民生银行: 中国民生银行第八届监事会第二十次会议决议公告

证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037 编号：2024-017
             中国民生银行股份有限公司
       第八届监事会第二十次会议决议公告
  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”
                      “公司”
                         ）第八届监事会第二
十次会议于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于
到监事 6 名，全体监事参加会议，现场出席监事 4 名，电话/视频连线出席监事 2
名。监事会副主席杨毓、监事鲁钟男、李宇、龚志坚现场出席会议，监事赵富高、
张礼卿通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中
国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
  会议审议通过了如下决议：
  根据相关规定，会议对 2023 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：
  （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
  （2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范
运作，公司 2023 年年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经
营成果。
  （3）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和罗兵咸
永道会计师事务所注册会计师按中国审计准则和国际审计准则审计的《中国民生
银行股份有限公司 2023 年度财务报告》实事求是、客观公正。
 （4）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 案）》的决议
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 决议
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 告（草案）》的决议
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 评价意见》的决议
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
 上述议案将提交股东大会审议。
 议案表决情况：
 张俊潼 2023 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
 杨毓 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨毓本人回避
表决；
 鲁钟男 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，鲁钟男本人
回避表决；
 李宇 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，李宇本人回避
表决；
 王玉贵 2023 年度监事薪酬：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
 赵富高 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵富高本人
回避表决；
 张礼卿 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，张礼卿本人
回避表决；
 龚志坚 2023 年度监事薪酬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，龚志坚本人
回避表决。
 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
                      中国民生银行股份有限公司监事会