北方导航: 北方导航2023年年度报告摘要

公司代码：600435                    公司简称：北方导航
              北方导航控制技术股份有限公司
                              第一节重要提示
    划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
    完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.4元（含税）
          ，预计派发现金红利总额为59,975,554.76元，剩余未分配利润留待以后年度分
配。本年度不进行公积金转增股本。
    上 述 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
本计算为准。
    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.04元比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
                            第二节公司基本情况
                                公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所          股票简称            股票代码        变更前股票简称
                                                            中兵光电、北方天
      A股        上海证券交易所           北方导航            600435
                                                            鸟
    联系人和联系方式                    董事会秘书                       证券事务代表
       姓名             赵晗                              刘志赟
      办公地址            北京市北京经济技术开发区科创十五                北京市北京经济技术开发
                      街2号                             区科创十五街2号
       电话             010-58089788                    010-58089788
      电子信箱            600435@bfdh.com.cn              600435@bfdh.com.cn
       公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环
       境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导
       航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国
       内领先地位。
         公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、
       探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和技术。
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                          本年比
                                      调整后                   调整前           增减(%)         调整后                  调整前
总资产         7,288,270,520.92     6,326,788,788.73      6,326,090,627.76    15.20   6,473,583,926.53     6,472,884,889.57
归属于上市公司股东
的净资产
营业收入        3,564,548,001.95     3,839,446,957.12      3,839,446,957.12    -7.16   3,992,054,554.58     3,992,054,554.58
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     176,558,113.51       139,341,871.50        139,368,843.06    26.71     123,803,613.36       123,790,952.21
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
                                                                            减少
加权平均净资产收益
率（%）
                                                                          百分点
基本每股收益（元／
股）
稀释每股收益（元／
股）
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                            第一季度                       第二季度                第三季度                 第四季度
                           （1-3 月份）                   （4-6 月份）            （7-9 月份）            （10-12 月份）
     营业收入                  584,131,782.24             1,137,735,483.86     676,133,241.20      1,166,547,494.65
     归属于上市公司股
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性                  20,560,126.33           121,915,991.71       34,354,517.02              -272,521.55
     损益后的净利润
     经营活动产生的现
     金流量净额
      季度数据与已披露定期报告数据差异说明
      □适用 √不适用
          别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
                                                                    单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户）                                                         86,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                                  98,095
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                   不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                             不适用
                            前 10 名股东持股情况
                                                              质押、标记或冻
                                                       持有有限
      股东名称         报告期内增         期末持股数         比例               结情况     股东
                                                       售条件的
