鼎通科技: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：688668            证券简称：鼎通科技                编号：2024-026
          东莞市鼎通精密科技股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   利润分配预案：公司本年度 A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以
    资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
    配（转增）不变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量。
   本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可
    实施。
一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东
莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 66,570,396.43 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
    公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发
现金股利人民币 49,546,302.00 元（含税）,转增 39,637,042 股(四舍五入导致），
转增后总股本为 138,729,646 股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
（转增）不变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量。
  公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通
过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本
次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
  经审阅公司 2023 年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
  根据《公司法》
        《证券法》
            《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回
报，公司制定了 2023 年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金额
占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 74.43%，符合法律法规的要
求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法
权益。
  综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
（三）监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预
案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时
考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长
期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、
                                 《公
司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
  综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次年度利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会