丽人丽妆: 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2024-009
      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  一、董事会会议召开情况
  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”
   ）第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件形式送达
公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经会议审议表决，决议如下：
  （一）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的
议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  此议案尚需提交股东大会审议。
                                   －1－
  （二）审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的
议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职情况报告>的
议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  独立董事将在股东大会上进行述职。
  （四）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情
况>的议案》
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情
况》
  （五）
    审议通过
       《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。
  （六）审议通过《关于<公司 2023 年度决算方案>的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
                                  －2－
  （七）审议通过《关于<公司 2024 年度预算方案>的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年公司归属于母公司股东的净利润为人民币 29,527,562.99 元，
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司
长期发展和短期经营实际，拟定 2023 年度利润分配预案为：向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）
                         ，本次分配不进行
资本公积转增股本。
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  此议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）
  （九）审议通过《关于 2023 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美回避
表决）
  本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （十）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                －3－
     (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
     本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
     （十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员
薪酬及预计 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
     现就公司 2023 年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确
认如下：
序号     姓名      职务
                                元）
     为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况对 2024 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如
下：
序号     姓名       职务
                                元）
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   (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄韬、
黄梅回避表决)
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
   （十二）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
   （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
   （十三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》
   （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
               。
   （十四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》
   为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末存货、长期股
权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值
损失的部分资产计提减值准备人民币合计 11,861.86 万元。
   （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
                                 －5－
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》
           （公告编号：2024-012）
                         。
  （十五）审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及治理报
告的议案》
  （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
                。
  （十六）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议
案》
  为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2024 年共向银行
申请总额不超过人民币 28 亿元的授信额度。
  （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
  为提高资金使用效率，2024 年度公司拟以自有闲置资金不
超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子
公司等合格的金融机构的短期理财产品。
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
                                －6－
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
                         （公告编号：
        。
    （十八）审议通过《关于董事会提名公司非独立董事候选人
的议案》
    为公司经营发展需要，公司董事会拟提名韩雯斐女士（简历
详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
    (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
    公司第三届董事会战略委员会成员组成情况变更如下：
              调整前             调整后
名称          召集人   成员名单     召集人      成员名单
战 略 委 员 黄韬        黄 韬 、 吕 健 黄韬      黄韬、韩雯
会                 美、张雯瑛             斐、张雯瑛
    上述调整自韩雯斐女士经公司股东大会选举为董事后生效。
    本议案已经公司董事会战略委员会审核通过。
    （二十）《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬
的议案》
                                      －7－
 （表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事李鹏
回避表决）
 为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证
公司持续稳定健康的发展，根据公司的实际经营情况，现拟调整
公司第三届董事会部分非独立董事在任期内的薪酬方案：对非独
立董事李鹏，公司每年给予固定津贴人民币 10 万元/年（含税）
                              。
调整后的薪酬/津贴自股东大会审议通过之日起实施。其他非独
立董事薪酬/津贴本次不做调整。
 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （二十二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案
的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
 本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  （二十三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
 本议案已经公司董事会审计委员会以及 2024 年第一次独立
董事专门会议审议通过。
                                －8－
  （二十四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况
的专项意见>的议案》
  (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，独立董事谢乐、
张雯瑛回避表决)
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》
                        。
  （二十五）审议通过《关于提请审议<审计委员会对会计师
事务所监督职责情况报告>的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计
委员会对会计师事务所监督职责情况报告》
                  。
  （二十六）审议通过《关于提请审议<公司对会计师事务所
监督职责情况报告>的议案》
  (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
  本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会
计师事务所监督职责情况报告》
             。
  （二十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》
  董事会拟提议召开公司 2023 年年度股东大会审议本次董事
                                －9－
会会议需提交股东大会审议的议案。会议召开的时间为 2024 年
楼会议室。
  （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  特此公告。
             上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                     －10－
附件：
  韩雯斐，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整合营
销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿里妈
妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022 年 1 月至 2024 年 1
月任淘天集团市场部总经理；2024 年 1 月至今任淘天快消事业
部总经理。截至目前，韩雯斐女士未持有公司股份，与公司的其
他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关
系。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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