水井坊: 水井坊十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

股票代码：600779           股票简称：水井坊            编号：临 2024-020 号
                   四川水井坊股份有限公司
              十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会
议召开通知于 2024 年 3 月 22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
                                      《公司章程》的
规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 28 日通
过了如下决议：
   一、审议通过了公司《关于蒋磊峰先生代行公司总经理职责的议案》
   鉴于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生因个人职业生涯规划及家庭原因辞去代总经理职务，
为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024 年 4 月 1 日起
代为行使总经理职责，
         以保持公司经营和战略执行的稳定。公司总经理的选聘工作已进入后期阶段，
公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任等工作。
   蒋磊峰先生简历详见附件。
   本项议案表决情况：
   蒋磊峰先生回避表决，其余董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
   根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由 Mark
Anthony Edwards（艾恩华）先生变更为蒋磊峰先生 。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记
手续。
   本项议案表决情况：
   蒋磊峰先生回避表决，其余董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告
                                四川水井坊股份有限公司
                                    董 事 会
                                 二○二四年三月三十日
附件：蒋磊峰先生简历
  蒋磊峰, 男，45 岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认
会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚
吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中
国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公
司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、财务总监。