精功科技: 精功集团有限公司等九公司重整计划（草案）
来源：证券之星
2022-11-29 00:00:00
⽬录
释义
除⾮本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：
柯桥法院 指 绍兴市柯桥区⼈民法院
法院或⼈民法院 指 绍兴市柯桥区⼈民法院
⾃ 2007 年 6 ⽉ 1 ⽇起施⾏的《中华⼈民共和国企
企业破产法 指
业破产法》
精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴
精功集团等九公司 众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公
或债务⼈或重整主 指 司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公
体 司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有
限公司、绍兴精汇投资有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
精功控股 指 浙江精功控股有限公司
众富控股 指 绍兴众富控股有限公司
精功机电 指 浙江精功机电汽车集团有限公司
精诚物流 指 绍兴精诚物流有限公司
紫薇化纤 指 绍兴紫薇化纤有限公司
远征化纤 指 绍兴远征化纤有限公司
柯城轻纺 指 绍兴柯城轻纺原料有限公司
精汇投资 指 绍兴精汇投资有限公司
会稽⼭ 指 会稽⼭绍兴酒股份有限公司
精功科技 指 浙江精功科技股份有限公司
轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绍兴银⾏ 指 绍兴银⾏股份有限公司
精⼯控股 指 精⼯控股集团有限公司
浙商银⾏ 指 浙商银⾏股份有限公司
精功集团等九公司在市场监督管理局登记在册的股
出资⼈或股东 指
东
管理⼈ 指 浙江越光律师事务所
审计机构 指 浙江中兴会计师事务所有限公司
坤元资产评估有限公司、绍兴宏泰资产评估有限公
评估机构 指
司
重整投资⼈或中建
指 中建信控股集团有限公司
信
浙⾦信托 指 浙商⾦汇信托股份有限公司
重整投资⼈为获取精功集团等九公司重整资产⽽提
重整资⾦ 指 供⽤于清偿破产费⽤、共益债务及其他各类债权的
资⾦
依据《企业破产法》的规定，⼈民法院破产受理
债权⼈ 指
时，对债务⼈依法享有债权的债权⼈
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第⼀项规定的，
有财产担保债权 指
对债务⼈特定财产享有担保权的债权
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第⼆项规定的，
职⼯债权 指
债务⼈所⽋职⼯的⼯资和应当⽀付给职⼯的补偿⾦
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第三项规定的，
税收债权 指
因债务⼈所⽋税款⽽形成的债权
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第四项规定的，
普通债权 指
债权⼈对债务⼈享有的普通债权
已确认债权 指 经债权⼈会议核查并经柯桥法院裁定确认的债权
或有负债或或有债 记载于债务⼈账⾯或虽未记载于债务⼈账⾯但有证
指
权 据表明可能存在的尚未依法申报的债权
担保财产 指 已设定担保物权的债务⼈的特定财产
重整计划（草案）
指 精功集团等九公司合并重整计划（草案）
或本计划
指尚待处置的留存于债务⼈名下的⾦桥⼤厦、精⼯
留存资产 指 ⼤厦及精功⾹港股权等有待于管理⼈继续处置的⾮
核⼼资产
特定资产 指 拟置⼊破产重整服务信托的资产
经受益⼈⼤会授权负责管理信托事务，对外代表全
管理委员会 指
体受益⼈进⾏经营决策和业务执⾏的机构
重整计划（草案）向⼈民法院提交⽇，即 2022 年
本计划提交⽇ 指
元 指 ⼈民币元，重整计划中货币单位除特别注明外，均
为⼈民币元
前⾔
在宏观⾦融市场去杠杆⼤背景下，因投资决策失误、多元扩张失
败、经营管理失范等因素叠加，精功集团等九公司爆发流动性危机，
出现严重债务危机。2019 年 9 ⽉ 6 ⽇，精功集团等九公司以企业明
显丧失偿债能⼒，不能清偿到期债务，但具有重整价值为由，分别向
柯桥法院申请进⾏破产重整。2019 年 9 ⽉ 17 ⽇，柯桥法院分别裁定
受理精功集团等九公司的破产重整申请，并指定浙江越光律师事务所
担任管理⼈。2020 年 8 ⽉ 14 ⽇，柯桥法院根据管理⼈申请，在召开
债权⼈听证会听取意见基础上，作出（2019）浙 0603 破 23 号之⼆民
事裁定，裁定对精功集团等九公司进⾏合并重整。
重整期间，精功集团等九公司管理⼈在柯桥法院的监督和指导下，
严格遵照《企业破产法》的规定，全⾯勤勉履⾏职责，监督精功集团
等九公司正常运营，着重做好对外投资管理，逐步清理⾮核⼼资产，
归集债务⼈财产，确保财产价值最⼤化。与此同时，有序推进债权申
报与审查、组织开展审计与评估、保持与债权⼈沟通交流、落实重⼤
事项报告机制，全⼒以赴做好重整各项⼯作。
本着“法治化、市场化”原则，考虑到精功集团等九公司重整体
量以及核⼼产业特点，精功集团等九公司管理⼈于 2021 年 7 ⽉ 30 ⽇
发布《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》，初步确定重整
核⼼资产范围，在与预招募意向投资⼈多轮协商、谈判以及债权⼈充
分沟通基础上，进⼀步梳理明确精功集团等九公司的正式招募⽅案，
并于 2022 年 4 ⽉ 15 ⽇正式发布《精功集团有限公司等九公司重整投
资⼈招募公告》，按照公开、公平、公正的原则⼴泛开展重整投资⼈
招募⼯作，最终遴选确定重整投资⼈。此后，管理⼈与重整投资⼈签
订《重整投资协议》，并以《重整投资协议》为基础制作本《重整计
划》（草案）提交债权⼈会议表决。
摘要
鉴于精功集团等九公司负债⾦额巨⼤，债务结构较为复杂，下属
企业较多，涉及投资业务较⼴，本重整计划充分考虑债权⼈核⼼利益，
结合债务⼈实际情况，在债权清偿、利益保障、产业后续发展等⽅⾯
作出了具体安排。为便于各⽅快速了解本重整计划，现就⽅案要点说
明如下：
⼀、采取“核⼼资产整体重整、⾮核⼼资产单独处置”的重整模
式
重整核⼼资产 14915.82 万股会稽⼭（601579.SH）股份（持股⽐
例为 29.99%）、13650.24 万股精功科技（002006.SZ）股份（持股⽐
例为 29.99%）、轻纺城（600790.SH）股份、绍兴银⾏股份、精⼯控股
集团有限公司股权由重整投资⼈整体重整，重整资⾦对价为
破产重整服务信托等⽅式处置清算。
⼆、偿债⽅案
有财产担保债权⼈通过设定财产担保或依据相关法律规定⽽对
重整主体特定财产享有优先受偿的权利。有财产担保债权就担保财产
变现所得扣除相关税收、规费、应摊处置相关费⽤后优先受偿。截⾄
重整计划提交⽇，涉及的担保财产尚未全部处置完毕的，其对应的普
通债权清偿⾦额按照有财产担保债权总额予以预留。后续根据担保财
产的变现情况，该有财产担保债权可以就担保财产获得优先清偿。剩
余债权由于⽆法就担保财产优先受偿，转为普通债权，按照普通债权
的清偿⽅案获得清偿。
列⼊本计划的普通债权（本计划另有规定除外），不做调整，通
过现⾦加信托受益权的形式受偿。为保障债权⼈利益，本计划中拟设
⽴两个破产重整服务信托，分别为破产重整服务信托 1 号（以下简称
“服务信托 1 号”）和破产重整服务信托 2 号（以下简称“服务信托
会稽⼭（601579.SH）2.98%的流通股股份和精功科技（002006.SZ）
信托财产包括⾮上市企业股权、应收账款债权、货币资⾦以及重整主
体在服务信托 2 号⽣效后向服务信托 2 号追加交付的其他信托财产。
在不考虑服务信托 2 号的信托受益权价值的前提下，本次普通债权预
估清偿率为 10%。服务信托⽅案详见本重整计划草案第⼆部分第四条
“重整范围外资产及权益处置⽅案”。
本计划就涉精功集团定向融资⼯具系列产品、众富控股定向融资
⼯具系列产品相关债权清偿，进⾏特别安排。
职⼯债权、税收债权不作调整，全额以现⾦予以清偿。
三、出资⼈权益调整⽅案
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺名下，由其持有精功集团等九公司各主体 100%股权，主体继续存续
⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），⽤于安排承载资产的
处置，同时相关主体保留将⽤于处理或有负债及其他债务。
完成相应处置⼯作后，条件允许情形下，对法⼈主体资格予以清
算注销。
四、⽅案实施效果
若重整计划能够全⾯执⾏，债务⼈核⼼产业得以健康稳定发展，
精功集团等九公司重整资源价值可实现最⼤化。债务⼈财产将全部⽤
于归还债务，债权⼈受偿情况将不低于清算状态下受偿⽐例，通过引
⼊破产重整服务信托，以向债权⼈分配信托受益权的⽅式解决短期⽆
法变价财产或具有远期运营价值资产的保值增值问题，可最⼤限度维
护债权⼈权益。
正⽂
第⼀部分 重整主体情况
⼀、重整主体基本情况
（⼀）精功集团
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 18
楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：120000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司(⾃然⼈投资或控股)。
经营范围：钢结构件制作;机、电、液⼀体化机械设备及零部件、
环保设备、能源设备、⼯程设备的科研开发、制造加⼯和销售;建筑
安装施⼯、钢结构建筑、钢结构件的设计、施⼯、安装;经销:⽆仓储
化⼯原料、化纤原料、建筑材料(以上除危险化学品及易制毒化学品
外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料、摩托车(除进⼜摩托车外)
及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、
管理;货物进出⼜(法律、⾏政法规禁⽌的除外);下设绍兴贸易分公司。
(依法须经批准的项⽬,经相关部门批准后⽅可开展经营活动)
营业期限：1996 年 01 ⽉ 23 ⽇⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 120000.0 100.0000
（⼆）精功控股
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 19
楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：50000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：实业投资;经销:化⼯原料、化纤原料、建筑材料(以
上经营范围除危险化学品外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料、
摩托车及零配件;所属市场物业管理;货物进出⼜(法律、⾏政法规禁
⽌的除外)。
营业期限：2002 年 09 ⽉ 24 ⽇⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（三）众富控股
住所地：绍兴市柯桥区滨海⼯业区海涂九⼀丘。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：5000 万元。
公司类型：其他有限责任公司。
经营范围：对外投资;批发、零售:纺织品、服装及饰品、床上⽤
品、家具、⼯艺品、轻纺原料、建筑材料、建筑防⽔材料、黄⾦、⾦
属材料、化⼯原料及产品、⽇⽤百货、五⾦交电、机械配件、⽔泥制
品、⾦属制品、轴承(以上除危险化学品外)、货物进出⼜(法律、⾏
政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2004 年 5 ⽉ 13 ⾄ 2024 年 5 ⽉ 12 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 5000 100
（四）精功机电
住所地：绍兴市柯桥区柯西⼯业园区鉴湖路 1809 号。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：20000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：机、电、液⼀体化机械设备及零部件、汽车零配件的
开发、制造和销售、技术咨询及服务;经销:化⼯原料、化纤原料(以
上经营范围除危险化学品外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料;经
销:汽车(除九座以下乘⽤车);货物进出⼜(法律、⾏政法规禁⽌的除
外)。
营业期限：2006 年 6 ⽉ 20 ⽇ ⾄ 2026 年 6 ⽉ 19 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（五）精诚物流
住所地：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇⾼家村。
法定代表⼈：丁美凤。
注册资本：1000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股）。
经营范围：货运：普通货物运输、货物专⽤运输（罐式）；批发、
零售；轻纺原料、纺织品；货物进出⼜（法律、⾏政法规禁⽌的除外）。
营业期限：2010 年 11 ⽉ 30 ⽇⾄ 2030 年 11 ⽉ 25 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 1000 100
（六）紫薇化纤
住所地：绍兴市柯桥区杨汛桥镇⾼家。
法定代表⼈：沈伯六。
注册资本：22000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：⽣产、经销:化纤织品、化纤⾯料及制品、化纤原料;
销售:轻纺原料、涤纶阻燃丝、化纤丝;实业投资;货物进出⼜(法律、
⾏政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2008 年 12 ⽉ 25 ⽇ ⾄ 2028 年 12 ⽉ 31 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（七）远征化纤
住所地：绍兴市柯桥区杨汛桥镇。
法定代表⼈：沈伯六。
注册资本：10000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾮⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：⽣产:化纤原料;经销:化纤原料、纺织品;货物进出⼜
(法律、⾏政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2007 年 4 ⽉ 25 ⽇ ⾄ 2028 年 4 ⽉ 23 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（⼋）柯城轻纺
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖路 1809 号 2 幢。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：2000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾮⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：批发、零售:轻纺原料、针纺织品、化⼯原料、化纤
原料。
营业期限：2003 年 10 ⽉ 30 ⽇ ⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（九）精汇投资
住所地：绍兴市柯桥区⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 1 幢 18 楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：1000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股）。
经营范围：对外实业投资及咨询服务、企业管理咨询。
营业期限：2014 年 12 ⽉ 08 ⽇⾄ 2034 年 12 ⽉ 02 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 1000.00 100.00
⼆、重整进展情况
（⼀）重整受理情况
重整申请，并指定浙江越光律师事务所为精功集团等九公司管理⼈。
（⼆）第⼀次债权⼈会议召开情况
第⼀次债权⼈会议。2019 年 11 ⽉ 21 ⽇，表决通过了《关于继续债
务⼈营业的报告》
《债务⼈财产管理⽅案》
《债务⼈财产变价⽅案》
《重
整投资⼈招募⽅案》
《联合债权⼈委员会选举⽅案》
《管理⼈报酬⽅案》
《关于⾮现场审议有关表决事项的⽅案》等七项议案。
（三）延期提交重整计划的说明
鉴于重整事项推进受到新冠肺炎疫情严重影响，管理⼈及债务⼈
重整⼯作严重受限。2020 年 3 ⽉ 12 ⽇，管理⼈向柯桥法院提出申请，
请求将重整计划草案提交期限延长⾄新冠肺炎疫情得到有效控制时
⽌。同⽇，柯桥法院作出裁定，裁定重整计划草案提交期限延长⾄新
冠肺炎疫情得到有效控制时⽌。
（四）裁定合并重整情况
混同，合并重整有利于公平清偿债权、实现破产程序的公平和效率”
等为由，向柯桥法院申请精功集团等九公司实质合并重整，并提交了
相应证据。为充分尊重债权⼈意愿，保障各利害关系⼈利益，柯桥法
院于 2020 年 7 ⽉ 16 ⽇组织听证，听取了各⽅对精功集团等九公司合
并重整的意见。参加会议的有管理⼈、债权⼈代表 37 家、债务⼈代
表、职⼯代表，仅两家债权⼈代表对九公司合并重整持反对意见。
柯桥法院经查明后认为，精功集团等九公司⼈格⾼度混同，缺乏
独⽴承担民事责任的⼈格基础，且分别清理各企业债权债务，将严重
损害部分债权⼈的正当利益，只有通过实质合并，将各关联企业成员
之间的债权债务归于消灭，各成员的财产作为合并后统⼀的债务⼈财
产，⼀并履⾏重整程序，才能最⼤限度地公平保护全体债权⼈的正当
利益，依法推进精功集团等九公司重整。2020 年 8 ⽉ 14 ⽇，柯桥法
院作出（2019）浙 0603 破 23 号之⼆民事裁定，裁定对精功集团等九
公司进⾏合并重整。
（五）重整投资⼈招募情况
浙江省破产管理⼈协会微信公众号、浙江越光律师事务所微信公众号
等平台发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。为维
护债权⼈及精功集团等九公司的合法权益，保障核⼼产业健康稳定，
整体化解重整企业债务，实现精功集团等九公司重整资源价值最⼤化，
同时考虑本次重整资产体量较⼤，情况较为复杂等因素，管理⼈实施
重整投资⼈的预招募⼯作，预招募公告初步确定的重整范围为会稽⼭
（601579.SH）控股股权、精功科技（002006.SZ）控股股权、轻纺城
（600790.SH）股权、浙商银⾏（601916.SH）股权、绍兴银⾏股权、
精⼯控股集团有限公司股权。
截⾄ 2021 年 9 ⽉ 30 ⽇，管理⼈共收到 5 家意向投资⼈（含联合
体）的意向报名材料，管理⼈随即展开与各意向投资⼈的接洽、沟通
⼯作，根据意向投资⼈提交材料的基本信息、意向重整资产范围及报
价、资⾦来源、意向资产发展战略等⽅⾯，与意向投资⼈进⾏了多轮
的协商、谈判，并结合对各意向投资⼈的调查情况，进⼀步梳理和明
确精功集团等九公司的正式招募⽅案。
