同兴环保: 董事会决议公告

证券代码：003027     证券简称：同兴环保       公告编号：2024-010
              同兴环保科技股份有限公司
          第五届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法规的规定，决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  具体内容请见公司《 2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分
析”、“第四节、公司治理”等相关章节。
  公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东
大会上进行述职。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  公司总经理向董事会报告了 2023年度的工作情况，具体内容请见公司
《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本131,620,400股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金
股利7,897,224.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案》
  同意公司回购注销首次授予和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但
尚未解除限售的以及因公司未满足该年度业绩考核目标，所有激励对象对应考
核当年不可解除限售的合计89.72万股限制性股票。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  董事初宏洲为本次激励计划的激励对象，回避表决。
  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  因公司实施2021年限制性股票激励计划，总股本发生变动，需对《公司章
程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事全权负责处理与注册资本
变动等有关的一切事宜，包括但不限于办理工商更登记手续等。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司重新制
定《独立董事工作制度》，公司原根据《上市公司独立董事规则》制定的《独
立董事工作制度》相应废止。
   修改后的《独立董事工作制度》详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
   为保障公司董事会审计委员会运作的规范，同意董事会对第五届董事会审
计委员会成员进行调整。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
案》
   公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民
币20亿元的综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
   经审议，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投
资期限不超过12个月。上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
  公司保荐机构首创证券股份有限公司发表了核查意见。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  公司拟为合并报表范围内附属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超
过5.00亿元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
的议案》
  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
  公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会，审议以上
所有需要股东大会审议的议案。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
                     同兴环保科技股份有限公司董事会