宝武镁业: 第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002182      证券简称：宝武镁业         公告编号：2024-08
              宝武镁业科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监
事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
  会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了
以下议案：
  一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
  会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生
日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。
  监事会经过审核认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，是结合公司及子公司实际情况制定的，关联交易定价依据市场化原则，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律
法规履行了必要的审议程序。因此，监事会一致同意公司关于日常关联交易预计
的事项。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  三、审议并通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
  为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2024 年度为子公
司的银行授信提供担保，担保的总额度不超过 400,000 万元人民币。以上担保均
为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体
负责与金融机构签订相关担保协议
  经审核，监事会认为：2024 年度担保额度预计的被担保方均为公司合并报
表范围内的全资及控股子公司，公司为下属子公司的金融机构申请授信额度提供
担保，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发
展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内。此次
担保额度预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定，不会对公司正常运
作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，监事会一致同意本议案。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请股东大会审议。
  特此公告。
                          宝武镁业科技股份有限公司
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