浙江省破产管理⼈协会微信公众号、浙江越光律师事务所微信公众号
等平台发布《精功集团有限公司等九公司重整投资⼈招募公告》，并
在柯桥法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则开展重整投
资⼈招募⼯作。
根据《精功集团有限公司等九公司重整投资⼈招募公告》规定，
意向投资⼈中建信控股集团有限公司于 2022 年 5 ⽉ 15 ⽇ 17 时前向
管理⼈缴纳了尽调保证⾦并向管理⼈正式报名成功，并于 2022 年 5
⽉ 25 ⽇ 17 时前向管理⼈缴纳了竞选保证⾦⼈民币 10,000 万元，同
时按照要求编制并提交竞选⽂件。
功集团等九公司重整投资⼈竞选会议。评选委员会由主要债权⼈代表、
债务⼈代表、属地政府代表及管理⼈代表等⼋⼈组成，对意向投资⼈
中建信控股集团有限公司提交的竞选⽂件进⾏现场评议。经各评选委
员会成员评分并综合评议结果，确定意向投资⼈中建信控股集团有限
公司为精功集团等九公司重整投资⼈。
本次重整投资⼈为中建信控股集团有限公司，中建信基本情况如
下。
（1）基本情况
名称 中建信控股集团有限公司
法定代表⼈ ⽅朝阳
成⽴⽇期 2004 年 8 ⽉ 20 ⽇
注册地址 上海市闵⾏区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
注册资本 10,000 万元
对外实业投资、管理；⾦属材料批兼零。【依法须经
经营范围
批准的项⽬，经相关部门批准后⽅可开展经营活动】
（2）股权结构
截⾄⽬前，中建信股权结构如下：
序号 股东名称 持股⽐例（%）
合计 100.000
（3）实际控制⼈
⽅朝阳先⽣直接持有中建信控股集团有限公司股权⽐例为
（4）近三年主营业务情况和主要财务数据
中建信控股集团有限公司主营钢结构集成业务、再⽣纤维业务、
新能源业务和⾦融投资业务四个核⼼板块。2019-2021 年未经审计总
资产分别为 277.62 亿元、286.09 亿元、310.73 亿元；营业收⼊分别
为 72.45 亿元、182.85 亿元、236.55 亿元；净利润分别为 5.05 亿
元、4.85 亿元、6.59 亿元。截⾄ 2021 年末，公司总资产为 310.73
亿元，净资产为 87.49 亿元。
三、债务⼈财产情况
（⼀）审计情况
截⽌审计基准⽇ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇，债务⼈经审计的资产清查值
为 110.58 亿元，负债清查值为 197.86 亿元，净资产合计为-87.28 亿
元，相关数据以审计报告为准。
（⼆）财产情况
截⽌审计基准⽇ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇，债务⼈经审计的资产清查值
为 110.58 亿元,具体构成如下：
序号 科⽬名称 审计清查值（元） 备注
以公允价值计量且其变动计⼊当期损 益
的⾦融资产
资产合计 11,057,633,242.60
截⾄ 2022 年 10 ⽉ 23 ⽇，经管理⼈梳理本次重整计划暂可供清
偿分配的资产价值 72.74 亿元，具体构成如下：
序号 资产项⽬ 资产价值 备注
精功集团有限公司持股会稽⼭中 重整核⼼
精功集团有限公司持股精功科技中 重整核⼼
浙江精功控股有限公司持股轻纺城 重整核⼼
精功集团有限公司持有精⼯控股集团有 重整核⼼
限公司 45.90%股权，出资额 16320 万元 资产
精功集团有限公司持有的 28800 万股绍
兴银⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴众
富控股有限公司持有的 3463.20 万股绍
兴银⾏股份，持股⽐例 0.98%；浙江英 重整核⼼
维特股权投资有限公司代持的 1038 万 资产
股绍兴银⾏股份，持股⽐例 0.29%;以上
合计持有 33301.20 万股绍兴银⾏股
份，持股⽐例 9.41%
精功集团有限公司持股会稽⼭中
精功集团有限公司持股精功科技中
精功集团有限公司持股会稽⼭ 2018、
精功集团有限公司持有的 28800 万股
绍兴银⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴
众富控股有限公司持有的 3463.20 万
股绍兴银⾏股份，持股⽐例 0.98%；浙
江英维特股权投资有限公司代持的
兴银⾏股份，2020 年度分红
精功集团有限公司持股浙商银⾏
精功集团有限公司持股浙商银⾏
精功集团有限公司持股浙江产权交易
所 2019、2020、2021 年度分红
精功集团有限公司持股浙江产权交易
所 2.8671%
杭州专⽤汽车有限公司 100%股权及应
收款
浙江⼀⽚红⽂化艺术品开发公司 100%
股权及应收款
绍兴市柯桥区港越新都 B 区 8 幢 101、
合计 7,273,555,939.49
注：第 11 项浙商银⾏股票，因系质押财产，尚在处置过程中，暂按 3 元/股
预估；第 14 项浙江产权交易所股权，因系质押财产，按评估价预估；第 16 项精
⼯⼤厦，因系抵押财产，按评估价 6.4 折并扣除交易税费后预估。
四、负债情况
（⼀）债权申报情况
截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，管理⼈共接受债权申报 149 家，申报债
权⾦额合计 51,364,276,561.65 元。其中：申报有财产担保债权 16
家，申报有财产担保债权⾦额合计 15,913,346,646.55 元；申报⽆财
产担保债权 141 家（11 家同时申报有财产担保债权），申报⽆财产担
保债权⾦额合计 35,450,929,915.10 元。
（⼆）债权审查情况
经管理⼈审查，截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，管理⼈确认或待定债权
认或待定有财产担保债权 16 家，确认或待定有财产担保债权⾦额合
计 8,613,504,396.11 元；确认或待定⽆财产担保债权 123 家（7 家
同时确认或待定有财产担保债权），确认或待定⽆财产担保债权⾦额
合计 12,206,543,302.40 元（其中劣后债权 19,553,357.35 元）。
（三）职⼯债权情况
经管理⼈审核并经公⽰，精功集团有限公司应付俞建⽔等 65 名
职⼯补偿⾦合计 5,874,564.84 元，绍兴众富控股有限公司应付⾼国
琴等 16 名职⼯补偿⾦合计 1,268,221.52 元，以上总计职⼯债权
（四）或有负债情况
管理⼈结合审计机构对重整主体截⾄ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇的账⾯
负债核查情况和截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇的债权申报、审核情况，发现
截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，重整主体账⾯尚有 852,297,503.41 元债权
未依法向管理⼈申报，均为普通债权。
五、偿债能⼒分析
本次重整采⽤“核⼼资产整体重整、⾮核⼼资产单独处置”的重
整模式。债务⼈财产变价⽅式与清算状态下基本⼀致，债权⼈受偿情
况将不低于清算状态下受偿⽐例，且本次重整中引⼊破产重整服务信
托，通过向债权⼈分配信托受益权的⽅式解决短期⽆法变价财产或具
有远期运营价值资产的保值增值问题，最⼤程度维护债权⼈权益。在
该模式下，通过将核⼼资产整体重整出售给重整投资⼈，解决单⼀资
产变现成本⾼、难度⼤的问题，在确保重整投资⼈⽀付能⼒的情况下，
使得债权受偿安全程度⼤幅度提升，同时实现债权的周期得到明显缩
短，保障了全体债权⼈公平受偿的权利。债务⼈的核⼼产业通过本次
重整，同样得以稳定健康发展。
第⼆部分 重整安排
⼀、⽅案确定过程
经管理⼈调查及与前期意向投资⼈交流，发现债务⼈存在产业多
元，对外投资复杂，再融资能⼒丧失等多重问题。但同时，债务⼈不
存在违规占⽤上市公司资⾦等情况，债务⼈债务风险⼀定程度上与上
市公司隔离。基于上述特点，招募过程中，意向重整投资⼈均聚焦会
稽⼭、精功科技、精⼯控股、轻纺城及绍兴银⾏股权等较为清洁的产
业与资产，但对于以债务⼈现状实施整体重整兴趣不⼤。故以债务⼈
主体为基础，以现状实施整体重整的模式，经市场检验后，缺乏可⾏
性，也不利于债务⼈核⼼产业继续健康、持续发展。
因此，通过资债梳理、公开招募重整投资⼈等前期⼯作，本次重
整采取“核⼼资产整体重整，⾮核⼼资产单独处置”模式实施重整。
重整范围资产将全部由重整投资⼈直接实施现⾦收购，⾮核⼼资产通
过管理⼈继续处置变现及设⽴破产重整服务信托等⽅式处置。精功集
团等九公司主体暂予以保留，股权全部调整⾄⾦良顺名下，⽤于进⼀
步配合资产处理及或有债务清理。完成相应处置⼯作且条件允许情形
下，将对法⼈主体资格予以清算注销。
⼆、重整⽅案架构
（⼀）重整路径
重整投资⼈以 4,562,199,462.85 元为对价⽀付重整资⾦，并有
条件取得重整核⼼资产。重整资⾦由管理⼈依据本计划依法⽤于偿债。
尚未处置完毕的⾦桥⼤厦、精⼯⼤厦等部分⾮核⼼资产，暂留存
债务⼈名下。因处置成本、过户限制等原因，由管理⼈继续处置归集
偿债资源，变现后，管理⼈适时依法予以分配。
重整主体将作为委托⼈委托浙⾦信托设⽴两个破产重整服务信
托，分别为服务信托 1 号和服务信托 2 号。服务信托⽅案详见本重整
计划第⼆部分第四条“重整范围外资产及权益处置⽅案”。
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺名下，主体继续存续⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），
⽤于安排承载相关资产的处置，同时，相关主体保留将⽤于处理或有
负债及其他债务，在资产处置和偿债完毕后清算注销。
（⼆）交易结构图述
本计划设定的交易结构图述如下：
三、重整核⼼资产交易安排
（⼀）重整核⼼资产重整资⾦对价
重整投资⼈参与重整提供重整资⾦额度为 4,562,199,462.85 元
【⼤写：肆拾伍亿陆仟贰佰壹拾玖万玖仟肆佰陆拾贰元捌⾓伍分】，
各对应资产对价如下：
序号 重整资产 重整对价（元）
精功集团有限公司持股会稽⼭中的 14915.82
万股，持股⽐例为 29.99%
精功集团有限公司持股精功科技中的
浙江精功控股有限公司持股轻纺城 6370 万
股，持股⽐例为 4.35%
精功集团有限公司持有的精⼯控股集团有限
公司 45.90%股权，出资额为 16320 万元
精功集团有限公司持有的 28800 万股绍兴银
⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴众富控股有
限公司持有的 3463.20 万股绍兴银⾏股份，
公司代持的 1038 万股绍兴银⾏股份，持股⽐
例 0.29%;以上合计持有 33301.20 万股绍兴
银⾏股份，持股⽐例 9.41%
合 计 4,562,199,462.85
（⼆）重整资⾦的⽀付
在签订重整投资协议之⽇起 3 ⽇（遇节假⽇顺延）内重整投资⼈
已经⽀付重整资⾦的 20%作为履约保证⾦（履约保证⾦中，不超过重
整资⾦报价的 10%为银⾏保函），同时前期⽀付的尽调保证⾦、竞选保
证⾦已经⾃动转化为履约保证⾦。重整投资⼈未⽀付的重整资⾦⾦额
与现⾦部分履约保证⾦相等时，上述现⾦履约保证⾦⽆息⾃动转化为
重整资⾦。
重整投资⼈确认，⾃柯桥法院裁定批准重整计划（草案）之⽇起
（三）重整核⼼资产具体受让主体
重整核⼼资产将分别以股份（股权）转让⽅式由重整投资⼈全额
投资的注册地址为绍兴市柯桥区的全资项⽬公司中建信（浙江）创业
投资有限公司进⾏受让。
（四）重整核⼼资产的交割
重整范围资产交割需同时满⾜以下前提条件：
（1）重整计划（草案）获得柯桥法院的批准；
（2）重整投资⼈按本协议按时⾜额⽀付重整资⾦或虽⽆法依照
约定⽀付重整资⾦，但已经以公允的⽅式进⾏了弥补，承担完毕违约
责任，且未造成严重后果；
（3）具体承继重整范围资产的项⽬公司已经按照约定设⽴，重
整投资⼈及对应项⽬公司已经承诺：在重整计划执⾏中取得会稽⼭
（601579.SH）、精功科技（002006.SZ）股份成为控股股东、实际控
制⼈后，取得股份之⽇起 36 个⽉内不转让或者委托他⼈管理其直接
和间接持有的上市公司股份，并同时承诺在重整计划执⾏中取得股份
之⽇起 5 年内不变更控股股东和实际控制⼈，并保证上市公司注册
地、运营地维持原处，聚焦原主业发展，确保持续经营、重整后积极
参与地⽅经济社会发展。
重整范围资产交割，需同时满⾜以下必要条件：
（1）管理⼈对相关有财产担保债权⼈进⾏清偿（或达成相关⼀
致意见），并已经促使有财产担保债权⼈解除核⼼资产权利质押的；
（2）重整投资⼈配合履⾏相关涉上市公司信息披露义务；
（3）就会稽⼭（601579.SH）、精功科技（002006.SZ）股份，重
整投资⼈提出合理的后续经营⽅案；
（4）就相关资产收购，已经获得相关有权部门批准（若有）；
在满⾜前提条件基础上，任⼀重整投资范围资产，分别满⾜必要
条件后，管理⼈应在⼗个⼯作⽇内，向柯桥法院申请出具《协助执⾏
通知书》。柯桥法院出具《协助执⾏通知书》后，实际完成相应资产
过户登记之⽇为该资产的交割⽇。
评估基准⽇（2021 年 6 ⽉ 30 ⽇）之后重整范围资产损益不影响
重整投资⼈重整资⾦⾦额的确认与⽀付。
评估基准⽇⾄交割⽇（含当⽇）为过渡期，期间损益不再结算。
重整范围资产 2021 年度股东⼤会决议的公司 2021 年度利润分
配⽅案（或预案，若有）所涉派发的现⾦红利、股息归属债务⼈。
四、重整范围外资产及权益处置⽅案
重整期间，重整范围外资产及权益（以下简称“⾮核⼼资产”）部
分已经由管理⼈处置变现。剩余⾮核⼼资产，因情况复杂、需法院强
制执⾏等情形，需后期进⼀步归集、清理与处置。为实现财产价值最
⼤化，维护债权⼈合法权益，管理⼈从财产性质及处置成本等⾓度出
发，将⾮核⼼资产分为两部分，第⼀部分为留存资产，第⼆部分为特
定资产（设⽴服务信托资产）。
（⼀）留存资产由管理⼈继续处置归集
以下留存资产，由管理⼈继续处置、归集：
预估价值
序号 留存资产 资产属性 备注
（万元）
合计 38827
上述留存资产，由管理⼈继续处置归集偿债资源，变现后，管理
⼈适时依法予以分配。
留存资产将按照第⼀次债权⼈会议通过的《债务⼈财产管理⽅案》
《债务⼈财产变价⽅案》之规定继续处置。相关财产或权益《债务⼈
财产管理⽅案》《债务⼈财产变价⽅案》未明确规定处置⽅式的，管
理⼈可以参照最⾼⼈民法院或地区法院司法执⾏有关解释、规定处置。
部分瑕疵资产⽆法通过上述⽅式处置的，由管理⼈决定相应定价
机制及处置⽅式。管理⼈处置前，应当报告柯桥法院及联合债委会。
债务⼈通过直接或间接投资及相应安排能够实际控制的法⼈或
⾮法⼈组织项下资产，参照上述⾮核⼼资产处置⽅式实施定价及处置。
为实现效率及财产价值最⼤化，管理⼈有权对上述法⼈或⾮法⼈组织
相应资产负债进⾏调整后实施处置。
（⼆）特定资产⽤于设⽴服务信托
为提⾼重整程序运⾏效率，促进重整核⼼资产交易，合理规划
重整处置成本，⾼效处置重整主体资产，避免偿债资产因快速变现
⽽价值贬损，故引⼊专业机构协同配合，通过设⽴破产重整服务信
托的⽅式，在服务信托项下实现特定资产清理、确权和处置等⼯
作。
重整主体拟将以下特定资产（或该等特定资产经处置后形成的
其他形式的资产或权益）作为信托财产委托给浙⾦信托设⽴服务信
托，具体以重整主体实际交付为准：
债权清单
序号 项⽬ ⾦额 内容
对内蒙古恒信精 2.利息 458882839.12 元（利息暂计算⾄
公司的债权 3.⾃ 2021 年 7 ⽉ 1 ⽇起⾄实际款清之⽇
⽌按年利率 15.4%计算的利息。
对宁波信达风盛 算⾄ 2021 年 7 ⽉ 6 ⽇)；
投资合伙企业 1.7919 3.⾃ 2021 年 7 ⽉ 7 ⽇起⾄实际款清之⽇
（有限合伙）的 亿 ⽌按年利率 15.4%计算的违约⾦；
债权 4.深圳市恒⽇隆投资发展有限公司对宁
波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)的
上述债务承担连带清偿责任。
对上海⼤丰投资 2.2016 年 8 ⽉ 26 ⽇起⾄ 2016 年 9 ⽉ 13
债权 计算的利息，2016 年 9 ⽉ 14 ⽇起⾄实际
清偿⽇⽌以本⾦ 10000 万元为基数按年
利率 24%计算的逾期违约⾦。
股权清单
持股⽐ 出资额
序号 项⽬
例（%） （万股/万元）
杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合
伙）股权
本重整计划经柯桥法院裁定批准后，以特定资产（或该等特定资
产经处置后形成的其他形式的资产或权益）作为信托财产，委托浙⾦
信托设⽴两个独⽴的破产重整服务信托，分别为破产重整服务信托 1
号（以下简称“服务信托 1 号”）和破产重整服务信托 2 号（以下简
称“服务信托 2 号”）。服务信托存续期间，信托财产是独⽴于委托
⼈、受托⼈、受益⼈的财产，具有法定独⽴性。信托财产的处置所得
在优先⽀付相关信托费⽤后向受益⼈补充分配。为符合信托财产需要，
并考虑有利于财产处置等需要，特定资产在交付给服务信托前，管理
⼈有权参照留存资产的处置⽅式，予以先⾏处理。服务信托的具体要
素如下：
（1）服务信托 1 号的具体要素
服务信托 1 号的委托⼈为重整主体。
服务信托 1 号的受托⼈为浙⾦信托。
服务信托 1 号的受益⼈为重整计划被裁定批准时债权表（包括已
确认债权表和暂未确认债权表）已经列⽰为普通债权（含为有财产担
保债权⼈预留的普通债权，以下同），并最终得到确认但未获全额清
偿的有财产担保债权⼈和普通债权⼈。上述主体作为重整主体的债权
⼈，在重整计划中获得现⾦清偿的基础上，成为服务信托 1 号项下的
受益⼈，以期获得其他偿付的可能性。服务信托 1 号将通过向受益⼈
分配信托利益的⽅式对该等受益⼈的债权进⾏清偿。
相关债权⼈初始在服务信托 1 号项下所享有或预留的信托受益
权的份数按照管理⼈为其列⽰及/或预留的普通债权⾦额确定，每 1
元债权对应 1 份信托受益权（即 1 份信托单位）。某普通债权⼈的债
权最终得到确认或某有财产担保债权⼈的有财产担保债权因未获⾜
额清偿⽽最终转为普通债权的，该等债权⼈应当在债权最终得到确认
或转为普通债权后，根据受托⼈的要求办理相应的信托受益权登记，
届时该等受益权所持有的信托单位按照每 1 元债权对应 1 份信托受
益权（即 1 份信托单位）的原则，根据其最终得到确认或最终转为普
通债权的债权⾦额确认。
某⼀有财产担保债权⼈或普通债权⼈尚未根据受托⼈的要求办
理相应的信托受益权登记的，仅作为本信托的名义受益⼈，其所持有
的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席受
益⼈⼤会的表决权份额，服务信托 1 号进⾏信托利益分配时，受托⼈
亦仅对其因享有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但
并不实际对其进⾏分配，该等计提的信托利益留存在服务信托 1 号的
信托财产专户。
某⼀普通债权⼈的债权得到确认或某⼀有财产担保债权⼈的有
财产担保债权转为普通债权后，受托⼈将按照该债权⼈享有并确认的
普通债权⾦额（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）
除以重整计划被裁定批准时债权表已经列⽰为普通债权的总额的⽐
例向其进⾏信托利益分配；全体受益⼈符合受益⼈资格且信托财产全
部处置变现后，受托⼈将按照某债权⼈享有并确认的普通债权⾦额
（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）除以重整计
划被裁定批准时债权表已经列⽰为普通债权⾦额中最终被确认的债
权⾦额（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）总额
核算各受益⼈最终应获清偿的⽐例，并根据该⽐例进⾏最终调整与分
