津滨发展: 董事会决议公告

 证券代码：000897    证券简称：津滨发展    编号： 2024-02
       天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“津滨发展”）于2024年3月18日以邮件或送达方式发出召开公司第
七届董事会2024年第一次会议的通知。2024年3月28日，公司召开了
第七届董事会2024年第一次会议。会议应到董事8名，8 名董事出席
了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事
经认真审议和表决，通过了以下决议：
  一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司
告全文。
  二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
  三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2023 年
年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审
议。
  四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司
份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
  五、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》
        。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配
应当以母公司报表中可供分配利润为依据，因此 2023 年度公司尚不
符合实施利润分配的规定要求。同时，考虑当前的房地产所处行业压
力较大，加之公司子公司新取得项目和税费清缴等大额资金支出需求
很大，结合公司经营和未来发展资金需求等因素，在符合相关规定的
前提下，公司本年度不进行现金分红，也不以公积金转增故本，留存
未分配利润用于满足短期资金支出需求和公司及子公司项目开发储
备。
  同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
  六、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨
潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评
价报告》全文。
  七、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准最高金融机构融资额度的议案》。
  考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准
自股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日止公司及公司控股子
公司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机
构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签署
与金融机构之间的《借款合同》
             、《保证合同》、
                    《抵押合同》
                         、《质押合
同》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
  同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
  八、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                  。同意将该议案提交公司
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  九、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于支付控
股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于支
付控股股东担保费用的关联交易公告》
                。关联董事华志忠、谭文通、
彭渤、崔铭伟回避表决。
  上述议案现提请本次董事会，请各位董事予以审议。此议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
  十、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批
准年度土地储备额度的议案》。
  为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发
展提供有力的保障，公司拟在 2024 年继续寻求增加公司土地储备规
模。
  根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股
东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内
决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将
不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2023 年度股东大
会批准之日起至 2025 年 5 月 31 日止。
  拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知
名企业联合竞拍、合作开发。45 亿元额度包括竞拍土地的土地出让
金、契税等。
  该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子
公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注册资
本不超过 3000 万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞
得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让金额度内
为项目子公司进行增资，开发后期可视项目子公司的资金富裕情况对
项目子公司进行减资。
  同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控
股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
                      。详见巨潮资讯
网上《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的公
告》。
  同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
  十二、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《审议关于
接受控股股东借款的关联交易的议案》
                ，详见巨潮资讯网上《关于接
受控股股东借款的关联交易的公告》。关联董事华志忠、谭文通、彭
渤、崔铭伟须回避表决。
  根据深交所《股票上市规则》的有关规定，该事项符合“关联人
向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无
相应担保”的情形，公司将向深交所申请豁免股东大会审议程序。
  十三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘
天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
  十四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请
召开 2023 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开
   特此公告
                   天津津滨发展股份有限公司
                           董事会