深纺织Ａ: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-16
         深圳市纺织（集团）股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
           暨关联交易事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、于 2023
年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“本次交易预案修订
稿”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行
了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
各方审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。
公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存
在不确定性。
一、本次交易概况
  公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹
阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简
称“恒美光电”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的
特定对象发行股份募集配套资金（简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易
预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际
控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、
交易日；
（公告编号：2022-47 号），披露公司预计在 5 个交易日内即在 2023 年 1 月 3 日前
披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌；
司股票复牌公告》（公告编号：2022-51 号）、《第八届董事会第十九次会议决议公
告》（公告编号：2022-48 号），公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重
组预案及相关议案，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司
已于 2022 年 12 月 30 日与本次交易的相关交易对方签署了附生效条件的《资产购买
协议》及其他相关协议；
日、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
               （公告编号：2023-04、2023-05、2023-10、2023-23、
套资金暨关联交易事项的进展公告》
配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》
（公告编号：2023-29 号）；
事项的进展公告》（公告编号：2023-31、2023-36、2023-37、2023-42 号）；
告》（公告编号：2023-43 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券
代码：000045、200045）自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3
个交易日；
司股票复牌公告》（公告编号：2023-51 号）、《第八届董事会第二十五次会议决议
公告》（公告编号：2023-44 号）、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金方案的公告》（公告编号：2023-47 号）等公告，公司第八届董事会第
二十五次会议审议通过了本次交易预案修订稿、交易方案调整及相关议案，独立董
事就本次交易予以事前认可并发表了同意的独立意见；
事项的进展公告》（公告编号：2023-53 号、2023-57 号、2024-02 号、2024-07 号）。
三、本次交易的进展情况及后续工作安排
   截至目前，各中介机构继续推进标的公司加期审计、评估和补充尽职调查等工
作的同时，公司与交易对方进一步协商交易细节，夯实本次重组交易方案。在交易
方案确定并经交易各方履行审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关
事项。
四、风险提示
公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存
在不确定性。
会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通
过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或
同意注册以及最终取得该等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一
次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本次交易的信
息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并
注意投资风险。
  特此公告。
                              深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                   董   事   会
                                二〇二四年三月二十八日