配。
服务信托 1 号通过向受益⼈分配信托利益的⽅式对受益⼈的债
权进⾏清偿；受益⼈系作为重整主体的债权⼈进⽽成为服务信托 1 号
项下的受益⼈，但其持有的信托单位份数不代表其能够取得分配的信
托利益的⾦额。
特别的，各债权⼈应充分知悉并确认，各债权⼈通过服务信托 1
号获得的信托利益分配计⼊该等债权⼈的普通债权清偿率。服务信托
权并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权⼈和普通债权
⼈。重整计划（草案）被裁定批准时未进⾏债权申报的债权⼈及在重
整计划被裁定批准时已经进⾏债权申报但因其他原因⽆法持有信托
受益权的普通债权⼈将⽆法在服务信托 1 号项下获得分配。但管理⼈
将为该等债权⼈预留现⾦⽅式的偿债资源，以保障该部分债权⼈的普
通债权清偿率相同。
重整主体拟向服务信托 1 号交付信托财产为会稽⼭（601579.SH）
重整主体亦可以向服务信托 1 号交付部分货币资⾦形式的信托财产，
⽤于⽀付服务信托 1 号所涉及的信托费⽤等⽤途。
服务信托 1 号项下，应当视重整主体所交付的上市公司股份办理
完毕相应的过户登记的具体情况，确认重整主体完成信托财产交付的
情况。⾃该等股份依法办理完毕相应的过户登记之⽇，该等股份即成
为服务信托 1 号的信托财产。
就服务信托 1 号⽽⾔，在以下条件均获满⾜后，即视为服务信托
i 本重整计划已经⼈民法院裁定批准；
ii 服务信托 1 号的信托合同已签署并⽣效；
iii 服务信托 1 号已根据法律法规和相关监管规定的要求，办理
完毕服务信托 1 号的信托登记相关⼿续，并取得服务信托 1 号的产品
编号；
iv 部分或全部服务信托 1 号的信托财产已经交付⾄服务信托 1
号并已办理了相应的登记⼿续（如需）。
服务信托 1 号的预计存续期限不超过五年。⾃服务信托 1 号⽣效
之⽇（含该⽇）起算。受托⼈可以根据服务信托 1 号的信托合同的约
定和受益⼈⼤会的决议决定服务信托 1 号的提前终⽌或延期。如服务
信托 1 号项下的信托财产全部变现的，受托⼈有权宣布服务信托 1 号
提前终⽌并向受益⼈分配信托财产。
服务信托 1 号⾃发⽣下列情形之⼀时终⽌：
i 服务信托 1 号的全部信托财产已转换为资⾦形式且信托财产分
配完毕；
ii 服务信托 1 号期限届满，信托财产尚未全部转换为资⾦形式，
但全部信托财产已按信托期限届满时的形态向受益⼈分配；
iii 法律、⾏政法规和信托⽂件约定的其他情形。
服务信托 1 号终⽌后，受托⼈将作出处理信托事务的清算报告，
以信托合同规定的⽅式报告委托⼈和受益⼈。涉及委托⼈账务处理的，
委托⼈根据报告进⾏处理。
（2）服务信托 2 号的具体要素
服务信托 2 号的委托⼈为重整主体。
服务信托 2 号的受托⼈为浙⾦信托。
服务信托 2 号的受益⼈为持有在规定期限内得到确认且未获全
额清偿的普通债权（包括某⼀有财产担保债权⼈的有财产担保债权最
终转为的普通债权）的债权⼈。其中，持有在重整计划裁定批准时得
到确认且未获全额清偿的普通债权的债权⼈，按照每 1 元债权确认完
成时得到确认的债权对应 1 份信托受益权（即 1 份信托单位）的原
则，根据受托⼈的要求办理相应的信托受益权登记，并在办理完毕登
记⼿续后成为服务信托 2 号的受益⼈。其他类型的债权的处理⽅式如
下：
i 暂未确认债权
暂未确认债权按照债权⼈申报债权性质、债权申报⾦额及管理⼈
的初步审查确定其应当持有的信托单位，但上述债权⼈在其办理完毕
信托受益权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际成为本信托
项下的⼀⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益权，其所持
有的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席
受益⼈⼤会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，受托⼈亦仅
对其因享有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但并不
实际对其进⾏分配，已计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财
产专户。
暂未确认债权在债权经审查确认后，债权⼈应根据受托⼈的要求
办理相应的信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其
实际持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，
受托⼈将其应当持有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向
该等受益⼈进⾏分配。
若暂未确认债权在重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未获确认
的，视为该债权⼈放弃信托受益权，其持有的信托单位注销，该部分
信托单位所对应的未实际向受益⼈分配的信托利益重新计⼊服务信
托 2 号的信托财产。
但债权⼈对审查确认的债权性质及/或债权⾦额有异议向法院
（或仲裁机构）提起债权确认之诉，因法院（或仲裁机构）未能在重
整计划裁定批准之⽇起三年内作出⽣效法律⽂书等原因导致债权在
重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未获确认的，该等信托单位继续在
受托⼈处预留，直⾄债权最终得到确认/不予确认。
有财产担保债权⼈的有财产担保债权转为普通债权前，管理⼈为
其预留的普通债权按照暂未确认债权处理。有财产担保债权⼈的有财
产担保债权转为普通债权后，债权⼈应根据受托⼈的要求办理相应的
信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的普通债权数额确认其实际持
有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续。
ii 或有债权
或有债权，按照管理⼈提供的审计⾦额及相关预估⾦额、债权性
质确定其应当持有的信托单位，但上述债权⼈在其办理完毕信托受益
权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际成为本信托项下的⼀
⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益权，其所持有的信托
单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席受益⼈⼤
会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，受托⼈亦仅对其因享
有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但并不实际对其
进⾏分配，已计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财产专户。
或有债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起三年内补充申报债权且
经审查获得确认的，债权⼈应根据受托⼈的要求办理相应的信托受益
权登记，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其实际持有的信托单位
份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，受托⼈将其应当持
有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向该等受益⼈进⾏分
配。
或有债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未主张权利的，
其持有的信托单位注销，该部分信托单位所对应的未实际向受益⼈分
配的信托利益重新计⼊服务信托 2 号的信托财产。
债权⼈补充申报债权并获得确认的，债权⼈应根据受托⼈的要求
办理相应的信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的普通债权数额确
认其实际持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续补充申
报的债权所需信托单位⾼于预留信托单位份数，则按债权⼈补充申报
顺序依次分配。
iii 未领受债权
已经审查确认债权的债权⼈未按照重整计划的规定在指定时间
内办理完毕信托受益权登记完成信托单位领受程序的，上述债权⼈在
其办理完毕信托受益权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际
成为本信托项下的⼀⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益
权，其所持有的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，
不计⼊出席受益⼈⼤会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，
该部分信托单位的信托利益仅进⾏计提，⽽不实际对其进⾏分配，已
计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财产专户。
债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年内办理完毕信托受益
权登记领受信托单位的，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其实际
持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，受
托⼈将其应当持有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向该
等受益⼈进⾏分配。
债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年，因其⾃⾝原因仍未能
办理完毕信托受益权登记完成信托单位领受的，视为该债权⼈放弃该
信托受益权，其持有的信托单位注销，该部分信托单位所对应的未实
际向受益⼈分配的信托利益重新计⼊服务信托 2 号的信托财产。
债权⼈在重整主体之外存在主债务⼈、担保⼈或其他承担清偿责
任的债务⼈，债权⼈有权暂不领受服务信托 2 号的信托单位，⽽以通
过追收、诉讼等⽅式要求重整主体之外的主债务⼈、担保⼈或其他承
担清偿责任的债务⼈承担相应清偿责任，但仍应在重整计划裁定批准
之⽇起三年内完成领受。
iv 其他债权
债权⼈因属于国家企事业机关等原因⽽⽆法受让信托单位时，该
类债权⼈按照重整计划可获信托单位将提存⾄管理⼈指定代持主体。
管理⼈指定代持主体应就信托期限内，该部分信托单位的受益⼈
权利⾏使、信托利益分配及双⽅的权利义务与该⾃然⼈、国家企事业
机关另⾏签署书⾯协议。
上述系列主体作为重整主体的债权⼈，在重整计划中获得现⾦清
偿的基础上，成为服务信托 2 号项下的受益⼈，以期获得其他利益分
配的可能性。对于该等受益⼈⽽⾔，其将通过服务信托 2 号的信托利
益分配获得回款。
特别的，经受益⼈⼤会决议通过，服务信托 2 号项下未处置完毕
的信托财产可以⽤于向重整主体进⾏分配，在此情况下，重整主体为
服务信托 2 号的特定受益⼈。
受托⼈将按照某债权⼈享有并确认的普通债权⾦额（含确认的优
先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）除以重整计划被裁定批准
时债权表已经列⽰为普通债权⾦额中最终被确认的债权⾦额（含确认
的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）与后续补充申报确认
债权⾦额加总后的总额核算各受益⼈最终应获清偿的⽐例，并根据该
⽐例进⾏最终调整与分配。
债权⼈办理完毕信托受益权登记后，以其债权确认完成时得到确
认的债权，确定其享有的信托单位份数，每 1 元债权确认完成时得到
确认的债权对应 1 份信托单位，且受益⼈持有的信托单位不因后续债
权得到清偿⽽减少。受托⼈于某个分配⽇进⾏信托利益分配时，将按
照届时某债权⼈实际持有的信托单位份数占全体债权⼈届时实际持
有的信托单位份数的⽐例进⾏信托利益分配。但受益⼈系作为重整主
体的债权⼈进⽽成为服务信托 2 号项下的受益⼈，其持有的信托单位
份数不代表其能够取得分配的信托利益的⾦额。
⾃⼈民法院裁定批准重整计划之⽇起⾄重整计划执⾏完毕之⽇
⽌的期间内，重整主体应按照重整计划承担对债权⼈的清偿责任，在
受益⼈领受服务信托 2 号项下的信托受益权之⽇起，债权⼈不再要求
重整主体清偿债务，债权⼈按照重整计划的规定获得现⾦分配以及债
权⼈作为服务信托 1 号的受益⼈获得服务信托 1 号项下的信托利益
分配的情形除外。受益⼈将通过服务信托 2 号的信托利益分配获得回
款，直⾄服务信托 2 号终⽌。
重整主体拟向服务信托 2 号交付的信托财产包括⾮上市企业股
权、应收账款债权、货币资⾦以及重整主体在服务信托 2 号⽣效后向
服务信托 2 号追加交付的其他信托财产。
特别的，重整主体向受托⼈交付相关⾮上市企业股权后，受托⼈
有权根据股权管理的便利性等相关因素的考虑，将其他⾮上市企业的
股权转让予持股平台持有。在此情形下，服务信托 2 号虽然通过持有
持股平台的 100%股权间接持有其他⾮上市企业股权，但持股平台下
属的其他企业的股权并不属于服务信托 2 号的信托财产。
服务信托 2 号项下，重整主体可以在服务信托 2 号⽣效前向服务
信托 2 号交付部分货币资⾦形式的信托财产，⽤于⽀付服务信托 2 号
所涉及的信托费⽤等⽤途。重整主体可以分笔交付信托财产，或在服
务信托 2 号⽣效后继续追加交付货币资⾦等其他形式的信托财产，或
者在管理⼈对相关拟交付的信托财产进⾏处置后，将处置后的该等财
产以其他形式交付予服务信托 2 号。但重整主体所交付的应当是其合
法所有、符合交付⾄服务信托 2 号的条件并能够办理相应的过户或者
财产交付程序的财产，并应当履⾏合法有效的审批和授权程序。重整
主体将根据相关信托财产的处置情况和审批授权情况向服务信托 2
号交付信托财产，受托⼈仅负责接受重整主体交付的信托财产，服务
信托 2 号项下的需交付的信托财产应当符合信托法的相关规定，具体
范围和形式均以重整主体实际交付的为准。
就服务信托 2 号⽽⾔，在以下条件均获满⾜后，即视为服务信托
i 本重整计划已经⼈民法院裁定批准；
ii 服务信托 2 号的信托合同已签署并⽣效；
iii 服务信托 2 号已根据法律法规和相关监管规定的要求，办理
完毕服务信托 2 号的信托登记相关⼿续，并取得服务信托 2 号的产品
编号；
iv 部分或全部服务信托 2 号的信托财产已经交付⾄服务信托 2
号并已办理了相应的登记⼿续（如需）。
服务信托 2 号的预计存续期限不超过五年。⾃服务信托 2 号⽣效
之⽇（含该⽇）起算。受托⼈可以根据服务信托 2 号的信托合同的约
定和受益⼈⼤会的决议决定服务信托 2 号的提前终⽌或延期。如服务
信托 2 号项下的信托财产全部变现的，受托⼈有权宣布服务信托 2 号
提前终⽌并向受益⼈分配信托财产。
服务信托 2 号⾃发⽣下列情形之⼀时终⽌：
i 服务信托 2 号的全部信托财产已转换为资⾦形式且信托财产分
配完毕；
ii 服务信托 2 号期限届满，信托财产尚未全部转换为资⾦形式，
但全部信托财产已按信托期限届满时的形态向受益⼈分配；
iii 法律、⾏政法规和信托⽂件约定的其他情形。
服务信托 2 号终⽌后，受托⼈将作出处理信托事务的清算报告，
以信托合同规定的⽅式报告委托⼈和受益⼈。涉及委托⼈账务处理的，
委托⼈根据报告进⾏处理。
为充分保障债权⼈权益及信托的顺利设⽴、管理与有序运营，受
托⼈根据受益⼈⼤会或管理委员会决议执⾏信托事务。受益⼈⼤会或
管理委员会未能形成有效决议期间，受托⼈有权不采取任何⾏动。
（1）受益⼈⼤会
受益⼈⼤会由全体受益⼈组成，是服务信托最⾼决策机构。受益
⼈⼤会按相关法律法规和信托合同，审议决定包括但不限于修改信托
合同（管理委员会表决后认为需要提交受益⼈⼤会决策的情形下)、
选举和更换管理委员会委员、更换受托⼈、决定对管理委员会进⾏授
权（包括但不限于管理委员会决议认为需要受益⼈⼤会对其进⾏授权
等，但信托合同已经约定的管理委员会的职权⽆需额外进⾏授权）、
决定将信托财产分配给委托⼈等事项。受益⼈⼤会应当由持有届时存
续的信托单位总份数⼆分之⼀以上（含）的受益⼈出席会议，⽅可召
开；⼤会就审议事项作出决定，应当经出席会议的受益⼈所持表决权
的三分⼆以上通过；更换受托⼈和更换资产管理服务机构、决定将信
托财产分配给委托⼈的，应当经出席会议的受益⼈全体通过。
特别说明：服务信托 1 号项下债权尚未能获得确认的债权⼈或者
所持有的有财产担保债权尚未转为普通债权的债权⼈可以列席服务
信托 1 号的受益⼈⼤会，其持有的服务信托 1 号的信托单位计⼊服务
信托 1 号的信托单位总份数，但没有表决权，不计⼊出席服务信托 1
号的受益⼈⼤会的表决权份额。
服务信托 2 号项下因债权尚未能获得确认（包括暂未确认债权和
未申报债权）、债权⼈未领受信托单位等原因，未办理信托受益权登
记的，债权⼈可以列席服务信托 2 号的受益⼈⼤会，其持有的服务信
托 2 号的信托单位。计⼊服务信托 2 号的信托单位总份数，但没有表
决权，不计⼊出席服务信托 2 号的受益⼈⼤会的表决权份额。因债权
⼈属于国家企事业机关等原因⽆法受让信托单位⽽提存⾄管理⼈指
定代持主体的信托单位，由管理⼈指定代持主体代为⾏使表决权。
（2）管理委员会
由于受益⼈⼈数众多，受益⼈⼤会下设管理委员会，两个服务信
托⽣效时的管理委员会成员均为【浙江绍兴瑞丰农村商业银⾏股份有
限公司】、
【中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司】、
【绍兴市
柯桥区⾦融控股有限公司】（债权转让，原系恒丰银⾏股份有限公司
杭州分⾏）、
【中粮信托有限责任公司】、
【杭州银⾏股份有限公司绍兴
科技⽀⾏】、
【浙商银⾏股份有限公司绍兴分⾏】、
【中国信达资产管理
股份有限公司浙江省分公司】（债权转让，原系中国农业银⾏股份有
限公司绍兴柯桥⽀⾏及恒丰银⾏股份有限公司杭州分⾏）、
【天风证券
股份有限公司】。管理委员会经受益⼈⼤会授权负责管理信托事务，
对外代表全体受益⼈进⾏经营决策和业务执⾏。管理委员会设主任委
员岗位，为浙江绍兴瑞丰农村商业银⾏股份有限公司。主任委员负责
召集及主持管理委员会会议、并主持受益⼈⼤会。管理委员会审议的
事项主要包括：提议召开受益⼈⼤会、修改信托合同（因相应的法律
法规发⽣变动⽽必须进⾏修改或者对受益⼈利益⽆实质性不利影响
的修改除外）、决定信托期限的延长或终⽌、决定重新聘任或解聘为
服务信托提供服务的中介机构等事项。管理委员会审议的事项须经管
理委员会委员⼈数三分之⼆（含）以上表决通过。
受益⼈⼤会或管理委员会以通讯⽅式开会，以书⾯⽅式进⾏表决；
受益⼈应在收到议案后 20 个⼯作⽇（含当⽇）内（但受益⼈⼤会或
管理委员会的会议通知中对于表决时间另有要求的，以会议通知中的
时限为准)予以表决；受益⼈⼤会和管理委员会决议对全体受益⼈均
有约束⼒。受益⼈变更联系⼈、联系⽅式和送达地址，应及时通知受
托⼈，未经通知上述变更对受托⼈不发⽣效⼒。
管理委员会有权授权资产管理服务机构、受托⼈或其他机构代为
⾏使管理委员会的部分权限，并对资产管理服务机构、受托⼈或其他
机构因实施管理委员会授权事项所产⽣的结果承担责任，由此导致的
损失由信托财产承担。
（3）受托⼈
浙⾦信托为服务信托的受托⼈，具体负责包括但不限于以下事项：
受托⼈在信托合同约定的受托⼈职责范围内，承担事务管理职责，
即受托⼈在服务信托项下仅负责执⾏受益⼈⼤会和/或管理委员会的
