沙河股份: 监事会决议公告

证券代码：000014     证券简称：沙河股份       公告编号：2024-06
              沙河实业股份有限公司
          第十一届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”
                     ）第十一届监事会第四
次会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区白石
路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李江明先生主持。
   会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
年年度报告全文及摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度报告》
   （公告编号：2024-08），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上
披露的《2023 年年度报告摘要》
                （公告编号：2024-07）。
年度利润分配及分红派息的预案》
  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 521,765,764.33 元，母
公司净利润为 406,747,143.85 元。母公司 2023 年净利润加上年初未
分配利润 388,508,281.90 元，减去提取法定盈余公积 40,674,714.39
元，减去 2023 年已实施的 2022 年度分配现金股利 29,045,546.88 元，
  根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 242,046,224 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元（含税）
                                 ，共拟
派发现金股利 52,281,984.38 元，不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润留存以后年度分配。
  本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、
再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的
原则相应调整。
   监事会认为：公司2023年度利润分配及分红派息的预案符合公司
经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的
合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公
司股东利益的情形，同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股
东大会审议。
   本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
                      （公告编号：2024-11）。
年度监事会工作报告的议案》
   本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度报告》（公告编号：2024-08）之“监事会工作报告”。
内部控制评价报告的议案》
  监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2023
年度内部控制评价报告》无异议。
  本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度
内部控制评价报告》
        。
年度财务决算报告的议案》
  本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度报告》（公告编号：2024-08）之“管理层讨论与分析”。
年度财务预算报告的议案》
  本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年
度报告》（公告编号：2024-08）之“管理层讨论与分析”。
年度计提资产减值准备的议案》
  经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审核程序合法，能更
公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备。
  本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》
                        （公告编号：2024-12）。
<未来三年（2024—2026年）股东回报规划>的议案》
  本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年
（2024—2026 年）股东回报规划》。
  上述议案1至议案3、议案5至议案8，共计7项议案需提交股东大会
审议。
 三、备查文件
 特此公告
                 沙河实业股份有限公司监事会