科新机电: 关于2023年度利润分配预案的公告

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证券代码：300092       证券简称：科新机电        公告编号：2024-008
                四川科新机电股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现
将有关情况事项公告如下：
  一、2023 年年度利润分配方案的具体内容
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计
报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表
中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万
元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止
股东分配的利润为 40581.11 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 40581.11 万元。
  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、
                                《公司
章程》、
   《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2023
年度利润分配预案为：以截至第六届董事会第五次会议召开日的公司总股本
合计派发现金股利 63,002,352.33 元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，
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公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
     二、本次利润分配预案的合法性、合规性
  公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
                    《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东
分红回报规划，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司目前经营业绩
及未来发展相匹配。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法
性、合规性、合理性。
     三、本次利润分配预案的决策程序
  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
审议。
  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于
利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾
了可持续发展；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
                                 《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。
     四、相关风险提示
  本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     五、其他说明
  在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
     六、备查文件
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特此公告！
                     四川科新机电股份有限公司
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