有效决议和/或资产管理服务机构出具的指令按照相关决议和授权委
托资产管理服务机构运⽤并管理信托财产、按照相关决议和授权代表
信托⾏使各项股东权利、按照相关决议和授权⾏使其他权利、进⾏⽇
常账户管理、分配信托利益、⽀付信托费⽤、受托⼈认为有必要出具
的各类提交受益⼈⼤会或管理委员会审议的议案、提供或出具必要⽂
件以配合管理信托财产等事务。受托⼈不负责对各服务信托进⾏估值。
如管理委员会认为确需对服务信托项下信托财产的价值进⾏评估的，
由管理委员会决定聘任相应的中介机构进⾏估值。
（4）资产管理服务机构的确认
服务信托的资产管理服务机构为浙江越光律师事务所。本重整计
划通过即视为资产管理服务机构已经根据重整计划规定的资产管理
处置原则取得相应授权，受托⼈根据本计划规定的资产管理处置原则
委托资产管理服务机构对信托财产进⾏管理和处置，并和资产管理服
务机构签署委托协议。
（5）资产管理处置原则
资产管理服务机构根据重整计划的授权、受托⼈签署的委托协议
以及服务信托⽣效后管理委员会的决定和授权（如有），制定与调整
信托财产的管理处置⽅案。重整计划执⾏期间，未有新决定与授权情
形下，资产管理服务机构的资产管理处置⽅案参照留存资产的处置⽅
案进⾏。授权参照管理⼈职权（包括法定职权与债权⼈会议决议授权
职权）进⾏。特别的，就服务信托 1 号，资产管理服务机构将按照集
中竞价或⼤宗交易⽅式及时变现信托财产。
资产管理服务机构根据重整计划的授权、受托⼈签署的委托协议
以及服务信托⽣效后管理委员会的决定和授权（如有），制定信托财
产的管理和处置长期规划、当期计划。
资产管理服务机构应当在每半年度、年度结束后向受托⼈提交资
产管理与处置进度报告。
在信托财产出现意外情况时采取有利于受益⼈的救济措施，资产
管理服务机构将事实情况向受托⼈、受益⼈⼤会或管理委员会予以反
馈，因意外情况采取的救济措施应征求管理委员会或受益⼈⼤会的意
见；因情况特别紧急，不能提前征求管理委员会或受益⼈⼤会意见的，
资产管理服务机构可在采取救济措施后及时向管理委员会或受益⼈
⼤会汇报并根据管理委员会或受益⼈⼤会的意见调整和完善救济措
施；按照⼯作计划接收信托财产，采取措施保证信托财产的独⽴、完
整、安全。
（6）报告机制
定期报告。浙⾦信托按年度定期披露服务信托的运作情况。
临时报告。浙⾦信托临时披露的事项包括不限于对服务信托⽇常
运作产⽣重⼤影响的决策情况等。
受益⼈可以向具备受让信托受益权资格的依法设⽴的法⼈或其
他组织转让信托受益权，但应符合法律法规规定，并且不得拆分转让。
受益⼈将服务信托项下的信托受益权进⾏转让时，需要签订相应
的信托受益权转让协议，并且到受托⼈处办理转让登记⼿续。未到受
托⼈处办理转让登记⼿续的，受托⼈仍应向原受益⼈履⾏义务。受托
⼈为受益⼈办理信托受益权的转让变更⼿续，不收取转让登记费。
受益权因故发⽣⾮交易过户的，受托⼈凭发⽣法律效⼒的司法裁
决⽂件或经公证的确权⽂件办理受益权的⾮交易过户登记，但受让⽅
应符合法律法规及信托合同规定的受益⼈资格。
服务信托项下的信托利益来源于信托财产的管理与处置收⼊及
相关孳息收⼊。相应资⾦归集⾄信托财产专户，扣除信托费⽤后，剩
余资⾦将由服务信托根据信托合同约定，按照各受益⼈所持有的有权
获得信托利益分配的信托受益权的⽐例向受益⼈分配。受益⼈应⾃⾏
负责缴纳相关税费。
服务信托存续期间，按照定期分配（按年）和不定期分配（信托
财产专户中可⽤于向受益⼈分配的资⾦累计达到或超过 1 亿元时触
发不定期分配）的⽅式进⾏分配。
受托⼈有权在各服务信托终⽌时对各受益⼈进⾏原状分配，如届
时原状分配⽆法完成的，则由管理委员会决策分配⽅案；如管理委员
会未能决议通过分配⽅案的，则受托⼈有权⾃主决定对信托财产实施
变现并完成分配。
受托⼈因处理信托事务发⽣的信托费⽤由信托财产承担，主要包
括：
（1）受托⼈的信托报酬。受托⼈在破产重整服务信托的预计存
续期限内拟收取的信托报酬和服务信托设⽴阶段的费⽤总额为 450
万元。受托⼈有权在货币资⾦形式的信托财产中预留信托报酬。若任
⼀服务信托项下货币资⾦形式的信托财产不⾜以⽀付该服务信托项
下的信托报酬的，受托⼈有权以另⼀服务信托项下货币资⾦形式的信
托财产⽀付。
（2）印花税、信息披露费⽤、有关⽂件或账册制作及印刷费⽤、
银⾏⼿续费及其他处理信托事务发⽣的管理费⽤。
（3）信托相关机构服务费，包括但不限于处理信托事务过程中
视具体情况需要⽀出的保管费、资产管理服务费、税务服务费、会计
师费、律师费、审计费、评估费、第三⽅监管费等中介费⽤，其中资
产管理服务机构收费机制将参照《最⾼⼈民法院关于审理企业破产案
件确定管理⼈报酬的规定》的上限执⾏，服务费⽤在信托利益分配时
⽀付，按每阶段信托利益分配期间单独核算，资产管理服务机构对担
保物的维护、变现、交付等管理⼯作付出合理劳动的，有权向担保权
⼈收取适当的报酬，拟列⼊信托财产相应股权项下对外投资的处置服
务费⽀取，参照本项条款执⾏。
（4）信托财产管理、运⽤和处分过程中发⽣的税费和其他费⽤。
（5）按照法律法规规定和信托合同约定可以列⼊的其他费⽤。
五、债务⼈主体的存续与注销
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺，主体继续存续⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），⽤
于安排承载相关资产的处置，同时，相关主体保留将⽤于处理或有负
债及其他债务。
完成相应处置⼯作后，条件允许情形下，适时对法⼈主体资格予
以清算注销。
第三部分 出资⼈权益调整⽅案
根据审计评估情况，债务⼈已经严重资不抵债。如果对债务⼈进
⾏破产清算，现有资产在清偿各类债权后已⽆剩余资产向出资⼈分配，
原出资⼈权益为零。
故原出资⼈同意，债务⼈全部资产最终均⽤于清偿债务，精功集
团等九公司股权均调整⾄⾦良顺名下。精功集团等九公司的股权在重
整计划经法院裁定批准后全部质押给管理⼈（以未受清偿债权为主债
权），暂保留债务⼈主体资格，⽤于配合资产处置及重整计划的执⾏。
除配合资产处置及重整计划执⾏外，不得⾏使其他股东权利。股东委
派或选举的董事（执⾏董事）、监事、⾼级管理⼈员接受管理⼈监督，
且相关⼈员除配合资产处置及重整计划执⾏外，不得⾏使其他权利。
完成相应处置⼯作后，共同协调解除相应全部股权质押，法⼈主体资
格予以清算注销。
第四部分 债权分类及调整⽅案
根据《企业破产法》的规定及债权审查确认情况，债务⼈债权分
为有财产担保债权、税收债权（若有）、职⼯债权和普通债权，并设
定相应债权组分别对重整计划进⾏分组表决。
⼀、有财产担保债权
经⼈民法院裁定确认或临时确定的有财产担保债权总额为
有财产担保债权⼈通过设定财产担保或依据相关法律规定⽽对
重整主体特定财产享有优先受偿的权利。有财产担保债权就担保财产
变现所得扣除相关税收、规费、应摊处置相关费⽤后优先受偿。但截
⾄重整计划提交⽇，涉及的担保财产尚未处置完毕的，其对应的普通
债权清偿⾦额按照有财产担保债权总额予以预留。后续根据担保财产
的变现情况，该有财产担保债权可以就担保财产获得优先清偿。剩余
债权由于⽆法就担保财产优先受偿，转为普通债权，按照普通债权的
清偿⽅案获得清偿。预留的担保财产变现价值对应的普通债权清偿⾦
额与后续其他相关财产处置所得，⼀并进⾏后续分配。
⼆、税收债权
指《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第（三）项规定的债务⼈⽋
付的税款本⾦，管理⼈暂未接受税收债权申报。
三、职⼯债权
指《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第（⼆）项规定的债务⼈⽋
付的职⼯债权，职⼯债权 7,142,786.36 元，共计 81 名职⼯，在本次
重整中不作调整。
四、普通债权
（⼀）经⼈民法院裁定确认或临时确定的普通债权总额为
家债权⼈，除本计划列明的特别情形外，本次重整中不作调整。
（⼆）拟调整的特别情形
列产品相关债权
订《精功集团定向融资⼯具系列产品合作协议》等相关⽂件，协议约
定精功控股委托苏州太合汇投资管理有限公司管理并承销精功控股
发⾏的精功集团定向融资⼯具系列产品。其后，精功控股未按约兑付
沪 74 民初 423 号民事判决确认，苏州太合汇投资管理有限公司对精
功控股享有债权 165,373,858.53 元。
司签订《众富控股定向融资⼯具系列产品合作协议》等相关⽂件，协
议约定众富控股委托太合汇投资管理（昆⼭）有限公司管理并承销众
富控股发⾏的众富控股定向融资⼯具系列产品。其后，众富控股未按
约兑付 2019 年 3 ⽉ 15 ⽇到期的融资产品出现违约。2020 年 4 ⽉ 23
⽇，太合汇投资管理（昆⼭）有限公司向上海市⾼级⼈民法院提起诉
讼，请求法院确认其对众富控股享有债权合计 1,010,604,800.96 元。
请求确认债权 1,052,773,737.24 元。2022 年 7 ⽉ 11 ⽇，太合汇投
资管理（昆⼭）有限公司撤回起诉。经债权申报及审核，管理⼈确认
苏州太合汇投资管理有限公司涉融资⼯具持有⼈部分债权⾦额为
具持有⼈部分债权为 361,524,769.55 元，待定太合汇投资管理（昆
⼭）有限公司涉融资⼯具持有⼈部分债权为 640,338,967.69 元。上
述确认及待定⾦额合计 1,162,876,538.89 元。经查，上述两个产品
涉及融资⼯具持有⼈合计 1541 ⼈/家，遍及全国 31 个省份（⾃治区）。
融资产品涉及的持有⼈⼤部分为底层⽼百姓，社会影响⼤，信访上访
不断，⽭盾较为激烈。苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管
理（昆⼭）有限公司书⾯向管理⼈提出，要求参考“北⼤⽅正集团”、
“东北特钢”、“康美药业”、“南京⾬润”、“紫光集团”等破产
重整重组案件之先例，保障⼩额持有⼈权益，并在本计划中就兑付问
题出台专门⽅案。
为顺利实现精功集团等九公司重整，促进本重整计划能够全⾯执
⾏，在参考相关破产重整案例，并征求多⽅意见及风险评估、测算基
础上，本重整计划就苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理
（昆⼭）有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈的兑付问题作出安排，具
体安排原则及⽅案如下：
（1）兑付资⾦情况
苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）有限公
司申报确认之债权，依法按照本计划规定的普通债权清偿⽅案予以清
偿，本重整计划额外从偿债资源中安排不超过 5000 万元资⾦，重整
投资⼈⾃愿⽀付不超过 5000 万元资⾦，合计最⾼不超过 10000 万元
⽤于定向兑付苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）
有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈。
（2）⼩额持有⼈的确定
本重整计划拟兑付的⼩额持有⼈，指截⽌本计划提交⽇合计持有
精功集团定向融资⼯具系列产品及众富控股定向融资⼯具系列产品
的剩余存续本⾦⾦额不超过 100 万元（含）的持有⼈。
剩余存续本⾦⾦额（以下简称本⾦⾦额）=初始认购本⾦⾦额-截
⽌本计划提交⽇前已清偿款项。
（3）兑付⽅法及时间
本⾦⾦额 30 万（含）以下的持有⼈，兑付本⾦⾦额 35%；
本⾦⾦额 30 万-50 万（含）的持有⼈，本⾦⾦额 30 万（含）以
下的部分兑付本⾦⾦额 35%，本⾦⾦额 30 万-50 万（含）的部分兑付
本⾦⾦额 30%；
本⾦⾦额 50 万-100 万（含）的持有⼈,每⼈兑付 12 万元。
本重整计划获得⼈民法院批准的，上述资⾦将根据到位情况在 6
个⽉内分批⽀付。
相应款项由苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆
⼭）有限公司依据本重整计划设定原则实施分配。分配前由苏州太合
汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）有限公司提供符合条
件的相关持有⼈信息供管理⼈审核，分配过程接受管理⼈监督。具体
实施⽅案另⾏确定。
截⽌本计划提交⽇，列⼊本计划已申报 100 万元以内的其他债
权，认为符合前述特别情形条件，要求参照上述兑付⽅案清偿的，由
管理⼈审查后综合认定。
五、劣后债权
为保障债权⼈的利益，劣后债权 19,553,357.35 元的债权⼈加⼊
普通债权表决组进⾏表决。依照相关规定，该部分债权于其他普通债
权清偿完毕后再⾏清偿。
六、或有债权
未依照《企业破产法》规定申报债权的债权⼈，在重整计划执⾏
期间，可向管理⼈申报债权，并应当⽀付补充申报费⽤。能够确权的，
可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件向精功集团等九公司
⾏使权利。
未申报债权在重整计划执⾏期间不得⾏使权利，在重整计划执⾏
完毕后，可以按照本重整计划规定主张权利。
对于未申报普通债权，以审计报告列⽰的未申报债权为基础结合
预估，预留部分偿债资源。预留部分偿债资源中，留存资产变价后现
⾦部分，提存⾄管理⼈指定账号。预留期限届满时（重整计划批准后
三年内），仍未申报或提出债权受偿请求的，视为债权⼈放弃获得清
偿的权利，相关主体均不再对该部分债权承担任何清偿责任。
因撤销引起的或有债权，条件符合情况下，在债权申报确认同时
予以结算。
预留期限届满时，由债务⼈对未申报债权的最终确认⾦额进⾏统
⼀核算。管理⼈根据重整计划的规定和核算情况，以预留偿债资源进
⾏清偿。在扣除为因诉讼仲裁未决⽽届时仍暂未确认的债权预留的偿
债资源并完成上述清偿后，如还存在剩余的未分配资⾦，则由管理⼈
在优先⽀付相关费⽤后向未获全额清偿的债权⼈按⽐例进⾏补充分
配。
服务信托将为信托单位的预留作出安排。
预留期限届满时，因已确认债权放弃受领分配权利、暂未确认债
权最终未能确认、未申报债权仍未申报或未提出受偿请求等原因产⽣
的预留偿债资源，列⼊后续清偿安排。
七、暂未确认债权
暂未确认债权，符合确认条件后，经邮寄或邮件提交全体债权⼈
核查⽆异议后，由管理⼈提交柯桥法院申请裁定确认。相关债权将根
据柯桥法院裁定确认的债权⾦额和性质，按照本重整计划规定的同类
债权的调整及清偿⽅案受偿。管理⼈将以暂未确认⾦额或争议⾦额确
定相应的预留偿债资源，服务信托将为信托单位的提存作出安排。服
务信托 1 号未作提存安排的部分，由管理⼈在现⾦分配偿债资源中预
留相应偿债资源。
第五部分 债权清偿⽅案
⼀、偿债资源
按照重整计划规定⽀付破产费⽤、共益债务并清偿各类债权所需
偿债资源将通过如下⽅式获得：
（⼀）重整投资⼈取得重整核⼼资产资源⽽⽀付重整对价合计
（⼆）重整范围外资产处置净得，管理⼈已处置回收或可处置预
估合计 2,479,747,852.23 元；
（三）两项信托收益权份额，其中服务信托 1 号暂按评估单价估
值 231,608,624.41 元；
（四）⾏使撤销权等其他⽅式获取的偿债资源。
以上暂计 7,273,555,939.49 元，详见“第⼀部分重整主体情况
三、债务⼈财产情况”中经管理⼈梳理本次重整计划（草案）暂可供清
偿分配的资产情况。
⼆、分配⽅案
（⼀）破产费⽤和共益债务
破产费⽤和共益债务根据实际情况，随时清偿。另外，债务⼈重
整涉及破产费⽤（包括但不限于审计费、评估费、管理⼈报酬、财务
顾问费、税务顾问费、破产期间留守⼈员报酬、办公费⽤等），合计
费等）14,730,830.25 元；
（⼆）债权清偿⽅案
（1）有财产担保债权⾃重整计划经法院裁定批准后，根据重整
⽅交付重整资⾦进度，由管理⼈安排以现⾦⽅式清偿。
（2）有财产担保债权因对应的担保财产未处置完毕的，在担保
财产完成处置且获得相应处置价款后以现⾦⽅式清偿。
（3）有财产担保债权已涉及诉讼、仲裁的，在前述争议未解决
前不进⾏清偿，管理⼈提存其清偿款，后续根据有效的争议结果⽀付
清偿款。
（4）有财产担保债权对应的财产纳⼊重整范围的，按重整投资
⼈针对各项重整核⼼资产的报价为基础，扣除因处置产⽣税收、规费
及应摊费⽤后的价值确定。
（5）有财产担保债权对应的财产组成资产包（不包括纳⼊重整
范围资产）整体变价的，单个担保财产价值（如处置过程中产⽣税收、
规费及应摊费⽤的，则在扣除税收、规费及应摊费⽤后即为就相应担
保财产实际变现价款）的确定规则如下：
单个担保财产按资产包实际变现价款为基数，根据该单个担保财
产的评估价值占该等资产包的评估价值的⽐例予以确定，即：
单个担保财产价值=单个担保财产的评估价值/该等资产包的评
估价值×该等资产包实际变现价款。
各有财产担保债权可获优先清偿（及转为或预留普通债权的⾦额）
的具体⾦额详见重整计划附表。
有财产担保债权清偿前，需依据管理⼈书⾯通知办理完毕抵/质
押解除⼿续。相应解除⼿续，不影响其优先权的确认与分配。
（6）鉴于管理⼈接受申报的部分债权存在以精功集团对众富控
股、众富控股对精功机电的应收账款及派⽣权益提供质押担保的情况，
故管理⼈对特定条件下，众富控股、精功机电单独重整或清算时的普
通债权清偿率进⾏估算，其中众富控股普通债权估算清偿率为 0.615%，
精功机电普通债权估算清偿率为 0.075%，享有该两类应收账款质押
担保的债权，按照实际质押应收账款⾦额与对应普通债权估算清偿率
的乘积作为享有该部分质押担保的优先受偿⾦额。
（7）精功集团持有浙商银⾏股份合计 45440.3329 万股，其中
场集中竞价、⼆级市场⼤宗交易、淘宝⽹阿⾥拍卖破产强清平台拍卖，
在征询各质押权⼈关于该部分质押股权的处置意见后，部分质押权⼈
提出以物抵债的意向，故管理⼈将参照执⾏拍卖的相关规定，在选择
淘宝⽹阿⾥拍卖破产强清平台拍卖的部分质押股票流拍后，征求该部
分质押股票的质押权⼈是否同意以物抵债，若同意的，则申请⼈民法
院以流拍价及拍卖公告列⽰条件裁定以物抵债。上述以物抵债⽅案同
样适⽤于其他精功集团等九公司未处置的抵质押物。
税收债权⾃重整计划经法院裁定批准且重整⽅已⾜额交付重整
资⾦后以现⾦⽅式依法清偿。
已确认的职⼯债权 7,142,786.36 元，在⾃重整计划经法院裁定
批准且重整⽅已⾜额交付重整资⾦后以现⾦⽅式全额清偿。
尚未确认的职⼯债权待后续调查确认并经公⽰异议后，⾃公⽰期
满之⽇起 1 个⽉全额清偿相应职⼯债权。
根据前述偿债资源，在暂不核算服务信托 2 号的信托受益权的价
值前提下，普通债权预估清偿率为 10%。本重整计划偿债能⼒测算如
下：
本次偿债资源处置或估算合计 7,273,555,939.49 元，扣减有财
产担保债权处置或估算可受偿 5,284,515,717.09 元，可得剩余处置
或估算款项 1,989,040,222.40 元；再扣减偿债资源处置或估算应缴
税费 148,685,572.89 元、破产费⽤ 86,688,880.36 元、职⼯债权
投资管理（昆⼭）有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈兑付资⾦
确认或待定债权总计 20,820,047,698.51 元，扣减有财产担保债
权 处 置 或 估 算 可 受 偿 5,284,515,717.09 元 及 劣 后 债 权
际参与清偿普通债权为 16,368,276,127.48 元。
另鉴于相关处置资产尚未实际交割，过户交易税费存在⼀定不确
定性，故普通债权预估清偿率按 10%暂计。
注：
上述清偿能⼒测算，仅是根据⽬前的资产与负债情况进⾏预估，
精功集团等九公司的债权，最终以法院裁定确认为准。可供偿债的资
源，尚未变价部分，以现有评估价或审计确认⾦额进⾏估算，最终以
实际变现价值为准。
下列事项及情形将影响普通债权清偿率：
因诉讼、或有债务、履⾏合同可能产⽣的债务，若最终该等款项
未实际⽀出，则上述普通债权清偿率将相应提⾼；
尚未处置资产实际变现价值与评估/审计价值之间存在偏差；
相关债权较测算预计增加/减少。
在普通债权清偿完毕后，如有剩余财产，则按⽐例进⾏清偿。
未依照《企业破产法》规定申报债权的债权⼈，在重整计划执⾏
