宝信软件: 关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁条件成就的公告

                                         上海宝信软件股份有限公司公告
 股票代码：A600845 B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2024-016
                 上海宝信软件股份有限公司
  关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期
                        解锁条件成就的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   本次解锁股票数量：107,748 股
   公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。
期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第
二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期（以下简称“本次解除
限售期”）解锁条件已成就，相关情况如下：
  一、第二期限制性股票计划批准及实施情况
八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》
及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其
中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预
留 1,700,000 股，
             预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准，
授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行
确定。
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批复的公告》
     （临 2020-025 号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限
公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划的批复》
                                  ，
原则同意公司实施第二期限制性股票计划。
《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。
十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》
                          ，首次授予的
激励对象人数由 650 人调整为 646 人，首次授予的限制性股票数量由
工作，由于过程中，部分激励对象自愿放弃认购限制性股票，因此，公司
第二期限制性股票计划首次实际授予人数为 645 名，授予 A 股限制性股票
制性股票数量变更为 15,220,775 股。
第十七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分首批授予的议
案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东大会
授权，确定 2021 年 3 月 10 日为授予日，向 10 名激励对象授予 202,000 股
限制性股票，于 2021 年 4 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数量变
更为 15,422,775 股。
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第二十次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分第二批授予的
议案》
  。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东大
会授权，确定 2021 年 4 月 26 日为授予日，向 4 名激励对象授予 161,000
股限制性股票，于 2021 年 5 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数量
变更为 15,583,775 股。
案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每
股派发现金红利 0.90 元（含税）
                 ，同时，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.30 股，第二期限制性股票数量变更为 20,258,907 股。
限制性股票数量变更为 19,917,723 股。
制性股票数量变更为 19,914,291 股。
共计 6,514,687 股上市流通，限制性股票数量变更为 13,399,604 股。
方案，即以方案实施前公司总股本 1,520,138,544 股为基数，向全体股东
每股派发现金红利 1.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股
转增 0.30 股，第二期限制性股票数量变更为 17,419,485 股。
限制性股票数量变更为 17,167,159 股。
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限售期解锁，共计 112,656 股上市流通，限制性股票数量变更为 17,054,503
股。
限售期解锁，共计 89,791 股，限制性股票数量变更为 16,964,712 股。
共计 8,258,138 股上市流通，限制性股票数量变更为 8,706,574 股。
方案，即以方案实施前公司总股本 2,002,158,781 股为基数向全体股东每
股派发现金红利 0.80 元（含税）
                 ，同时，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.20 股，第二期限制性股票数量变更为 10,447,889 股。
二期限制性股票数量变更为 10,421,688 股。
  二、本次解除限售期解锁条件
  （一）预留第二批第二个解除限售期时间条件即将具备
  根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定，自 2024 年 5 月 20
日起，预留第二批限制性股票进入第二个解除限售期。
  （二）预留第二批第二个解除限售期业绩考核指标完成情况
的业绩达标条件。具体如下：
达标条件。具体如下：
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        指标
                        业绩实绩             解锁比例       业绩达标条件
        益率
 净资产                                             12%，且不低于同行业对标企业
        不低于同行业对标        高于同行业
 收益率                                             75 分位值水平或全行业平均值
        企业 75 分位值或      对标企业 75           达标
                                                 水平。
        全行业平均值水平         分位值
        年度净利润复合增         36.46%           达标     2022 年度较 2018 年度净利润
 净利润复   长率                                       复合增长率不低于 18%，且不
 合增长率   不低于同行业对标        高于同行业                    低于同行业对标企业 75 分位
        企业 75 分位值或      对标企业 75           达标     值水平或全行业平均值水平。
        全行业平均值水平         分位值
 净利润    2022 年度净利润现                              2022 年度净利润现金含量不低
 现金含量   金含量                                      于 90%。
  （三）预留第二批第二个解除限售期激励对象个人绩效评价情况
  根据公司第二期限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，激
励对象 2022 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上或“较优秀”及
以上，对应解除限售系数为 1。
  （四）未发生限制性股票不得解除限售的情况
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
                          《公司章程》
                               、公开
承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
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      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
 行政处罚或者采取市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）中国证监会认定的其他情形。
      综上，公司第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期的解
 除限售条件及激励对象个人的解除限售条件已成就。
      三、本次解除限售期解锁情况
      根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的
 激励对象共 4 人，按照激励对象 2022 年度个人绩效综合评价结果，可申请
 解除限售的限制性股票为 107,748 股，占公司现总股本的 0.0045%。具体如
 下：
                          预留第二批       预留第二批      预留第二批   预留第二批
                          第二次计划       第二次实际      第二次考核   剩余未解除
姓名           职务      人数   解除限售限       解除限售限      回购限制性   限售限制性
                          制性股票数       制性股票数       股票数量    股票数量
                           量（股）        量（股）        （股）    （股）
王剑虎   董事、总经理、党委副书记   1       38,816     38,816       0     39,992
梁越永      副总经理        1       31,454     31,454       0     32,407
      核心骨干人员         2       37,478     37,478       0     38,614
        合计           4      107,748    107,748       0    111,013
      四、法律意见书的结论性意见
      上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具
 之日，公司对第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限
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                         上海宝信软件股份有限公司公告
售条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本
次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）
                             》的规
定。
  五、上网公告附件
 特此公告。
                        上海宝信软件股份有限公司
                             董事会
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