科华控股: 科华控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603161     证券简称：科华控股       公告编号：2024-027
              科华控股股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件等方式送
达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需
提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
  监事会认为：公司本次利润分配及公积金转增股本预案符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》的规定，
是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的
综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东权益的情形。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告
编码：2024-028）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
  监事会同意《科华控股股份有限公司 2023 年年度报告》和《科华控股股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》，认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审
核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容客观、
完整、公允地反映了公司的实际情况。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-029）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （六）审议通过《关于<科华控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-030）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会
审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案》，本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                            科华控股股份有限公司监事会