期间，可向管理⼈申报债权，能够确权的，可以按照重整计划规定的
同类债权的清偿条件向精功集团等九公司⾏使权利。重整计划为债务
⼈或有负债的清偿预提偿债款项，按补充申报顺序依次分配，偿债款
项不⾜以分配的，不再实施分配。⾃重整计划裁定批准之⽇起三年为
预提偿债款项保留期，三年期满剩余预留款项转⼊后续清偿安排。
服务信托将为信托单位的预留作出安排。
三、后续清偿安排
担保财产的处置净所得在依法清偿有财产担保债权后的剩余部
分，管理⼈处置留存资产净得，以及预留的破产费⽤，共益债务清偿
款和或有债权偿债款项最终结余部分，或有负债清偿预提清偿款，纳
⼊后续分配的财产范围，由管理⼈根据可供分配的资⾦积累情况及时
安排分配。
服务信托将按照实际情况实施清偿安排。
第六部分 经营⽅案
⼀、会稽⼭的经营⽅案
（⼀）上市公司主业持续、健康、优质发展的总体思路
坚持以品牌先导、数字赋能、产品创新、渠道发⼒、模式突破等
多措并举，实施管理改⾰，引进中建信集团“⽤⼼做事，把不可能变
成可能；真诚待⼈，感动⾃⼰才能感动别⼈”的核⼼价值观，树⽴结
果导向、数字说话的管理⽂化，打造品牌强、渠道⼴、产品新、模式
优的竞争优势。
以现有的⼤师兰亭、会稽⼭ 1743 为基础，继续增加中⾼端、年
份酒品类，继续巩固并增强会稽⼭作为⾼端黄酒龙头企业的品牌形象，
并开发增加适合年轻⼈⼜味的黄酒果酒、黄酒饮品以及适⽤于⾼端烹
饪的料酒。进⾏适度多元化，让会稽⼭品牌在更多的消费群体、更⼴
的消费区域更具影响⼒。
秉持“深化治理强管理、融合优势抓技改、创新营销谋突破、提
升发展增效益”的经营⽅针，以效益为中⼼，以市场为先导，发挥会
稽⼭的品牌及研发优势，做⼤做强⾼端黄酒、果酒、饮品、料酒等产
品。持续完善以黄酒为主的产业链，使公司业绩保持持续稳定增长；
⼤⼒发展符合公司战略布局的优质项⽬，增加公司盈利能⼒。推动公
司在新时代实现⾼质量发展，打造⾏业领先、国内⼀流的百年企业。
（⼆）聚焦主业发展，提升⾏业竟争⼒具体举措，整合重整投资
⼈与上市公司资源，实现产业协同发展具体举措
循着消费升级的⽅向，通过产品与技术创新，将传统与科技相结
合，以年份酒、⾼端定制、联名制定等提⾼品质及定位为原则，推出
品质优良和定价更⾼的精品⾼端黄酒，加⼤⾼端市场的市场占有率。
加快从产品、包装、传播、营销等⽅⾯⼊⼿，适时推出迎合年轻
消费者的黄酒果酒及黄酒饮品等新品，以满⾜年轻消费群体对产品的
个性化需求及在“造型、⾊彩、艺术感”等⽅⾯的颜值要求。美好⽣
活与美酒相伴，通过对黄酒果酒及黄酒饮品年轻化打造，进⼀步提升
产品附加值，突破对传统黄酒的认知和局限，推动黄酒消费群体的多
元化。
迎合⼈们对⽣活品质提升的追求，尤其是⾼端餐饮、家庭烹饪对
调味品精品化的需求，以年份酒作为原料，融⼊⾹⾟料，开发针对不
同菜品的⾼端料酒。同时，通过将珍贵⾷材、药材有机融⼊黄酒，开
发养⽣保健料酒，通过合理的配⽐达到养⽣与美味的双重效果。同时，
将黄酒酿制过程中的酒糟、⽩酒针对市场需求进⾏优化，开发新型糟
烧⽩酒，积极应对⽩酒类产品的市场竞争，逐步提⾼糟烧⽩酒的市场
份额，发挥黄酒附加产品的价值。
海外渠道⽅⾯，加⼤⽇本、韩国以及海外华⼈聚集区等黄酒认可
度较⾼的市场开发，考虑以知名连锁品牌代理、海外代理商加盟以及
免税店旗舰店建设等⽅式，扩⼤海外知名度；
国内空⽩市场⽅⾯，重点布局北⽅市场，以养⽣主题为切⼊⼜，
通过中⼼城市开设直营样板店、三四线城市寻找代理商，同时辅助适
度品牌推⼴和公关活动，扩⼤品牌知名度；
新兴渠道⽅⾯，在稳定传统电商销售规模的基础上，重点拓展抖
⾳、快⼿等兴趣电商，通过直播带货等模式努⼒打造新的增长极。
⽬前中建信旗下⽯斛公司——九仙尊霍⼭⽯斛股份有限公司布
局⼤健康产业⼗余年，已建成遍布全国⼆⼗余省份的代理商⽹络，并
建有独⽴核⼼渠道——“斛妈妈”门店两百余家，公司可加强与其异
业合作。充分发掘两类快消品之间“健康时尚”共通点，嫁接成熟客
源，作为新增渠道。
（三）重整投资⼈与上市公司之间避免同业竞争安排
控股股东、实际控制⼈依据相关法律、法规，避免主营业务可能
产⽣的同业竞争事项作出如下承诺：
重整投资⼈及其下属企业并未在中国境内或境外以任何⽅式直
接或间接从事与或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，
包括但不限于未单独或连同、代表任何企业、企事业担保、⾃然⼈，
发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。
重整投资⼈及其下属企业承诺将不会：
（1）单独或与第三⽅，以
任何形式直接或间接从事与或其下属企业⽬前及今后进⾏的主营业
务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业
务”）；（2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下
简称“竞争企业”），或以其他⽅式拥有竞争企业的控制性股份、股
权；
（3）不会以任何⽅式为竞争企业提供业务上、财务上等其他⽅⾯
的帮助。
若重整投资⼈及其下属企业有任何商业机会可参与或⼊股任何
可能与或其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，将
于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，⽴即通知，以适当⽅式将
该等商业机会优先提供予及下属企业，由及下属企业在相同条件下优
先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与或其下属企业产⽣同
业竞争。
本承诺⾃作出之⽇起⽣效，直⾄发⽣下列情形之⼀时终⽌：（1）
不再是控股股东、实际控制⼈；
（2）国家规定对某项承诺的内容⽆要
求时，相应部分⾃⾏终⽌。
“下属企业”就作出承诺的任何⼀⽅⽽⾔，指由其（1）持有或
控制 50% 或以上已发⾏的股本或享有 50%或以上的投票权（如适⽤），
或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之
组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（⽆论是否具有法⼈资
格），以及该其他企业或实体的下属企业。
（四）保持上市公司独⽴性安排
公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，逐步建
⽴健全法⼈治理结构，在资产、⼈员、财务、机构和业务等⽅⾯均独
⽴于控股股东、实际控制⼈及其控制的其他企业，公司具有独⽴完整
的业务体系和⾯向市场独⽴经营的能⼒。
公司依法办理相关资产、股权的变更登记，拥有独⽴、完整的资
产结构。
公司具备与⽣产经营有关的主要⽣产系统、辅助⽣产系统和配套
设施，合法拥有与⽣产经营相关的主要⼟地、⼚房、机器设备以及商
标、专利等主要资产的所有权或者使⽤权，具有独⽴的原料采购和产
品销售系统。公司资产产权明确、权属清晰，公司对资产拥有控制权
和⽀配权，控股股东、实际控制⼈承诺不占⽤公司资产。
公司设置⼈⼒资源部门，制定劳动、⼈事及薪酬管理的相关制度
并严格执⾏。公司与在职员⼯签订正式《劳动合同》，执⾏独⽴的⼈
事及薪酬制度。公司董事、监事及⾼级管理⼈员按照《公司法》《公
司章程》等法律法规及规章制度的规定选举产⽣，控股股东及实际控
制⼈承诺将遵守股东⼤会和董事会做出的⼈事任免决定。
公司具有独⽴的劳动、⼈事、薪酬管理和社会保障体系及独⽴的
员⼯队伍，员⼯薪酬发放、福利⽀出与股东单位和其他关联⽅严格分
开。
公司根据《中华⼈民共和国会计法》《企业会计准则》等要求建
⽴独⽴、完整、规范的财务会计核算体系，制定完善的财务会计制度
和财务管理制度， 并建⽴健全相应内部控制制度，能够独⽴作出财
务决策。公司设⽴独⽴的财务部门，配备专职财务⼈员，开⽴独⽴的
银⾏账户，并独⽴进⾏纳税申报和履⾏纳税义务。
公司按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，建⽴
股东⼤会、董事会及其下属监事会、经营管理层等决策、经营管理及
监督机构，明确各机构的职权范围，建⽴规范、有效的法⼈治理结构，
并结合⾃⾝业务特点、经营发展和市场竞争需要，建⽴所需的内部组
织结构，同时配套相适应的内部管理制度。
公司各职能部门之间分⼯明确、各司其职、相互配合，保证公司
的规范运作。公司拥有机构设置⾃主权，各机构与控股股东、实际控
制⼈控制的其他企业分开且独⽴运作。
公司拥有独⽴完整的研发、采购、⽣产、销售和管理体系，⾯向
市场独⽴经营、独⽴核算和决策，独⽴承担责任与风险。
（五）公司组织结构调整
为厘清发展战略，结合公司产品“⾼端化、年轻化”发展思路，
拟对公司现有职能型组织架构进⾏整合，提升管理效能，加强执⾏⼒，
拟采取以下措施：
通过产品线设⽴对应事业部管控模式，给予相关事业部经营⾃主
权，发挥主观能动性；
分设电商部，将原有的电商业务从销售管理部分设，专注于天猫、
京东、拼多多等品牌电商，同时⼤⼒拓展抖⾳、快⼿等兴趣电商；
设⽴直销部，加强直销团队建设，整合⽬前直销渠道，重点开发
中⾼档酒店需求，提升中⾼档黄酒直销收⼊。
设⽴新市场拓展部，制定⾼激励政策，将公司产品从⽬前长三⾓
区域逐步拓展到北⽅空⽩市场，改变现有销售区域格局。
（六）公司管理⼈员使⽤调整安排
为保证上市公司整体经营持续稳定，考虑到黄酒⾏业的特殊性及
专业度，公司将保持管理团队的整体稳定性。同时，根据公司未来战
略发展需要，将适当补充事业部负责⼈及品牌管理、新市场开发管理
团队，以加强公司品牌⼒、产品⼒、渠道⼒建设。
（七）上市公司合规运营、风险防控等
公司将全⾯推进合规管理，将“依法合规”理念嵌⼊⽣产经营各
个环节，推动合规管理与业务发展深度融合，提升公司合规管理⽔平，
保障公司⾼质量发展。公司合规理念为合规尽责，坚守底线，践⾏合
规守法意识，履⾏尽职勤勉责任。合规是公司和全体员⼯共同的职责，
合规是全员合规、主动合规，是公司⾼质量发展的内在要求。合规有
助公司管控风险，减少监管处罚、民事赔偿、商誉受损等不利影响，
降低需承担的责任和损失，是公司可持续发展的动⼒和核⼼竞争⼒。
公司和全体员⼯的经营管理和职业⾏为应当符合国家法律法规、
政府规章及其他规范性⽂件、⾏业规范和⾃律规则，公司章程、股东
⼤会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其它规章制度的
要求，并应当遵守⾏业公认并普遍遵守的职业道德和⾏为准则，守法
合规、忠诚爱岗、廉洁⾃律、公平诚信。
公司合规管理⽬标是通过建⽴健全合规管理体系，普及合规创造
价值的合规⽂化，有效识别和管理合规风险，实现从“要我合规”向
“我要合规”转变，努⼒提升公司依法治企能⼒和合规管理能⼒，确
保依法合规经营，为公司⾼质量发展保驾护航。
公司及员⼯的诚信合规要求主要包括（但不限于）反垄断、反不
正当竞争、反洗钱、反商业贿赂与反腐败、禁⽌内幕交易、维护公司
财产、保密、廉洁从业、违规举报等。
公司董事会是合规管理⼯作的决策机构。批准合规管理基本制度；
推动完善合规管理体系；研究决定合规管理有关重⼤事项；按照权限
决定有关违规⼈员的处理事项。公司监事会对合规管理⼯作进⾏监督。
监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和⾼级管理⼈员合规管
理职责履⾏情况；对引发重⼤合规风险负有主要责任的董事、⾼级管
理⼈员提出罢免建议；向董事会提出撤换公司合规管理负责⼈的建议。
公司经理层负责具体开展合规管理⼯作。根据董事会决定，建⽴健全
合规管理组织架构；批准合规管理具体制度规定；明确合规管理流程，
确保合规要求融⼊业务领域；及时制⽌并纠正不合规的经营⾏为，按
照权限对违规⼈员进⾏责任追究或提出处理建议。公司建⽴党委定期
听取合规⼯作专题汇报的⼯作机制。
公司根据外部环境变化，结合⾃⾝实际，在全⾯推进合规管理的
基础上，突出重点领域的合规管理，切实防范合规风险。
公司重点合规领域包括但不限于安全环保、产品质量、劳动⽤⼯、
财务税收、知识产权、境外业务、公司治理、商业伙伴管理等领域。
合规风险是指公司及员⼯因不合规⾏为，引发法律责任、受到相
关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负⾯影响的可能性。
公司各部门是各职能业务风险识别分析主体，作为各职能业务合
规风险管理的第⼀道防线，应当在本部门领域和职责范围内以具体岗
位为基础开展全⾯合规风险识别，形成本部门合规风险清单。
公司法务部对各部门识别出的合规风险进⾏筛选、复核，最终形
成公司合规风险清单，并组织各部门针对清单识别的合规风险制定不
同的合规风险管理措施，形成公司合规风险与防范措施清单。公司法
务部定期组织各部门对合规风险清单进⾏更新，并在法律法规、政策
发⽣重⼤变化时及时更新合规风险清单，同时进⾏分析评估制定防范
措施。
公司每年度开展内部控制⾃我评价过程中将对合规情况⼀并开
展评价，并将评价情况向公司党委和董事会、经营层进⾏汇报。
⼆、精功科技的经营⽅案
（⼀）上市公司主业持续、健康、优质发展的总体思路
坚持以技术创新、管理创新、数字化建设、团队年轻化等多措并
举，实施管理改⾰，引进中建信集团“⽤⼼做事，把不可能变成可能；
真诚待⼈，感动⾃⼰才能感动别⼈”的核⼼价值观，树⽴结果导向、
数字说话的管理⽂化，打造⼀⽀技术领先、营销狼性、管理精益、⽂
化鲜明的经营团队。
明确“⼀主三副⼆培育”产业，优先发展碳纤维产业，稳定发展
绿⾊建筑装备、太阳能光伏装备、智能纺织机械，培育发展机器⼈及
数据业务、军民融合产业。保持碳纤维及复合材料装备⾏业龙头地位、
装配式建筑专⽤设备⾏业国内领先地位，恢复太阳能光伏装备⾏业领
先优势。技术上保持国内⼀流⽔平；产品上保持国内⾏业创新引领地
位；市场上保持国内领导地位；⼈才上保持国内⾏业领军地位。
（⼆）聚焦主业发展，提升⾏业竟争⼒具体举措，整合重整投资
⼈与上市公司资源，实现产业协同发展具体举措
（1）主要产品及技术路线
公司将在总结千吨级⽣产线国产化⽣产线经验的同时，不断致⼒
于碳纤维⽣产技术、⼯艺、装备系统集成创新、⽣产线国产化推⼴⼯
作，积极探索等离⼦表⾯处理以及铺丝缠绕机等新技术和新产品的开
发和应⽤，争取通过产品和⼯艺技术引领市场，以决定性的成本优势
进⼀步确⽴公司碳纤维装备的龙头地位，扩⼤⾏业内的知名度和影响
⼒。
加强与国内⾼校及科研院所合作，建⽴院⼠⼯作站，聚焦碳纤维
上下游装备研发，积极开发缠绕、编织设备，拓展碳纤维复合材料装
备领域，从⽽巩固公司在⾏业内绝对领先地位。
（2）加⼤市场拓展能⼒，重点开发国外⾼端市场
通过国内近⼆⼗条碳纤维产线的稳定运⾏，公司已具备与国际⾼
端产线竞争的优势，下⼀步将加强与国内碳纤维⽣产头部的交流，通
过联合开发、新品试⽤、股份合作等⽅式增强客户粘性，维护⽼客户
合作关系；同时积极关注⾏业发展动态，通过新品鉴定会、⾏业展会、
技术交流会等⽅式，实时推⼴公司产品，发掘潜在需求，引导客户选
型；在前期外销客户稳定使⽤的基础上进⼀步开发韩国、欧州市场，
拓展销售空间，树⽴“中国智造”形象。
（1）主要产品及技术路线
公司建筑建材专⽤设备将继续切实发挥⾃⾝的成套优势、技术优
势和品牌优势，在巩固提⾼聚氨酯和钢筋桁架线等成线产品质量及国
内市场占有率的同时，重点做好新技术应⽤、新产品推⼴、重点客户
服务等⼯作，紧抓“⼗四五”期间我国新型城市建设等重⼤战略带来
的发展机遇，进⼀步优化聚氨酯线、PC 预制混凝⼟构件⽣产线、新型
折弯机和新型桁架线等产品性能，重点向 PSC 等⾼端装配式建筑专⽤
设备⽅向研发智能制造装备，建⽴流⽔轮转系统、倾斜台和模板系统、
钢筋处理机械和设备等产品体系，并采⽤ ERP、MES 等⼯业 4.0 智能
制造管理信息化系统，不断拓宽⾏业宽度，向建筑节能、⼤型化、成
套化、智能化⽅向发展。
中建信下属精⼯钢构集团作为⾏业龙头，在装配式建筑设计、制
作等领域处于领先地位，同时其加盟业务也为公司产品销售提供更多
商机。公司将进⼀步加⼤与精⼯钢构的合作，⼤⼒发展钢结构及 PC
⽣产线装备，通过技术⾰新、产品迭代形成排他性优势。
（2）市场拓展重点⽅向及举措
公司⽬前聚氨酯板⽣产线已处于⾏业领先地位，除保持传统销售
领域销售规模外，下⼀步将重点向冷链物流、畜牧业拓展；
钢结构设备除与精⼯钢构协同外，还将锚定⾏业龙头如鸿路钢构、
中建科⼯等企业，通过实施⼤客户营销策略，加强客户粘性，实现销
量提升；PC ⽣产线将结合国家装配式建筑发展战略，加强与精⼯钢
构、杭萧钢构等实施加盟业务的头部企业合作，同时与国内住宅产业
化头部企业如远⼤住⼯、宝业集团、中天集团等合作。
（1）主要产品及技术路线
围绕“逐年降低制造成本、逐年提⾼光电转换效率”这⼀核⼼，
抓住当前太阳能电池⽚⽣产⼚商扩⼤产能、设备更新的机遇，尽快通
过⼈才引进与产学研相结合的⽅式，主攻投料量 400kg 以上的单晶
炉、⾦刚线切⽚机等设备的研发创新，⼒争在 2022 年上半年实现单
晶炉的完全⾃主化研发及知识产权，填补公司光伏装备系列的技术空
⽩，并结合⾦刚线切⽚机提供整套光伏电池⽚⽣产解决⽅案，进⼀步
加快光伏系列装备升级换代，使光伏装备产品进⼀步向⾼效、节能、
全⾃动智能化互联⽅向发展。
（2）市场拓展举措
⽬前，国内光伏⾏业处于较好的发展机遇期，中国硅⽚产量约占
全球的 96%，其中单晶⽚约占 90%。公司属于较早进⼊光伏设备的企
业之⼀，多晶硅铸锭炉市占率⼀直保持国内第⼀。下⼀步，公司将通
过单晶炉的技术升级，加强与上机数控的战略合作，开发技术更为领
先的单晶炉，形成差异化竞争优势，快速切⼊单晶炉市场。同时，充
分宣传公司⾦刚线切⽚机线径细、出料率⾼等竞争优势，⼤⼒推⼴⾦
刚线切⽚机。
（1）主要产品及技术路线
围绕 2022 年⼯信部、发改委《关于化纤⾏业⾼质量发展的指导
意见》，到 2025 年，化纤⾏业要构建⾼端化、智能化、绿⾊化现代产
业体系，全⾯建设化纤强国。今后，公司将保持公司 1000 型假捻变
形机的可靠质量、节能等核⼼优势，继续保持⾏业前三地位，⼒争位
次提升。同时加⼤转杯纺纱机智能化操作、模块化⽣产，提升产品⽣
产效率，作为下⼀个盈利增长点。
同时，公司将加强与中建信控股集团下属——佳宝新纤维集团及
佳⼈新材料的战略协同，通过⼯艺合作、产品联合开发等⽅式研发化
纤类智能装备的科技，形成独家优势。
（2）市场拓展⽅向及举措
假捻变形机加加⼤江浙化纤⽣产企业合作⼒度，尤其是加强与⾏
业龙头企业如恒逸化纤、恒⼒⽯化、桐昆股份、新凤鸣等合作⼒度，
实施⼤客户战略，⼤幅提升市占率；转杯纺纱机应积极拓展西部市场
尤其是棉纺⼤区新疆的市场开发⼒度，通过直销、代理等模式拓展市
场领域；国外市场重点开发东南亚如越南、印尼、孟加拉、巴基斯坦
等市场，与化纤出⼜企业形成联盟，共同寻找区域代理商，扩⼤外销
份额。
（三）重整投资⼈与上市公司之间避免同业竞争安排
控股股东、实际控制⼈依据相关法律、法规，避免主营业务可能
产⽣的同业竞争事项作出如下承诺：
重整投资⼈及其下属企业并未在中国境内或境外以任何⽅式直
接或间接从事与或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，
包括但不限于未单独或连同、代表任何企业、企事业单位、⾃然⼈，
发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。
重整投资⼈及其下属企业承诺将不会：
（1）单独或与第三⽅，以
任何形式直接或间接从事与或其下属企业⽬前及今后进⾏的主营业
务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业
务”）；（2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下
简称“竞争企业”），或以其他⽅式拥有竞争企业的控制性股份、股
权；
（3）不会以任何⽅式为竞争企业提供业务上、财务上等其他⽅⾯
的帮助。
若重整投资⼈及其下属企业有任何商业机会可参与或⼊股任何
可能与或其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，将
