四川九洲: 四川九洲电器股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码:000801     证券简称:四川九洲    公告编号:2024024
       四川九洲电器股份有限公司
     关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于公司
              。本事项尚需提交股东大会审议，现
将具体情况公告如下：
   一、公司 2023 年度利润分配预案
   经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润 200,371,262.56 元，提取
法定盈余公积后累计未分配利润 1,515,713,712.61 元；母公司
未分配利润 236,589,943.33 元。
   公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2023 年末总股本 1,022,806,646 股为基础，向全体股东按每
                    ，合计现金分红 102,280,664.60
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方
案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原
则相应调整。
  二、本次利润分配预案的合法、合理性
  本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，
充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符
合《公司法》
     《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》
              《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》
        《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023
年-2025 年）
        》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司
的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
  三、公司决策程序
  公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第十三届董事会 2024 年度
第三次会议及第十二届监事会 2024 年度第三次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
                     ，董事会、监事会均认
为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规
对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未
来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理
回报需求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。董事会、监事会同意该事项的实施，并同意提交 2023 年度
股东大会审议。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议，尚
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
三次会议决议。
三次会议决议。
  特此公告。
              四川九洲电器股份有限公司董事会