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今飞凯达: 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

来源:证券之星

2024-02-24 00:00:00

上海市锦天城律师事务所                                法律意见书
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         关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                      法律意见书
   地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
   电话:0571-89838088     传真:0571-89838099
   邮编:310020
上海市锦天城律师事务所                       法律意见书
              上海市锦天城律师事务所
        关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
  致:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司 (以下简称“公司”)的委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)(以下简
称《股东大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
  一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 2 月
二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出
席会议人员、登记方法等予以公告,首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开
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日期已达 15 日。本次股东大会于 2024 年 2 月 23 日下午 14 点 30 分在浙江省金
华市新宏路 1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室召开。
  本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
   二、出席本次股东大会会议人员的资格
  根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 3 人,持有公司股份数 190,767,400 股,占公司股
份总数的 31.8667%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3 人,持有公司股份数
股东及股东代理人共 6 人,持有公司股份数 195,804,572 股,占公司股份总数的
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
  经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。
  经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效。
   三、本次股东大会的审议的内容
  上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,该提案为股东大会特
别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
  公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结
果进行披露。
   锦天城律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
   四、本次股东大会的表决程序、表决结果
  本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议,以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决,现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票;参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公
司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议:
  表决结果:同意 195,796,872 股,占有效表决股份总数的 99.9962%;反对 7,500
股,占有效表决股份总数的 0.0038%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。
  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 5,029,672 股,反对 7,500 股,弃
权 0 股。
  本议案为特别表决事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
议决议由出席会议的公司董事签名。
   锦天城律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。
   五、结论意见
   综上所述,本所律师认为,公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
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合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
  (以下无正文)
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      (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
      公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
      上海市锦天城律师事务所                                经办律师:
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2024-04-20

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