于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，⽴即通知，以适当⽅式将
该等商业机会优先提供予及下属企业，由及下属企业在相同条件下优
先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与或其下属企业产⽣同
业竞争。
本承诺⾃作出之⽇起⽣效，直⾄发⽣下列情形之⼀时终⽌：（1）
不再是控股股东、实际控制⼈；（2） 国家规定对某项承诺的内容⽆
要求时，相应部分⾃⾏终⽌。
“下属企业”就作出承诺的任何⼀⽅⽽⾔，指由其（1）持有或
控制 50% 或以上已发⾏的股本或享有 50%或以上的投票权（如适⽤），
或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之
组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（⽆论是否具有法⼈资
格），以及该其他企业或实体的下属企业。”
（四）保持上市公司独⽴性安排
公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，逐步建
⽴健全法⼈治理结构，在资产、⼈员、财务、机构和业务等⽅⾯均独
⽴于控股股东、实际控制⼈及其控制的其他企业，公司具有独⽴完整
的业务体系和⾯向市场独⽴经营的能⼒。
公司依法办理相关资产、股权的变更登记，拥有独⽴、完整的资
产结构。
公司具备与⽣产经营有关的主要⽣产系统、辅助⽣产系统和配套
设施，合法拥有与⽣产经营相关的主要⼟地、⼚房、机器设备以及商
标、专利等主要资产的所有权或者使⽤权，具有独⽴的原料采购和产
品销售系统。公司资产产权明确、权属清晰，公司对资产拥有控制权
和⽀配权，控股股东、实际控制⼈承诺不占⽤公司资产。
公司设置⼈⼒资源部门，制定劳动、⼈事及薪酬管理的相关制度
并严格执⾏。公司与在职员⼯签订正式《劳动合同》，执⾏独⽴的⼈
事及薪酬制度。公司董事、监事及⾼级管理⼈员按照《公司法》《公
司章程》等法律法规及规章制度的规定选举产⽣，控股股东及实际控
制⼈承诺将遵守股东⼤会和董事会做出的⼈事任免决定。
公司具有独⽴的劳动、⼈事、薪酬管理和社会保障体系及独⽴的
员⼯队伍，员⼯薪酬发放、福利⽀出与股东单位和其他关联⽅严格分
开。
公司根据《中华⼈民共和国会计法》《企业会计准则》等要求建
⽴独⽴、完整、规范的财务会计核算体系，制定完善的财务会计制度
和财务管理制度， 并建⽴健全相应内部控制制度，能够独⽴作出财
务决策。公司设⽴独⽴的财务部门，配备专职财务⼈员，开⽴独⽴的
银⾏账户，并独⽴进⾏纳税申报和履⾏纳税义务。
公司按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，建⽴
股东⼤会、董事会及其下属监事会、经营管理层等决策、经营管理及
监督机构，明确各机构的职权范围，建⽴规范、有效的法⼈治理结构，
并结合⾃⾝业务特点、经营发展和市场竞争需要，建⽴所需的内部组
织结构，同时配套相适应的内部管理制度。
公司各职能部门之间分⼯明确、各司其职、相互配合，保证公司
的规范运作。公司拥有机构设置⾃主权，各机构与控股股东、实际控
制⼈控制的其他企业分开且独⽴运作。
公司拥有独⽴完整的研发、采购、⽣产、销售和管理体系，⾯向
市场独⽴经营、独⽴核算和决策，独⽴承担责任与风险。
（五）公司组织结构调整
公司当前根据业务需要现有下属四家分公司、六家控股⼦公司、
三家参股⼦公司，部分⼦分公司与公司主业相关度不⾼。下⼀步，围
绕核⼼产业碳纤维装备、建筑建材专⽤装备、太阳能光伏装备，对各
⼦分公司实施适当整合，剥离经营绩效⼀般的业务，集中资源，加⼤
产品投⼊、市场拓展、品牌建设、新产品研发；同时充实研究院功能，
加⼤产学研合作⼒度，争取建设院⼠⼯作站，开展前沿学科研究和前
瞻性产品开发；整合下属产业国际贸易，成⽴公司国际贸易部，积极
开拓境外尤其是东南亚、中东地区建筑建材专⽤设备市场，开发韩国、
欧洲等碳纤维装备市场。
（六）公司管理⼈员使⽤调整安排
为保证公司持续稳健经营，尤其是要保证核⼼产业碳纤维装备发
展，⽬前对主要管理团队将保持适度稳定。同时，拟设⽴⾸席科学家，
成⽴专家顾问团队，着⼒开展碳纤维延伸装备研发、试制⼯作；结合
公司⾼层及各⼦分公司主要管理⼈员特长，整合研发、营销、⽣产功
能，对公司管理团队分⼯进⾏调整；引进战略管理⼈才充实公司管理
团队，谋划未来中长期发展战略；引进国际贸易⼈才，提升出⼜业务
占⽐，打破市场僵局，实施内外销并举，提升公司抗风险能⼒。
（七）上市公司合规运营、风险防控等
公司将全⾯推进合规管理，将“依法合规”理念嵌⼊⽣产经营各
个环节，推动合规管理与业务发展深度融合，提升公司合规管理⽔平，
保障公司⾼质量发展。公司合规理念为合规尽责，坚守底线，践⾏合
规守法意识，履⾏尽职勤勉责任。合规是公司和全体员⼯共同的职责，
合规是全员合规、主动合规，是公司⾼质量发展的内在要求。合规有
助公司管控风险，减少监管处罚、民事赔偿、商誉受损等不利影响，
降低需承担的责任和损失，是公司可持续发展的动⼒和核⼼竞争⼒。
公司和全体员⼯的经营管理和职业⾏为应当符合国家法律法规、
政府规章及其他规范性⽂件、⾏业规范和⾃律规则，公司章程、股东
⼤会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其它规章制度的
要求，并应当遵守⾏业公认并普遍遵守的职业道德和⾏为准则，守法
合规、忠诚爱岗、廉洁⾃律、公平诚信。
公司合规管理⽬标是通过建⽴健全合规管理体系，普及合规创造
价值的合规⽂化，有效识别和管理合规风险，实现从“要我合规”向
“我要合规”转变，努⼒提升公司依法治企能⼒和合规管理能⼒，确
保依法合规经营，为公司⾼质量发展保驾护航。
公司及员⼯的诚信合规要求主要包括（但不限于）反垄断、反不
正当竞争、反洗钱、反商业贿赂与反腐败、禁⽌内幕交易、维护公司
财产、保密、廉洁从业、违规举报等。
公司董事会是合规管理⼯作的决策机构。批准合规管理基本制度；
推动完善合规管理体系；研究决定合规管理有关重⼤事项；按照权限
决定有关违规⼈员的处理事项。公司监事会对合规管理⼯作进⾏监督。
监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和⾼级管理⼈员合规管
理职责履⾏情况；对引发重⼤合规风险负有主要责任的董事、⾼级管
理⼈员提出罢免建议；向董事会提出撤换公司合规管理负责⼈的建议。
公司经理层负责具体开展合规管理⼯作。根据董事会决定，建⽴健全
合规管理组织架构；批准合规管理具体制度规定；明确合规管理流程，
确保合规要求融⼊业务领域；及时制⽌并纠正不合规的经营⾏为，按
照权限对违规⼈员进⾏责任追究或提出处理建议。公司建⽴党委定期
听取合规⼯作专题汇报的⼯作机制。
公司根据外部环境变化，结合⾃⾝实际，在全⾯推进合规管理的
基础上，突出重点领域的合规管理，切实防范合规风险。
公司重点合规领域包括但不限于安全环保、产品质量、劳动⽤⼯、
财务税收、知识产权、境外业务、公司治理、商业伙伴管理等领域。
合规风险是指公司及员⼯因不合规⾏为，引发法律责任、受到相
关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负⾯影响的可能性。
公司各部门是各职能业务风险识别分析主体，作为各职能业务合
规风险管理的第⼀道防线，应当在本部门领域和职责范围内以具体岗
位为基础开展全⾯合规风险识别，形成本部门合规风险清单。
公司法务部对各部门识别出的合规风险进⾏筛选、复核，最终形
成公司合规风险清单，并组织各部门针对清单识别的合规风险制定不
同的合规风险管理措施，形成公司合规风险与防范措施清单。公司法
务部定期组织各部门对合规风险清单进⾏更新，并在法律法规、政策
发⽣重⼤变化时及时更新合规风险清单，同时进⾏分析评估制定防范
措施。
公司每年度开展内部控制⾃我评价过程中将对合规情况⼀并开
展评价，并将评价情况向公司党委和董事会、经营层进⾏汇报。
三、会稽⼭、精功科技以外的重整核⼼资产
会稽⼭、精功科技以外的重整核⼼资产由重整投资⼈依法⾏使股
东权利。
四、重整⾮核⼼资产
精功集团等九公司重整⾮核⼼资产根据本计划安排，分别经营或
处置。
第七部分 重整计划的表决、批准与效⼒
⼀、重整计划表决
（⼀）表决分组
为充分保障不同类型债权⼈的合法权益，本次债权⼈会议设有财
产担保债权组、职⼯债权组、普通债权⼈组、出资⼈组对重整计划草
案进⾏表决。
（⼆）表决机制
债权⼈组的表决机制，根据《企业破产法》第⼋⼗四条第⼆款之
规定，出席会议的同⼀表决组的债权⼈过半数同意重整计划草案，并
且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之⼆以上的，即为该组通
过重整计划草案。
根据《企业破产法》第⼋⼗五条第⼆款之规定，重整计划涉及出
资⼈权益调整事项，故应设出资⼈组对该事项进⾏表决。因精功集团
等九公司已于 2020 年 6 ⽉ 4 ⽇被柯桥法院依法裁定合并重整，故根
据公司合并的⼀般原则及核查各原始出资⼈实际出资情况，形成合并
后的出资⼈组并确定各出资⼈的表决权。
出资⼈组的表决机制，参照《公司法》第四⼗三条第⼆款关于股
东⼤会表决机制的规定，经所持表决权的三分之⼆以上通过，即为该
组通过出资⼈权益调整⽅案。
⼆、重整计划的批准
各表决组均通过重整计划时，重整计划即为通过。管理⼈将⾃重
整计划通过之⽇起⼗⽇内，向法院提出批准重整计划的申请。
部分表决组未通过重整计划，管理⼈依据《企业破产法》同未通
过重整计划的表决组协商，该表决组可以在协商后再表决⼀次，但双
⽅协商的结果不得损害其他表决组的利益；此前已通过重整计划的表
决组⽆需再次表决；经协商后原未通过重整计划的表决组通过重整计
划的，重整计划即为通过。管理⼈将⾃重整计划通过之⽇起⼗⽇内，
向法院提出批准重整计划的申请。
部分表决组未通过重整计划草案，并拒绝再次表决或再次表决仍
未通过重整计划的，管理⼈依法可以根据《企业破产法》第⼋⼗七条
第⼆款的规定申请法院批准重整计划。
重整计划未获得债权⼈会议通过并且未依照《企业破产法》第⼋
⼗七条第⼆款的规定获得柯桥法院批准，或者已通过的重整计划未获
得柯桥法院批准的，柯桥法院可裁定终⽌重整程序，并宣告债务⼈破
产。
三、批准的效⼒
重整计划经柯桥法院裁定批准后⽣效。重整计划对债务⼈、债权
⼈（受益⼈）、出资⼈、重整投资⼈及其指定主体等相关各⽅均有约
束⼒。重整计划规定的有关防权利和/或义务，其效⼒及于该⽅权利
和/或义务的承继⽅或受让⽅。
第⼋部分 重整计划的执⾏与监督
⼀、重整计划的执⾏
（⼀）执⾏主体
经法院裁定批准的重整计划由债务⼈负责执⾏，管理⼈负责监督
重整计划的执⾏，重整投资⼈及相关⽅根据执⾏事项需要予以协助。
债务⼈对于重整计划执⾏情况、影响重整计划执⾏的其他重⼤事项等，
应及时向管理⼈报告。
（⼆）执⾏期限
执⾏期限⾃柯桥法院裁定批准重整计划之⽇起 60 个⽉，但涉及
重整核⼼资产部分与重整投资⼈相关之交易，需在 12 个⽉内执⾏完
毕。
在此期间内，破产费⽤和共益债务将随时⽀付。重整计划提前执
⾏完毕的，执⾏期限在执⾏完毕之⽇到期。
（三）执⾏措施
本重整计划由债务⼈负责执⾏，信息披露、维持主体存续等相关
事务，继续由债务⼈负责履⾏。重整计划已经明确的相关管理及财产
处置事务，由管理⼈具体负责实施。
为符合信托财产需要，并考虑节约税、费，有利于财产处置等需
要，特定财产在置⼊服务信托前，可以由管理⼈参照留存资产的处置
⽅式，予以先⾏处理或调整，并将相关利益归集进⼊服务信托。
本重整计划规定的现⾦清偿事项，原则上以银⾏转账的⽅式向债
权⼈进⾏分配。债权⼈应⾃法院裁定批准重整计划之⽇起 10 ⽇内向
管理⼈提交确认函。
按照本重整计划规定未获全额清偿的债权⼈有权获得本重整计
划设⽴的服务信托的信托受益权份额，相关债权⼈应当根据管理⼈或
浙⾦信托的要求，提供服务信托信托受益权登记相关的材料并签署信
托受益权登记所需的相关⽂件。
（四）重整计划执⾏相关费⽤或债务
重整计划执⾏期间，继续处置资产及维持精功集团等九公司存续
（含注销）需要⽀出的必要费⽤及负担债务，⽐照破产费⽤或共益债
务予以处理。
（五）执⾏过程中的变更
法院裁定批准重整计划后，因出现客观原因，导致原重整计划⽆
法执⾏的，管理⼈可以申请变更重整计划⼀次。变更后的重整计划应
提交给因重整计划变更⽽遭受不利影响的表决组进⾏表决。债权⼈会
议决议同意变更重整计划的，管理⼈应⾃决议通过之⽇起⼗⽇内提请
柯桥法院批准。变更后重整计划的表决、申请柯桥法院批准以及柯桥
法院裁定是否批准的程序与原重整计划的相同。债权⼈会议决议不同
意或者柯桥法院不批准变更申请的，柯桥法院经管理⼈或者利害关系
⼈请求，应当裁定终⽌重整计划的执⾏，并宣告债务⼈破产。
（六）执⾏期限的延长
因客观原因，致使重整计划⽆法在前述期限内执⾏完毕的，相关
利害关系⼈应于执⾏期限届满前向柯桥法院提交延长重整计划执⾏
期限的申请，并根据柯桥法院批准的执⾏期限继续执⾏。如延长重整
计划执⾏期限的申请未能获得柯桥法院批准，管理⼈或利害关系⼈有
权向柯桥法院申请终⽌精功集团等九公司重整程序并宣告其破产。
（七）执⾏完毕的标准
同时具备下列条件时，视为重整计划执⾏完毕：
资产；
记，但已经不影响重整计划的实施及债权⼈权益的实现；
重整计划办理了预留或提存；
的偿债资源以及或有债权对应的偿债资源已经按照本重整计划的规
定留存或作出其他妥善安排。
重整计划执⾏完毕后，管理⼈可向柯桥法院申请作出确认重整计
划执⾏完毕的裁定。
（⼋）协助执⾏
就本重整计划执⾏过程中需要有关单位协助执⾏的包括但不限
于抵质押登记变更、股权登记变更、股票过户、财产限制措施解除等
事项，债务⼈及/或管理⼈可向柯桥法院提出申请，请求柯桥法院向
有关单位出具要求其协助执⾏的司法⽂书，⽀持本重整计划的执⾏。
（九）执⾏完毕效⼒
重整计划执⾏完毕，按照重整计划获得清偿后，债务⼈不再承担
清偿责任。
（⼗）执⾏不能的后果
如因重整投资⼈过错未能按照重整计划和《重整投资协议》的约
定⽀付重整投资款，服务信托⽆法按规定设⽴，重整核⼼资产不能在
规定时间内完成交易等事项出现，致重整计划⽆法执⾏，管理⼈有权
采取修改重整计划、新引⼊投资⼈等措施。在此情形下，若系重整投
资⼈违约的，管理⼈有权按照《重整投资协议》的约定扣缴保证⾦并
要求违约⽅赔偿因此造成的损失。⾮因重整投资⼈过错导致重整计划
⽆法继续执⾏，且确系⽆法通过修改重整计划等⽅式实现继续执⾏的，
柯桥法院有权应管理⼈或者利害关系⼈的请求裁定终⽌重整计划的
执⾏，并宣告债务⼈破产。管理⼈应⾃情况发⽣后 1 个⽉内向投资
⼈退还重整投资款及实际损失（实际损失按照全国银⾏间同业拆借中
⼼公布的贷款市场报价利率标准核算资⾦成本）。如重整投资款已按
重整计划的规定使⽤的，则重整投资⼈以未返还重整投资款及损失额
度为限，在债务⼈后续破产清算程序中作为共益债务受偿。
⼆、重整计划执⾏的监督
管理⼈负责监督重整计划的执⾏。重整计划执⾏的监督期限原则
上与执⾏期限⼀致。重整计划监督期限内，重整后的精功集团等九公
司应当向管理⼈报告重整计划执⾏情况和财务状况。
管理⼈将根据重整计划执⾏的实际情况，决定是否向法院申请延
长重整计划执⾏的监督期限。如柯桥法院经申请裁定延长重整计划执
⾏监督期限的申请的，则根据柯桥法院批准的期限继续履⾏监督职责。
监督期限届满时，管理⼈将向法院提交监督报告，⾃监督报告提
交之⽇起，管理⼈的监督职责终⽌。
第九部分 其他事项
⼀、保全措施的解除
依照《企业破产法》第⼗九条的规定，法院受理破产申请后，有
关债务⼈财产的保全措施应当解除。对于债务⼈名下所设定保全措施
的资产（如有），管理⼈将依法申请法院解除。如管理⼈未能依法解
除的，相关债权⼈应当在重整计划获得法院批准后 15 ⽇内协助办理
完毕解除财产保全措施⼿续。因债权⼈原因未能及时解除财产的保全
措施⽽影响债务⼈重整计划执⾏或对⽣产经营造成影响及损失的，由
相关债权⼈向债务⼈及相关⽅承担赔偿责任。
⼆、偿债资⾦的分配
因债权⼈⾃⾝原因（该等原因包括但不限于债权⼈账户被冻结查
封、原收款账户变更未及时书⾯告知管理⼈、收款账户信息错误等）
导致清偿资⾦不能到账或者到账后被依法扣划等，由此产⽣的法律后
果和市场风险由相关债权⼈⾃⾏承担。
三、偿债资源的提存及处理
（⼀）债权⼈因⾃⾝原因（包括但不限于债权⼈逾期不提供、提
供账户有误等原因）导致重整计划执⾏完毕时仍未领取清偿款的，管
理⼈将公证提存其清偿款，由此产⽣的费⽤和法律后果由相关债权⼈
⾃⾏承担；如⽆法公证提存的，视为相应债权⼈放弃受领清偿款项的
权利，该等款项将将依据重整计划的清偿⽅案⽤于清偿债权。
（⼆）重整计划就或有债务预提的清偿资⾦由管理⼈保管，如该
等款项有剩余的，将依据重整计划的安排清偿债权。
（三）信托份额的预留及视为放弃，见第⼆部分第四条第（⼆）
款相关规定。
四、转让债权的清偿
因债权转让导致⼀笔债权被为拆分为若⼲笔由不同受让⽅受让
的债权，则该笔债权仍视为⼀笔债权，并按重整计划规定的清偿⽅案
清偿。各债权受让⽅应⾃⾏协商该笔债权清偿款项的分配⽅案，并书
⾯告知管理⼈/浙⾦信托，否则，管理⼈/浙⾦信托有权拒绝清偿该笔
债权或登记相应信托份额。
五、信⽤修复的协助
为推进重整计划能够执⾏完毕，若精功集团等九公司需要进⾏信
⽤修复的，债权⼈应当予以协助。
若相关⾦融债权已经实施转让的，受让债权⼈同样应当履⾏与精
功集团等九公司信⽤修复相关的配合义务（包括但不限于向前⼿及⾦
融机构协调信⽤修复的配合义务）。
六、未尽事宜
本重整计划其他未尽事宜，按《企业破产法》等有关法律的规定
以及《重整投资协议》《信托合同》的约定执⾏。
释义
除⾮本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：
柯桥法院 指 绍兴市柯桥区⼈民法院
法院或⼈民法院 指 绍兴市柯桥区⼈民法院
⾃ 2007 年 6 ⽉ 1 ⽇起施⾏的《中华⼈民共和国企
企业破产法 指
业破产法》
精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴
精功集团等九公司 众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公
或债务⼈或重整主 指 司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公
体 司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有
限公司、绍兴精汇投资有限公司
精功集团 指 精功集团有限公司
精功控股 指 浙江精功控股有限公司
众富控股 指 绍兴众富控股有限公司
精功机电 指 浙江精功机电汽车集团有限公司
精诚物流 指 绍兴精诚物流有限公司
紫薇化纤 指 绍兴紫薇化纤有限公司
远征化纤 指 绍兴远征化纤有限公司
柯城轻纺 指 绍兴柯城轻纺原料有限公司
精汇投资 指 绍兴精汇投资有限公司
会稽⼭ 指 会稽⼭绍兴酒股份有限公司
精功科技 指 浙江精功科技股份有限公司
轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绍兴银⾏ 指 绍兴银⾏股份有限公司
精⼯控股 指 精⼯控股集团有限公司
浙商银⾏ 指 浙商银⾏股份有限公司
精功集团等九公司在市场监督管理局登记在册的股
出资⼈或股东 指
东
管理⼈ 指 浙江越光律师事务所
审计机构 指 浙江中兴会计师事务所有限公司
坤元资产评估有限公司、绍兴宏泰资产评估有限公
评估机构 指
司
重整投资⼈或中建
指 中建信控股集团有限公司
信
浙⾦信托 指 浙商⾦汇信托股份有限公司
重整投资⼈为获取精功集团等九公司重整资产⽽提
重整资⾦ 指 供⽤于清偿破产费⽤、共益债务及其他各类债权的
资⾦
依据《企业破产法》的规定，⼈民法院破产受理
债权⼈ 指
时，对债务⼈依法享有债权的债权⼈
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第⼀项规定的，
有财产担保债权 指
对债务⼈特定财产享有担保权的债权
