康华生物: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300841          证券简称：康华生物        公告编号：2024-028
               成都康华生物制品股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开
第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
     一、2023年度利润分配预案基本情况
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公
司所有者的净利润509,215,964.75元，母公司2023年度实现净利润525,524,022.60
元。按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注
册资本的50%以上，公司2023年不再提取法定盈余公积金。截止2023年12月31日，
经审计合并可供股东分配的利润为2,255,630,224.18元，母公司口径可供股东分配
的利润为2,059,501,428.07元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》，按照孰低原则，公司可供分配利润为人民币
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
董事会提议公司2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金
红利20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0
股。
     若以截至2024年2月29日剔除回购证券专用账户的股份1,769,775股后的总股
本132,880,674股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），
派发现金股利共计265,761,348.00元。
  在上述预案公布后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激
励行权、可转债转股、股份回购等情形，维持每股现金分红金额不变的原则按公
司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分
配总额进行调整。
  二、利润分配预案的合规性、合理性
  本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前
提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股
东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
  三、审议程序及相关意见说明
  公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》《未
来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等的相关规定，充分考虑了公司实
际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体
股东的利益。同时提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理因实施
  公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025
年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展
资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
  四、其他情况说明及相关风险提示
  此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金
流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
 在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
 本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 特此公告。
                       成都康华生物制品股份有限公司
                             董事会