      （全称）           减             量           (%)            股份        性质
                                                       股份数量        数量
                                                              状态
北方导航科技集团有限公司                0    339,388,862   22.64      0   无         国有法人
中兵投资管理有限责任公司                0    240,750,708   16.06      0   无         国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司              0    33,442,600    2.23           无         未知
银华基金－中兵投资管理有限责
任公司－银华基金－天玑 1 号单            0    16,382,000    1.09           无         未知
一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华
夏产业升级混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基                   11,502,800    0.77           无         未知
金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工龙头交易型开放式指                   11,420,215    0.76           无         未知
数证券投资基金
张常云                -20,444,990    9,555,033    0.64           无         未知
国寿安保基金－中国人寿保险股
份有限公司－分红险－国寿安保
基金国寿股份均衡股票型组合单
一资产管理计划（可供出售）
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证                    8,296,400    0.55           无         未知
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                 报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团
                                 有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人
                                 均为中国兵器工业集团有限公司，两者存在关联关系。公司未知
                                 其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动
                                 人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
    √适用 □不适用
    √适用 □不适用
    □适用 √不适用
    □适用 √不适用
                        第三节重要事项
    公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
发展态势。营业收入 356,454.80 万元，利润总额为 28,111.60 万元，同比增长 6%，归属于上市公
司股东净利润 19,223.12 万元，同比增长 4%。
   （一）装备建设任务全面完成
    高质量完成重点装备保供任务。有效应对任务调整、大批量采购和科研试制日益密集的新变
化，全力聚焦强军胜战主责主业，系统强化供应、生产和交付的流程体系，以“1+6+N”数据驱动
的全过程质量管理、    “一物一码”全流程条码应用等手段，进一步优化生产节拍，推动数智化赋质、
提能，全面完成装备保供任务。
   （二）科技创新蓄势赋能
   一是加紧推进重点装备研制。围绕“导航与控制、军事通信、智能集成连接”3 个产业生态，
在环境控制、制导控制、探测控制、稳定控制等系列完成 86 个项目研制、78 项技术创新与工艺
攻关，全面完成年度武器装备研制任务。二是持续完善科技创新机制。强化与科研院所、高等院
校的交流合作，推动产学研深度融合；强化知识产权管理，北方导航、中兵航联完成国防知识产
权管理体系贯标，完成 33 项专利申报和 4 项科技成果鉴定，进一步加强知识产权体系化基础管理
能力。
   （三）数智赋能成效凸显
   一是向提升数字化制造能力聚力。完成物流管控系统、某装配单元建设，补充升级检验试验
和加工能力；完成 xx 系列综合实验室改造、巡飞系列科研生产能力提升，完成自动化智能检测线、
复合检测单元阶段性建设。二是向增强数字化研发、运营和基础保障能力汇力。补充多款仿真模
块，持续推进数字孪生与仿真技术在产品设计、产线建设和优化等方面的应用；完成 ERP、财务
NCC、物流 WMS 系统上线运行，完成 MOM、MDM 项目招标及数字化车间（二期）验收；完成数字档
案馆科研项目库等 5 个专题库建设，荣获集团公司档案编研成果一等奖。三是向完善专业化管理
体系发力。通过两化融合体系外审，AAA 级体系保持运行有效；完成工信部应用试点示范 10 项企
标制定，获评工信部智能制造试点示范优秀场景，荣获国资委数字场景创新专业赛一等奖，首次
入选国家级智慧企业建设创新案例。
   （四）安全质量基石持续夯实
   一是持续加强安全质量体系建设。通过安全生产标准化考评复评；通过新时代质量管理体系
扩项审核，完成阻容类元器件筛选扩项，通过 CNAS 实验室体系现场审核。二是持续提升安全质量
基础管理能力。开展安全风险辨识评估，制定针对性管控措施；系统构建“1+6+N”质量管控模式，
推动质量形成过程的显性化、可视化。全年未发生严重以上质量问题和安全事故。三是系统提升
现场管理水平。全面推行现场管理标准和生产现场手机使用管理规定，推行“五看”管理方法应
用，重执行、补细则、强闭环，促进现场管理水平提升。四是切实强化安全质量文化建设。持续
开展“安全月”   “质量月”等系列活动，营造浓厚的安全质量文化氛围。北方导航获得北京市经开
区安全知识竞赛第一名，衡阳光电获评衡阳市安全生产先进单位，中兵航联获评泰兴市健康企业。
荣获兵器行业优秀质量管理小组成果一等奖 4 个、二等奖 9 个、三等奖 9 个，三个班组获得兵器
行业质量信得过班组称号。
   （五）深化改革提速加力
   一是坚定“建设集团公司科技引领型先进企业”的战略目标不动摇，明确“‘8+3’技术体系
和产业生态”的发展路径，确定“五个坚持”的工作原则，构建形成“1+5+3”规划体系。二是扎
实推进深化改革重点任务落实。对标对表编制深化改革“双台账双清单”，制定 88 项任务、121
项具体举措，全面完成国企改革任务。三是持续落实提高上市公司质量。按节点要求完成 17 个
类别、72 项具体举措，取得阶段性成果。四是稳健实施复合型中长期激励。
   （六）人才队伍结构不断优化
   招聘硕博士研究生 40 人，获批设立国家级博士后科研工作站，招收进站 1 名清华大学博士毕
业生，科技人才队伍不断壮大；发挥公司智能产线人才培育平台作用，积极构建“四型”数字化
制造师人才培养体系，培育兵器数字化制造师 80 人；加强干部队伍建设，用好优秀年轻干部竞争
性遴选成果，干部队伍结构进一步改善。加强与相关高等院校对接，推动企校在人才共享、协同
研发等方面开展深度合作，成功获批挂牌“经开区人才联合培养基地”  。
 （七）风险防控能力稳步增强
  一是强化全面风险与内控体系建设。编制年度全面风险防控工作计划，制定风险应对措施 113
项，与内控管理专项整治形成联动，不断增强风险防控与内控刚性约束。二是优化北方导航特色
的现代制度体系。落实制度建设工作要点，修订、新定制度 40 余项，制度评价 100 余项。三是建
立健全法律合规管理体系。制定合规义务清单和合规风险清单，强化对重大决策、经济合同及规
章制度的法律合规审核，培育导航特色的法律合规文化。三是强化保密、环保、稳定工作管理。
制定保密工作指南，分级分类落实保密责任，全年未发生失泄密事件；积极推进实施碳达峰行动，
推动各单位环保督导检查全覆盖，保持环保管理体系有效运行。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用