第一医药: 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600833     证券简称：第一医药         公告编号：临 2024-017
              上海第一医药股份有限公司
           第十届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
  重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
  上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件
方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室
召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，
实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
  一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《上海第一医药
股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。
  表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  二、审议通过了《2023 年度报告及摘要》
  公司监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有
发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会
保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有
限公司 2023 年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
  表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  三、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
  公司监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大
流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制
目标的达成。2023 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有
限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
  四、审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有
限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（编号：临 2024-021）。
  表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
  五、备查文件
  公司第十届监事会第十二次会议决议
  特此公告。
                              上海第一医药股份有限公司监事会