佳电股份: 年度股东大会通知

证券代码：000922             证券简称：佳电股份                     公告编号：2024-025
          哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日下午 2：30 在公司会议
室召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下：
   一、召开会议基本情况
事会第二十五次会议审议通过了关于《召开 2023 年年度股东大会的议案》。
                                《证券法》
《公司章程》等相关规定。
   （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四），下午 2：30。
   （2） 网络投票时间：
   通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 5 月 23 日 9:15
至投票结束时间 2024 年 5 月 23 日 15:00 间的任意时间。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
   （1） 截至 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2） 公司董事、监事、高级管理人员。
   （3） 公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
                                          备注
提案编码               提案名称
                                      该列打勾的栏目可以投票
                     非累积投票提案
          累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议
        案
        关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的
        议案
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》
                                《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
斯电机厂有限责任公司需回避表决。
者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及公司
董事、监事、高级管理人员）。
  三、会议登记等事项
 （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附
件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
 （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司登
记。
 （3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  联系人：王志佳
  电话：0454-8848800
  传真：0454-8467700
  邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
  通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
  邮政编码：154002
  四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
  五、备查文件
  特此公告。
                          哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                     董事会
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票程序
  （1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
  （2）对于本次股东大会的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投0票。
         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数           填报
  对候选人 A 投 X1 票        X1 票
  对候选人 B 投 X2 票        X2 票
  …                    …
  合 计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
  （3）本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视
为对所有非累积投票提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                        授权委托书
        兹全权委托先生/女士，身份证号码：代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集
团佳木斯电机股份有限公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会，并按下
表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
                                   备注    同意   反对   弃权
                                  该列打勾
提案编码             提案名称
                                  的栏目可
                                   以投票
                        非累积投票提案
         关于《2023 年度内部控制评价报告》的议
         案
         关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实
         现情况的议案
           累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         关于选举公司第九届董事会独立董事的议
         案
         关于选举王玺女士为公司第九届董事会独
         立董事的议案
         关于选举周洪发先生为公司第九届董事会
         独立董事的议案
说明：
本人签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：