中亦科技: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301208          证券简称：中亦科技             公告编号：2024-007
             北京中亦安图科技股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分
别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
   一、利润分配预案基本情况
   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 146,252,988.60 元，母公司 2023 年度实现净
利润 150,872,234.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法
定 盈 余 公 积 金 15,087,223.43 元 后 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年年末公司累计可供股东分配
利润为 619,633,745.82 元。
   为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和
健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董
事会拟定的2023年度利润分配预案如下：
   以公司目前现有的总股本 100,000,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 3.90 元（含税），合计派发现金红利人民币 39,000,019.50 元（含
税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，
转增后公司总股本为 120,000,060 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利
润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、转增股本
总额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
  二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分
红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
  三、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会意见
  公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中
亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中
小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合
理性。
  （二）监事会意见
  公司于2024年4月16日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中
亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前
的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。
  四、相关风险提示
 本次利润分配预案需经股东大会审议通过，审议结果存在不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  五、备查文件
 特此公告。
                       北京中亦安图科技股份有限公司董事会