  经审议，监事会认为：为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可
持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额
不超过 10,000 万元人民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人
民银行规定的同期贷款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循
环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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  经审议，监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务
会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完
整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利
益，同意本次计提资产减值准备。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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  经审议，监事会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的
财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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  经审议，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部于
的会计政策及会计估计，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次变更的相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此，我们同意本次会计政策及会
计估计变更。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  经审议，监事会认为：同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构，聘用期一年，审计费用提请公司股东大会授权公司管
理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和会计师协商确定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
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  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
  特此公告。
                               金利华电气股份有限公司监事会