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第⼆项规定的，
职⼯债权 指
债务⼈所⽋职⼯的⼯资和应当⽀付给职⼯的补偿⾦
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第三项规定的，
税收债权 指
因债务⼈所⽋税款⽽形成的债权
《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第四项规定的，
普通债权 指
债权⼈对债务⼈享有的普通债权
已确认债权 指 经债权⼈会议核查并经柯桥法院裁定确认的债权
或有负债或或有债 记载于债务⼈账⾯或虽未记载于债务⼈账⾯但有证
指
权 据表明可能存在的尚未依法申报的债权
担保财产 指 已设定担保物权的债务⼈的特定财产
重整计划（草案）
指 精功集团等九公司合并重整计划（草案）
或本计划
指尚待处置的留存于债务⼈名下的⾦桥⼤厦、精⼯
留存资产 指 ⼤厦及精功⾹港股权等有待于管理⼈继续处置的⾮
核⼼资产
特定资产 指 拟置⼊破产重整服务信托的资产
经受益⼈⼤会授权负责管理信托事务，对外代表全
管理委员会 指
体受益⼈进⾏经营决策和业务执⾏的机构
重整计划（草案）向⼈民法院提交⽇，即 2022 年
本计划提交⽇ 指
元 指 ⼈民币元，重整计划中货币单位除特别注明外，均
为⼈民币元
前⾔
在宏观⾦融市场去杠杆⼤背景下，因投资决策失误、多元扩张失
败、经营管理失范等因素叠加，精功集团等九公司爆发流动性危机，
出现严重债务危机。2019 年 9 ⽉ 6 ⽇，精功集团等九公司以企业明
显丧失偿债能⼒，不能清偿到期债务，但具有重整价值为由，分别向
柯桥法院申请进⾏破产重整。2019 年 9 ⽉ 17 ⽇，柯桥法院分别裁定
受理精功集团等九公司的破产重整申请，并指定浙江越光律师事务所
担任管理⼈。2020 年 8 ⽉ 14 ⽇，柯桥法院根据管理⼈申请，在召开
债权⼈听证会听取意见基础上，作出（2019）浙 0603 破 23 号之⼆民
事裁定，裁定对精功集团等九公司进⾏合并重整。
重整期间，精功集团等九公司管理⼈在柯桥法院的监督和指导下，
严格遵照《企业破产法》的规定，全⾯勤勉履⾏职责，监督精功集团
等九公司正常运营，着重做好对外投资管理，逐步清理⾮核⼼资产，
归集债务⼈财产，确保财产价值最⼤化。与此同时，有序推进债权申
报与审查、组织开展审计与评估、保持与债权⼈沟通交流、落实重⼤
事项报告机制，全⼒以赴做好重整各项⼯作。
本着“法治化、市场化”原则，考虑到精功集团等九公司重整体
量以及核⼼产业特点，精功集团等九公司管理⼈于 2021 年 7 ⽉ 30 ⽇
发布《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》，初步确定重整
核⼼资产范围，在与预招募意向投资⼈多轮协商、谈判以及债权⼈充
分沟通基础上，进⼀步梳理明确精功集团等九公司的正式招募⽅案，
并于 2022 年 4 ⽉ 15 ⽇正式发布《精功集团有限公司等九公司重整投
资⼈招募公告》，按照公开、公平、公正的原则⼴泛开展重整投资⼈
招募⼯作，最终遴选确定重整投资⼈。此后，管理⼈与重整投资⼈签
订《重整投资协议》，并以《重整投资协议》为基础制作本《重整计
划》（草案）提交债权⼈会议表决。
摘要
鉴于精功集团等九公司负债⾦额巨⼤，债务结构较为复杂，下属
企业较多，涉及投资业务较⼴，本重整计划充分考虑债权⼈核⼼利益，
结合债务⼈实际情况，在债权清偿、利益保障、产业后续发展等⽅⾯
作出了具体安排。为便于各⽅快速了解本重整计划，现就⽅案要点说
明如下：
⼀、采取“核⼼资产整体重整、⾮核⼼资产单独处置”的重整模
式
重整核⼼资产 14915.82 万股会稽⼭（601579.SH）股份（持股⽐
例为 29.99%）、13650.24 万股精功科技（002006.SZ）股份（持股⽐
例为 29.99%）、轻纺城（600790.SH）股份、绍兴银⾏股份、精⼯控股
集团有限公司股权由重整投资⼈整体重整，重整资⾦对价为
破产重整服务信托等⽅式处置清算。
⼆、偿债⽅案
有财产担保债权⼈通过设定财产担保或依据相关法律规定⽽对
重整主体特定财产享有优先受偿的权利。有财产担保债权就担保财产
变现所得扣除相关税收、规费、应摊处置相关费⽤后优先受偿。截⾄
重整计划提交⽇，涉及的担保财产尚未全部处置完毕的，其对应的普
通债权清偿⾦额按照有财产担保债权总额予以预留。后续根据担保财
产的变现情况，该有财产担保债权可以就担保财产获得优先清偿。剩
余债权由于⽆法就担保财产优先受偿，转为普通债权，按照普通债权
的清偿⽅案获得清偿。
列⼊本计划的普通债权（本计划另有规定除外），不做调整，通
过现⾦加信托受益权的形式受偿。为保障债权⼈利益，本计划中拟设
⽴两个破产重整服务信托，分别为破产重整服务信托 1 号（以下简称
“服务信托 1 号”）和破产重整服务信托 2 号（以下简称“服务信托
会稽⼭（601579.SH）2.98%的流通股股份和精功科技（002006.SZ）
信托财产包括⾮上市企业股权、应收账款债权、货币资⾦以及重整主
体在服务信托 2 号⽣效后向服务信托 2 号追加交付的其他信托财产。
在不考虑服务信托 2 号的信托受益权价值的前提下，本次普通债权预
估清偿率为 10%。服务信托⽅案详见本重整计划草案第⼆部分第四条
“重整范围外资产及权益处置⽅案”。
本计划就涉精功集团定向融资⼯具系列产品、众富控股定向融资
⼯具系列产品相关债权清偿，进⾏特别安排。
职⼯债权、税收债权不作调整，全额以现⾦予以清偿。
三、出资⼈权益调整⽅案
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺名下，由其持有精功集团等九公司各主体 100%股权，主体继续存续
⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），⽤于安排承载资产的
处置，同时相关主体保留将⽤于处理或有负债及其他债务。
完成相应处置⼯作后，条件允许情形下，对法⼈主体资格予以清
算注销。
四、⽅案实施效果
若重整计划能够全⾯执⾏，债务⼈核⼼产业得以健康稳定发展，
精功集团等九公司重整资源价值可实现最⼤化。债务⼈财产将全部⽤
于归还债务，债权⼈受偿情况将不低于清算状态下受偿⽐例，通过引
⼊破产重整服务信托，以向债权⼈分配信托受益权的⽅式解决短期⽆
法变价财产或具有远期运营价值资产的保值增值问题，可最⼤限度维
护债权⼈权益。
正⽂
第⼀部分 重整主体情况
⼀、重整主体基本情况
（⼀）精功集团
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 18
楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：120000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司(⾃然⼈投资或控股)。
经营范围：钢结构件制作;机、电、液⼀体化机械设备及零部件、
环保设备、能源设备、⼯程设备的科研开发、制造加⼯和销售;建筑
安装施⼯、钢结构建筑、钢结构件的设计、施⼯、安装;经销:⽆仓储
化⼯原料、化纤原料、建筑材料(以上除危险化学品及易制毒化学品
外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料、摩托车(除进⼜摩托车外)
及零配件;市场投资开发、市场租赁、市场物业管理;对外实业投资、
管理;货物进出⼜(法律、⾏政法规禁⽌的除外);下设绍兴贸易分公司。
(依法须经批准的项⽬,经相关部门批准后⽅可开展经营活动)
营业期限：1996 年 01 ⽉ 23 ⽇⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 120000.0 100.0000
（⼆）精功控股
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 19
楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：50000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：实业投资;经销:化⼯原料、化纤原料、建筑材料(以
上经营范围除危险化学品外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料、
摩托车及零配件;所属市场物业管理;货物进出⼜(法律、⾏政法规禁
⽌的除外)。
营业期限：2002 年 09 ⽉ 24 ⽇⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（三）众富控股
住所地：绍兴市柯桥区滨海⼯业区海涂九⼀丘。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：5000 万元。
公司类型：其他有限责任公司。
经营范围：对外投资;批发、零售:纺织品、服装及饰品、床上⽤
品、家具、⼯艺品、轻纺原料、建筑材料、建筑防⽔材料、黄⾦、⾦
属材料、化⼯原料及产品、⽇⽤百货、五⾦交电、机械配件、⽔泥制
品、⾦属制品、轴承(以上除危险化学品外)、货物进出⼜(法律、⾏
政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2004 年 5 ⽉ 13 ⾄ 2024 年 5 ⽉ 12 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 5000 100
（四）精功机电
住所地：绍兴市柯桥区柯西⼯业园区鉴湖路 1809 号。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：20000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：机、电、液⼀体化机械设备及零部件、汽车零配件的
开发、制造和销售、技术咨询及服务;经销:化⼯原料、化纤原料(以
上经营范围除危险化学品外)、⾦属材料(除贵稀⾦属)、轻纺原料;经
销:汽车(除九座以下乘⽤车);货物进出⼜(法律、⾏政法规禁⽌的除
外)。
营业期限：2006 年 6 ⽉ 20 ⽇ ⾄ 2026 年 6 ⽉ 19 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（五）精诚物流
住所地：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇⾼家村。
法定代表⼈：丁美凤。
注册资本：1000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股）。
经营范围：货运：普通货物运输、货物专⽤运输（罐式）；批发、
零售；轻纺原料、纺织品；货物进出⼜（法律、⾏政法规禁⽌的除外）。
营业期限：2010 年 11 ⽉ 30 ⽇⾄ 2030 年 11 ⽉ 25 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 1000 100
（六）紫薇化纤
住所地：绍兴市柯桥区杨汛桥镇⾼家。
法定代表⼈：沈伯六。
注册资本：22000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：⽣产、经销:化纤织品、化纤⾯料及制品、化纤原料;
销售:轻纺原料、涤纶阻燃丝、化纤丝;实业投资;货物进出⼜(法律、
⾏政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2008 年 12 ⽉ 25 ⽇ ⾄ 2028 年 12 ⽉ 31 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（七）远征化纤
住所地：绍兴市柯桥区杨汛桥镇。
法定代表⼈：沈伯六。
注册资本：10000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾮⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：⽣产:化纤原料;经销:化纤原料、纺织品;货物进出⼜
(法律、⾏政法规禁⽌的除外)。
营业期限：2007 年 4 ⽉ 25 ⽇ ⾄ 2028 年 4 ⽉ 23 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（⼋）柯城轻纺
住所地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖路 1809 号 2 幢。
法定代表⼈：孙⼤可。
注册资本：2000 万元。
公司类型：有限责任公司（⾮⾃然⼈投资或控股的法⼈独资）。
经营范围：批发、零售:轻纺原料、针纺织品、化⼯原料、化纤
原料。
营业期限：2003 年 10 ⽉ 30 ⽇ ⾄长期。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
（九）精汇投资
住所地：绍兴市柯桥区⾦柯桥⼤道 112 号精功⼤厦 1 幢 18 楼。
法定代表⼈：⾦良顺。
注册资本：1000 万元⼈民币。
公司类型：有限责任公司（⾃然⼈投资或控股）。
经营范围：对外实业投资及咨询服务、企业管理咨询。
营业期限：2014 年 12 ⽉ 08 ⽇⾄ 2034 年 12 ⽉ 02 ⽇。
公司现股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资⽐例（%）
合计 1000.00 100.00
⼆、重整进展情况
（⼀）重整受理情况
重整申请，并指定浙江越光律师事务所为精功集团等九公司管理⼈。
（⼆）第⼀次债权⼈会议召开情况
第⼀次债权⼈会议。2019 年 11 ⽉ 21 ⽇，表决通过了《关于继续债
务⼈营业的报告》
《债务⼈财产管理⽅案》
《债务⼈财产变价⽅案》
《重
整投资⼈招募⽅案》
《联合债权⼈委员会选举⽅案》
《管理⼈报酬⽅案》
《关于⾮现场审议有关表决事项的⽅案》等七项议案。
（三）延期提交重整计划的说明
鉴于重整事项推进受到新冠肺炎疫情严重影响，管理⼈及债务⼈
重整⼯作严重受限。2020 年 3 ⽉ 12 ⽇，管理⼈向柯桥法院提出申请，
请求将重整计划草案提交期限延长⾄新冠肺炎疫情得到有效控制时
⽌。同⽇，柯桥法院作出裁定，裁定重整计划草案提交期限延长⾄新
冠肺炎疫情得到有效控制时⽌。
（四）裁定合并重整情况
混同，合并重整有利于公平清偿债权、实现破产程序的公平和效率”
等为由，向柯桥法院申请精功集团等九公司实质合并重整，并提交了
相应证据。为充分尊重债权⼈意愿，保障各利害关系⼈利益，柯桥法
院于 2020 年 7 ⽉ 16 ⽇组织听证，听取了各⽅对精功集团等九公司合
并重整的意见。参加会议的有管理⼈、债权⼈代表 37 家、债务⼈代
表、职⼯代表，仅两家债权⼈代表对九公司合并重整持反对意见。
柯桥法院经查明后认为，精功集团等九公司⼈格⾼度混同，缺乏
独⽴承担民事责任的⼈格基础，且分别清理各企业债权债务，将严重
损害部分债权⼈的正当利益，只有通过实质合并，将各关联企业成员
之间的债权债务归于消灭，各成员的财产作为合并后统⼀的债务⼈财
产，⼀并履⾏重整程序，才能最⼤限度地公平保护全体债权⼈的正当
利益，依法推进精功集团等九公司重整。2020 年 8 ⽉ 14 ⽇，柯桥法
院作出（2019）浙 0603 破 23 号之⼆民事裁定，裁定对精功集团等九
公司进⾏合并重整。
（五）重整投资⼈招募情况
浙江省破产管理⼈协会微信公众号、浙江越光律师事务所微信公众号
等平台发布了《精功集团有限公司等九公司重整预招募公告》。为维
护债权⼈及精功集团等九公司的合法权益，保障核⼼产业健康稳定，
整体化解重整企业债务，实现精功集团等九公司重整资源价值最⼤化，
同时考虑本次重整资产体量较⼤，情况较为复杂等因素，管理⼈实施
重整投资⼈的预招募⼯作，预招募公告初步确定的重整范围为会稽⼭
（601579.SH）控股股权、精功科技（002006.SZ）控股股权、轻纺城
（600790.SH）股权、浙商银⾏（601916.SH）股权、绍兴银⾏股权、
精⼯控股集团有限公司股权。
截⾄ 2021 年 9 ⽉ 30 ⽇，管理⼈共收到 5 家意向投资⼈（含联合
体）的意向报名材料，管理⼈随即展开与各意向投资⼈的接洽、沟通
⼯作，根据意向投资⼈提交材料的基本信息、意向重整资产范围及报
价、资⾦来源、意向资产发展战略等⽅⾯，与意向投资⼈进⾏了多轮
的协商、谈判，并结合对各意向投资⼈的调查情况，进⼀步梳理和明
确精功集团等九公司的正式招募⽅案。
浙江省破产管理⼈协会微信公众号、浙江越光律师事务所微信公众号
等平台发布《精功集团有限公司等九公司重整投资⼈招募公告》，并
在柯桥法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则开展重整投
资⼈招募⼯作。
根据《精功集团有限公司等九公司重整投资⼈招募公告》规定，
意向投资⼈中建信控股集团有限公司于 2022 年 5 ⽉ 15 ⽇ 17 时前向
管理⼈缴纳了尽调保证⾦并向管理⼈正式报名成功，并于 2022 年 5
⽉ 25 ⽇ 17 时前向管理⼈缴纳了竞选保证⾦⼈民币 10,000 万元，同
时按照要求编制并提交竞选⽂件。
功集团等九公司重整投资⼈竞选会议。评选委员会由主要债权⼈代表、
债务⼈代表、属地政府代表及管理⼈代表等⼋⼈组成，对意向投资⼈
中建信控股集团有限公司提交的竞选⽂件进⾏现场评议。经各评选委
员会成员评分并综合评议结果，确定意向投资⼈中建信控股集团有限
公司为精功集团等九公司重整投资⼈。
本次重整投资⼈为中建信控股集团有限公司，中建信基本情况如
下。
（1）基本情况
名称 中建信控股集团有限公司
法定代表⼈ ⽅朝阳
成⽴⽇期 2004 年 8 ⽉ 20 ⽇
注册地址 上海市闵⾏区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
注册资本 10,000 万元
对外实业投资、管理；⾦属材料批兼零。【依法须经
经营范围
批准的项⽬，经相关部门批准后⽅可开展经营活动】
（2）股权结构
截⾄⽬前，中建信股权结构如下：
序号 股东名称 持股⽐例（%）
合计 100.000
（3）实际控制⼈
⽅朝阳先⽣直接持有中建信控股集团有限公司股权⽐例为
（4）近三年主营业务情况和主要财务数据
中建信控股集团有限公司主营钢结构集成业务、再⽣纤维业务、
新能源业务和⾦融投资业务四个核⼼板块。2019-2021 年未经审计总
资产分别为 277.62 亿元、286.09 亿元、310.73 亿元；营业收⼊分别
为 72.45 亿元、182.85 亿元、236.55 亿元；净利润分别为 5.05 亿
元、4.85 亿元、6.59 亿元。截⾄ 2021 年末，公司总资产为 310.73
亿元，净资产为 87.49 亿元。
三、债务⼈财产情况
（⼀）审计情况
截⽌审计基准⽇ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇，债务⼈经审计的资产清查值
为 110.58 亿元，负债清查值为 197.86 亿元，净资产合计为-87.28 亿
元，相关数据以审计报告为准。
（⼆）财产情况
截⽌审计基准⽇ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇，债务⼈经审计的资产清查值
为 110.58 亿元,具体构成如下：
序号 科⽬名称 审计清查值（元） 备注
以公允价值计量且其变动计⼊当期损 益
的⾦融资产
资产合计 11,057,633,242.60
截⾄ 2022 年 10 ⽉ 23 ⽇，经管理⼈梳理本次重整计划暂可供清
偿分配的资产价值 72.74 亿元，具体构成如下：
序号 资产项⽬ 资产价值 备注
精功集团有限公司持股会稽⼭中 重整核⼼
精功集团有限公司持股精功科技中 重整核⼼
浙江精功控股有限公司持股轻纺城 重整核⼼
精功集团有限公司持有精⼯控股集团有 重整核⼼
限公司 45.90%股权，出资额 16320 万元 资产
