会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

股票简称：会稽山          股票代码：601579     编号：临 2022-036
   会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动
 暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●本次权益变动属于执行浙江省绍兴市柯桥区人民法院（以下简称：柯桥法
院）裁定批准的《精功集团有限公司等九公司重整计划》
                        （以下简称：重整计划），
不触及要约收购。
  ●根据重整计划，中建信控股集团有限公司（以下简称：中建信）将支付投
资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团有限公司（以下简称：精功集团）
持有会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）16,400.00 万股股
份（占公司总股本的 32.97%）中的 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），
该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信（浙江）创业投资有限公司（以
下简称：中建信浙江公司）；精功集团持有会稽山 29.99%以外的剩余 1,484.18
万股股份（占公司总股本的 2.98%）将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破
产重整服务信托 1 号（以下简称：服务信托 1 号）。
  ●本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人拟发生变更。本次权益变
动前，公司控股股东为精功集团，公司实际控制人为金良顺先生；本次权益变动
后，中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司
的实际控制人，也拟将成为公司的实际控制人。
  一、本次权益变动的基本情况
年 9 月 17 日，柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请，并指定浙江越光律师
事务所为管理人（以下简称：管理人）。2020 年 8 月 14 日，柯桥法院出具了《民
事裁定书》
    （[2019]浙 0603 破 23 号之二），裁定对精功集团有限公司、浙江精功
控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流
有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料
有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功集团等九公司）进行合并重
整。2022 年 4 月 15 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重
整投资人招募公告》，确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团
持有精功科技中的 13,650.24 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持
有的精功科技股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。
整投资人的公告》，最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6
月 30 日，精功集团管理人与中建信签署了《精功集团等九公司重整投资协议》。
并通过了《精功集团等九公司重整计划（草案）》。上述事项详见公司在《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
止精功集团等九公司重整程序, 内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券
报》
 《证券时报》
      《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告（编号为：2022-035）。
   根据重整计划，中建信将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集
团持有会稽山 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），该等股份将全部
转入中建信之全资子公司中建信浙江公司；精功集团持有会稽山的剩余 1484.18
万股股份（占公司总股本的 2.98%）将置入服务信托 1 号。本次权益变动后，中
建信浙江公司拟将成为公司的控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际
控制人，也拟将成为公司的实际控制人。
   二、 本次权益变动相关各方基本情况
   （一）股份转出方
   公司名称：精功集团有限公司
   住所地：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼
   注册资本：120,000 万元人民币
   法定代表人：金良顺
   成立日期：1996 年 1 月 23 日
   经营范围：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、
能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、
钢结构件的设计、施工、安装；经销：无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料(以
上除危险化学品及易制毒化学品外)、金属材料(除贵稀金属)、轻纺原料、摩托
车(除进口摩托车外)及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外
实业投资、管理；货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)；下设绍兴贸易分公
司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
   （二）股份转入方
   公司名称：中建信(浙江)创业投资有限公司
    注册地：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢 101 室
    注册资本：50,000.00 万元
    法定代表人：方朝阳
    成立日期：2017 年 7 月 21 日
    经营范围:创业投资。
             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
 营活动）。
    中建信(浙江)创业投资有限公司系中建信控股集团有限公司之全资子公司，
 中建信控股集团有限公司基本情况如下：
    公司名称：中建信控股集团有限公司
    住所地：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
    注册资本：10,000 万元人民币
    法定代表人：方朝阳
    成立日期：2004 年 8 月 20 日
    经营范围: 对外实业投资、管理；金属材料批兼零。
                           （依法须经批准的项目，
 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    名称：浙金•精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号
    设立时间：2022 年 11 月 28 日
    委托人：精功集团有限公司等九公司
    受益人：为精功集团等九公司重整计划被裁定批准时债权表（包括已确认债
 权表和暂未确认债权表）已经列示为普通债权（含为有财产担保债权人预留的普
 通债权，以下同），并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权人和普通
 债权人。
    服务信托 1 号具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
 《证券时报》
      《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
 披露的相关公告（编号：2022-037）。
    三、本次权益变动前后相关股东持股变动情况
                 本次权益变动前                本次权益变动后
  股东名称
            持股数量（万股） 持股比例            持股数量（万股）     持股比例
精功集团          16,400.00     32.97%        0         0
中建信浙江公司          —            —       14,915.82   29.99%
服务信托 1 号         —            —        1484.18    2.98%
    四、本次权益变动前后公司股权结构
  五、本次股东权益变动对公司的影响
  本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人拟发生变更。本次权益变动
前，精功集团持有会稽山 16,400.00 万股股份（占公司总股本的 32.97%），精功
集团为公司控股股东，金良顺先生为公司实际控制人。本次权益变动后，中建信
浙江公司将持有会稽山 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），中建信
浙江公司拟将成为公司控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司实际控制人，
也拟将成为公司实际控制人。
  六、其他相关说明
露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
                      《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律法规件的规定，公司
将提请信息披露义务人中建信浙江公司、精功集团履行好权益变动披露义务，在
收到柯桥法院裁定批准书 3 日内分别编制《详式权益变动报告书》和《简式权
益变动报告书》，并由公司在指定的信息披露媒体披露。
展执行工作，在执行期间，管理人将先行对精功集团持有会稽山的 1,484.18 万
股股份（占会稽山总股本的 2.98%）置入服务信托 1 号，之后再将精功集团持有
会稽山中的 14,915.82 万股股份（占会稽山总股本的 29.99%）转入中建信浙江
公司。
顺利执行尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披
露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告
                         会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                           二○二二年十一月二十九日