国盛金控: 监事会决议公告

证券代码：002670       证券简称：国盛金控           公告编号：2024-014
               国盛金融控股集团股份有限公司
              第四届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 28
日下午 4：30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵
翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，公司董事会秘书列席
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
                   《证券法》等法律法规、部门规章及《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决，形成决议如下：
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  监事会认为：公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》
规定，与经营实际匹配。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公
司股东的净利润-29,984,101.49 元。2023 年末合并报表未分配利润为-468,628,310.94
元。2023 年母公司实现净利润 532,734,730.71 元，2023 年末母公司未分配利润为
   监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股
东利益。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   监事会认为：公司 2023 年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年度经营业绩与财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   上述议案涉及的《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失
的公告》
   《2023 年年度报告》
              《2023 年年度报告摘要》，审计机构出具的《内部控制审
计报告》《2023 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
   三、备查文件
特此公告
           国盛金融控股集团股份有限公司监事会
                 二〇二四年三月二十九日