精功集团有限公司持有的 28800 万股绍
兴银⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴众
富控股有限公司持有的 3463.20 万股绍
兴银⾏股份，持股⽐例 0.98%；浙江英 重整核⼼
维特股权投资有限公司代持的 1038 万 资产
股绍兴银⾏股份，持股⽐例 0.29%;以上
合计持有 33301.20 万股绍兴银⾏股
份，持股⽐例 9.41%
精功集团有限公司持股会稽⼭中
精功集团有限公司持股精功科技中
精功集团有限公司持股会稽⼭ 2018、
精功集团有限公司持有的 28800 万股
绍兴银⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴
众富控股有限公司持有的 3463.20 万
股绍兴银⾏股份，持股⽐例 0.98%；浙
江英维特股权投资有限公司代持的
兴银⾏股份，2020 年度分红
精功集团有限公司持股浙商银⾏
精功集团有限公司持股浙商银⾏
精功集团有限公司持股浙江产权交易
所 2019、2020、2021 年度分红
精功集团有限公司持股浙江产权交易
所 2.8671%
杭州专⽤汽车有限公司 100%股权及应
收款
浙江⼀⽚红⽂化艺术品开发公司 100%
股权及应收款
绍兴市柯桥区港越新都 B 区 8 幢 101、
合计 7,273,555,939.49
注：第 11 项浙商银⾏股票，因系质押财产，尚在处置过程中，暂按 3 元/股
预估；第 14 项浙江产权交易所股权，因系质押财产，按评估价预估；第 16 项精
⼯⼤厦，因系抵押财产，按评估价 6.4 折并扣除交易税费后预估。
四、负债情况
（⼀）债权申报情况
截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，管理⼈共接受债权申报 149 家，申报债
权⾦额合计 51,364,276,561.65 元。其中：申报有财产担保债权 16
家，申报有财产担保债权⾦额合计 15,913,346,646.55 元；申报⽆财
产担保债权 141 家（11 家同时申报有财产担保债权），申报⽆财产担
保债权⾦额合计 35,450,929,915.10 元。
（⼆）债权审查情况
经管理⼈审查，截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，管理⼈确认或待定债权
认或待定有财产担保债权 16 家，确认或待定有财产担保债权⾦额合
计 8,613,504,396.11 元；确认或待定⽆财产担保债权 123 家（7 家
同时确认或待定有财产担保债权），确认或待定⽆财产担保债权⾦额
合计 12,206,543,302.40 元（其中劣后债权 19,553,357.35 元）。
（三）职⼯债权情况
经管理⼈审核并经公⽰，精功集团有限公司应付俞建⽔等 65 名
职⼯补偿⾦合计 5,874,564.84 元，绍兴众富控股有限公司应付⾼国
琴等 16 名职⼯补偿⾦合计 1,268,221.52 元，以上总计职⼯债权
（四）或有负债情况
管理⼈结合审计机构对重整主体截⾄ 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇的账⾯
负债核查情况和截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇的债权申报、审核情况，发现
截⾄ 2022 年 11 ⽉ 7 ⽇，重整主体账⾯尚有 852,297,503.41 元债权
未依法向管理⼈申报，均为普通债权。
五、偿债能⼒分析
本次重整采⽤“核⼼资产整体重整、⾮核⼼资产单独处置”的重
整模式。债务⼈财产变价⽅式与清算状态下基本⼀致，债权⼈受偿情
况将不低于清算状态下受偿⽐例，且本次重整中引⼊破产重整服务信
托，通过向债权⼈分配信托受益权的⽅式解决短期⽆法变价财产或具
有远期运营价值资产的保值增值问题，最⼤程度维护债权⼈权益。在
该模式下，通过将核⼼资产整体重整出售给重整投资⼈，解决单⼀资
产变现成本⾼、难度⼤的问题，在确保重整投资⼈⽀付能⼒的情况下，
使得债权受偿安全程度⼤幅度提升，同时实现债权的周期得到明显缩
短，保障了全体债权⼈公平受偿的权利。债务⼈的核⼼产业通过本次
重整，同样得以稳定健康发展。
第⼆部分 重整安排
⼀、⽅案确定过程
经管理⼈调查及与前期意向投资⼈交流，发现债务⼈存在产业多
元，对外投资复杂，再融资能⼒丧失等多重问题。但同时，债务⼈不
存在违规占⽤上市公司资⾦等情况，债务⼈债务风险⼀定程度上与上
市公司隔离。基于上述特点，招募过程中，意向重整投资⼈均聚焦会
稽⼭、精功科技、精⼯控股、轻纺城及绍兴银⾏股权等较为清洁的产
业与资产，但对于以债务⼈现状实施整体重整兴趣不⼤。故以债务⼈
主体为基础，以现状实施整体重整的模式，经市场检验后，缺乏可⾏
性，也不利于债务⼈核⼼产业继续健康、持续发展。
因此，通过资债梳理、公开招募重整投资⼈等前期⼯作，本次重
整采取“核⼼资产整体重整，⾮核⼼资产单独处置”模式实施重整。
重整范围资产将全部由重整投资⼈直接实施现⾦收购，⾮核⼼资产通
过管理⼈继续处置变现及设⽴破产重整服务信托等⽅式处置。精功集
团等九公司主体暂予以保留，股权全部调整⾄⾦良顺名下，⽤于进⼀
步配合资产处理及或有债务清理。完成相应处置⼯作且条件允许情形
下，将对法⼈主体资格予以清算注销。
⼆、重整⽅案架构
（⼀）重整路径
重整投资⼈以 4,562,199,462.85 元为对价⽀付重整资⾦，并有
条件取得重整核⼼资产。重整资⾦由管理⼈依据本计划依法⽤于偿债。
尚未处置完毕的⾦桥⼤厦、精⼯⼤厦等部分⾮核⼼资产，暂留存
债务⼈名下。因处置成本、过户限制等原因，由管理⼈继续处置归集
偿债资源，变现后，管理⼈适时依法予以分配。
重整主体将作为委托⼈委托浙⾦信托设⽴两个破产重整服务信
托，分别为服务信托 1 号和服务信托 2 号。服务信托⽅案详见本重整
计划第⼆部分第四条“重整范围外资产及权益处置⽅案”。
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺名下，主体继续存续⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），
⽤于安排承载相关资产的处置，同时，相关主体保留将⽤于处理或有
负债及其他债务，在资产处置和偿债完毕后清算注销。
（⼆）交易结构图述
本计划设定的交易结构图述如下：
三、重整核⼼资产交易安排
（⼀）重整核⼼资产重整资⾦对价
重整投资⼈参与重整提供重整资⾦额度为 4,562,199,462.85 元
【⼤写：肆拾伍亿陆仟贰佰壹拾玖万玖仟肆佰陆拾贰元捌⾓伍分】，
各对应资产对价如下：
序号 重整资产 重整对价（元）
精功集团有限公司持股会稽⼭中的 14915.82
万股，持股⽐例为 29.99%
精功集团有限公司持股精功科技中的
浙江精功控股有限公司持股轻纺城 6370 万
股，持股⽐例为 4.35%
精功集团有限公司持有的精⼯控股集团有限
公司 45.90%股权，出资额为 16320 万元
精功集团有限公司持有的 28800 万股绍兴银
⾏股份，持股⽐例 8.14%；绍兴众富控股有
限公司持有的 3463.20 万股绍兴银⾏股份，
公司代持的 1038 万股绍兴银⾏股份，持股⽐
例 0.29%;以上合计持有 33301.20 万股绍兴
银⾏股份，持股⽐例 9.41%
合 计 4,562,199,462.85
（⼆）重整资⾦的⽀付
在签订重整投资协议之⽇起 3 ⽇（遇节假⽇顺延）内重整投资⼈
已经⽀付重整资⾦的 20%作为履约保证⾦（履约保证⾦中，不超过重
整资⾦报价的 10%为银⾏保函），同时前期⽀付的尽调保证⾦、竞选保
证⾦已经⾃动转化为履约保证⾦。重整投资⼈未⽀付的重整资⾦⾦额
与现⾦部分履约保证⾦相等时，上述现⾦履约保证⾦⽆息⾃动转化为
重整资⾦。
重整投资⼈确认，⾃柯桥法院裁定批准重整计划（草案）之⽇起
（三）重整核⼼资产具体受让主体
重整核⼼资产将分别以股份（股权）转让⽅式由重整投资⼈全额
投资的注册地址为绍兴市柯桥区的全资项⽬公司中建信（浙江）创业
投资有限公司进⾏受让。
（四）重整核⼼资产的交割
重整范围资产交割需同时满⾜以下前提条件：
（1）重整计划（草案）获得柯桥法院的批准；
（2）重整投资⼈按本协议按时⾜额⽀付重整资⾦或虽⽆法依照
约定⽀付重整资⾦，但已经以公允的⽅式进⾏了弥补，承担完毕违约
责任，且未造成严重后果；
（3）具体承继重整范围资产的项⽬公司已经按照约定设⽴，重
整投资⼈及对应项⽬公司已经承诺：在重整计划执⾏中取得会稽⼭
（601579.SH）、精功科技（002006.SZ）股份成为控股股东、实际控
制⼈后，取得股份之⽇起 36 个⽉内不转让或者委托他⼈管理其直接
和间接持有的上市公司股份，并同时承诺在重整计划执⾏中取得股份
之⽇起 5 年内不变更控股股东和实际控制⼈，并保证上市公司注册
地、运营地维持原处，聚焦原主业发展，确保持续经营、重整后积极
参与地⽅经济社会发展。
重整范围资产交割，需同时满⾜以下必要条件：
（1）管理⼈对相关有财产担保债权⼈进⾏清偿（或达成相关⼀
致意见），并已经促使有财产担保债权⼈解除核⼼资产权利质押的；
（2）重整投资⼈配合履⾏相关涉上市公司信息披露义务；
（3）就会稽⼭（601579.SH）、精功科技（002006.SZ）股份，重
整投资⼈提出合理的后续经营⽅案；
（4）就相关资产收购，已经获得相关有权部门批准（若有）；
在满⾜前提条件基础上，任⼀重整投资范围资产，分别满⾜必要
条件后，管理⼈应在⼗个⼯作⽇内，向柯桥法院申请出具《协助执⾏
通知书》。柯桥法院出具《协助执⾏通知书》后，实际完成相应资产
过户登记之⽇为该资产的交割⽇。
评估基准⽇（2021 年 6 ⽉ 30 ⽇）之后重整范围资产损益不影响
重整投资⼈重整资⾦⾦额的确认与⽀付。
评估基准⽇⾄交割⽇（含当⽇）为过渡期，期间损益不再结算。
重整范围资产 2021 年度股东⼤会决议的公司 2021 年度利润分
配⽅案（或预案，若有）所涉派发的现⾦红利、股息归属债务⼈。
四、重整范围外资产及权益处置⽅案
重整期间，重整范围外资产及权益（以下简称“⾮核⼼资产”）部
分已经由管理⼈处置变现。剩余⾮核⼼资产，因情况复杂、需法院强
制执⾏等情形，需后期进⼀步归集、清理与处置。为实现财产价值最
⼤化，维护债权⼈合法权益，管理⼈从财产性质及处置成本等⾓度出
发，将⾮核⼼资产分为两部分，第⼀部分为留存资产，第⼆部分为特
定资产（设⽴服务信托资产）。
（⼀）留存资产由管理⼈继续处置归集
以下留存资产，由管理⼈继续处置、归集：
预估价值
序号 留存资产 资产属性 备注
（万元）
合计 38827
上述留存资产，由管理⼈继续处置归集偿债资源，变现后，管理
⼈适时依法予以分配。
留存资产将按照第⼀次债权⼈会议通过的《债务⼈财产管理⽅案》
《债务⼈财产变价⽅案》之规定继续处置。相关财产或权益《债务⼈
财产管理⽅案》《债务⼈财产变价⽅案》未明确规定处置⽅式的，管
理⼈可以参照最⾼⼈民法院或地区法院司法执⾏有关解释、规定处置。
部分瑕疵资产⽆法通过上述⽅式处置的，由管理⼈决定相应定价
机制及处置⽅式。管理⼈处置前，应当报告柯桥法院及联合债委会。
债务⼈通过直接或间接投资及相应安排能够实际控制的法⼈或
⾮法⼈组织项下资产，参照上述⾮核⼼资产处置⽅式实施定价及处置。
为实现效率及财产价值最⼤化，管理⼈有权对上述法⼈或⾮法⼈组织
相应资产负债进⾏调整后实施处置。
（⼆）特定资产⽤于设⽴服务信托
为提⾼重整程序运⾏效率，促进重整核⼼资产交易，合理规划
重整处置成本，⾼效处置重整主体资产，避免偿债资产因快速变现
⽽价值贬损，故引⼊专业机构协同配合，通过设⽴破产重整服务信
托的⽅式，在服务信托项下实现特定资产清理、确权和处置等⼯
作。
重整主体拟将以下特定资产（或该等特定资产经处置后形成的
其他形式的资产或权益）作为信托财产委托给浙⾦信托设⽴服务信
托，具体以重整主体实际交付为准：
债权清单
序号 项⽬ ⾦额 内容
对内蒙古恒信精 2.利息 458882839.12 元（利息暂计算⾄
公司的债权 3.⾃ 2021 年 7 ⽉ 1 ⽇起⾄实际款清之⽇
⽌按年利率 15.4%计算的利息。
对宁波信达风盛 算⾄ 2021 年 7 ⽉ 6 ⽇)；
投资合伙企业 1.7919 3.⾃ 2021 年 7 ⽉ 7 ⽇起⾄实际款清之⽇
（有限合伙）的 亿 ⽌按年利率 15.4%计算的违约⾦；
债权 4.深圳市恒⽇隆投资发展有限公司对宁
波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)的
上述债务承担连带清偿责任。
对上海⼤丰投资 2.2016 年 8 ⽉ 26 ⽇起⾄ 2016 年 9 ⽉ 13
债权 计算的利息，2016 年 9 ⽉ 14 ⽇起⾄实际
清偿⽇⽌以本⾦ 10000 万元为基数按年
利率 24%计算的逾期违约⾦。
股权清单
持股⽐ 出资额
序号 项⽬
例（%） （万股/万元）
杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合
伙）股权
本重整计划经柯桥法院裁定批准后，以特定资产（或该等特定资
产经处置后形成的其他形式的资产或权益）作为信托财产，委托浙⾦
信托设⽴两个独⽴的破产重整服务信托，分别为破产重整服务信托 1
号（以下简称“服务信托 1 号”）和破产重整服务信托 2 号（以下简
称“服务信托 2 号”）。服务信托存续期间，信托财产是独⽴于委托
⼈、受托⼈、受益⼈的财产，具有法定独⽴性。信托财产的处置所得
在优先⽀付相关信托费⽤后向受益⼈补充分配。为符合信托财产需要，
并考虑有利于财产处置等需要，特定资产在交付给服务信托前，管理
⼈有权参照留存资产的处置⽅式，予以先⾏处理。服务信托的具体要
素如下：
（1）服务信托 1 号的具体要素
服务信托 1 号的委托⼈为重整主体。
服务信托 1 号的受托⼈为浙⾦信托。
服务信托 1 号的受益⼈为重整计划被裁定批准时债权表（包括已
确认债权表和暂未确认债权表）已经列⽰为普通债权（含为有财产担
保债权⼈预留的普通债权，以下同），并最终得到确认但未获全额清
偿的有财产担保债权⼈和普通债权⼈。上述主体作为重整主体的债权
⼈，在重整计划中获得现⾦清偿的基础上，成为服务信托 1 号项下的
受益⼈，以期获得其他偿付的可能性。服务信托 1 号将通过向受益⼈
分配信托利益的⽅式对该等受益⼈的债权进⾏清偿。
相关债权⼈初始在服务信托 1 号项下所享有或预留的信托受益
权的份数按照管理⼈为其列⽰及/或预留的普通债权⾦额确定，每 1
元债权对应 1 份信托受益权（即 1 份信托单位）。某普通债权⼈的债
权最终得到确认或某有财产担保债权⼈的有财产担保债权因未获⾜
额清偿⽽最终转为普通债权的，该等债权⼈应当在债权最终得到确认
或转为普通债权后，根据受托⼈的要求办理相应的信托受益权登记，
届时该等受益权所持有的信托单位按照每 1 元债权对应 1 份信托受
益权（即 1 份信托单位）的原则，根据其最终得到确认或最终转为普
通债权的债权⾦额确认。
某⼀有财产担保债权⼈或普通债权⼈尚未根据受托⼈的要求办
理相应的信托受益权登记的，仅作为本信托的名义受益⼈，其所持有
的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席受
益⼈⼤会的表决权份额，服务信托 1 号进⾏信托利益分配时，受托⼈
亦仅对其因享有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但
并不实际对其进⾏分配，该等计提的信托利益留存在服务信托 1 号的
信托财产专户。
某⼀普通债权⼈的债权得到确认或某⼀有财产担保债权⼈的有
财产担保债权转为普通债权后，受托⼈将按照该债权⼈享有并确认的
普通债权⾦额（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）
除以重整计划被裁定批准时债权表已经列⽰为普通债权的总额的⽐
例向其进⾏信托利益分配；全体受益⼈符合受益⼈资格且信托财产全
部处置变现后，受托⼈将按照某债权⼈享有并确认的普通债权⾦额
（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）除以重整计
划被裁定批准时债权表已经列⽰为普通债权⾦额中最终被确认的债
权⾦额（含确认的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）总额
核算各受益⼈最终应获清偿的⽐例，并根据该⽐例进⾏最终调整与分
配。
服务信托 1 号通过向受益⼈分配信托利益的⽅式对受益⼈的债
权进⾏清偿；受益⼈系作为重整主体的债权⼈进⽽成为服务信托 1 号
项下的受益⼈，但其持有的信托单位份数不代表其能够取得分配的信
托利益的⾦额。
特别的，各债权⼈应充分知悉并确认，各债权⼈通过服务信托 1
号获得的信托利益分配计⼊该等债权⼈的普通债权清偿率。服务信托
权并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权⼈和普通债权
⼈。重整计划（草案）被裁定批准时未进⾏债权申报的债权⼈及在重
整计划被裁定批准时已经进⾏债权申报但因其他原因⽆法持有信托
受益权的普通债权⼈将⽆法在服务信托 1 号项下获得分配。但管理⼈
将为该等债权⼈预留现⾦⽅式的偿债资源，以保障该部分债权⼈的普
通债权清偿率相同。
重整主体拟向服务信托 1 号交付信托财产为会稽⼭（601579.SH）
重整主体亦可以向服务信托 1 号交付部分货币资⾦形式的信托财产，
⽤于⽀付服务信托 1 号所涉及的信托费⽤等⽤途。
服务信托 1 号项下，应当视重整主体所交付的上市公司股份办理
完毕相应的过户登记的具体情况，确认重整主体完成信托财产交付的
情况。⾃该等股份依法办理完毕相应的过户登记之⽇，该等股份即成
为服务信托 1 号的信托财产。
就服务信托 1 号⽽⾔，在以下条件均获满⾜后，即视为服务信托
i 本重整计划已经⼈民法院裁定批准；
ii 服务信托 1 号的信托合同已签署并⽣效；
iii 服务信托 1 号已根据法律法规和相关监管规定的要求，办理
完毕服务信托 1 号的信托登记相关⼿续，并取得服务信托 1 号的产品
编号；
iv 部分或全部服务信托 1 号的信托财产已经交付⾄服务信托 1
号并已办理了相应的登记⼿续（如需）。
服务信托 1 号的预计存续期限不超过五年。⾃服务信托 1 号⽣效
之⽇（含该⽇）起算。受托⼈可以根据服务信托 1 号的信托合同的约
定和受益⼈⼤会的决议决定服务信托 1 号的提前终⽌或延期。如服务
信托 1 号项下的信托财产全部变现的，受托⼈有权宣布服务信托 1 号
提前终⽌并向受益⼈分配信托财产。
服务信托 1 号⾃发⽣下列情形之⼀时终⽌：
i 服务信托 1 号的全部信托财产已转换为资⾦形式且信托财产分
配完毕；
ii 服务信托 1 号期限届满，信托财产尚未全部转换为资⾦形式，
但全部信托财产已按信托期限届满时的形态向受益⼈分配；
iii 法律、⾏政法规和信托⽂件约定的其他情形。
服务信托 1 号终⽌后，受托⼈将作出处理信托事务的清算报告，
以信托合同规定的⽅式报告委托⼈和受益⼈。涉及委托⼈账务处理的，
委托⼈根据报告进⾏处理。
（2）服务信托 2 号的具体要素
服务信托 2 号的委托⼈为重整主体。
服务信托 2 号的受托⼈为浙⾦信托。
服务信托 2 号的受益⼈为持有在规定期限内得到确认且未获全
额清偿的普通债权（包括某⼀有财产担保债权⼈的有财产担保债权最
终转为的普通债权）的债权⼈。其中，持有在重整计划裁定批准时得
到确认且未获全额清偿的普通债权的债权⼈，按照每 1 元债权确认完
成时得到确认的债权对应 1 份信托受益权（即 1 份信托单位）的原
则，根据受托⼈的要求办理相应的信托受益权登记，并在办理完毕登
记⼿续后成为服务信托 2 号的受益⼈。其他类型的债权的处理⽅式如
下：
i 暂未确认债权
暂未确认债权按照债权⼈申报债权性质、债权申报⾦额及管理⼈
的初步审查确定其应当持有的信托单位，但上述债权⼈在其办理完毕
信托受益权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际成为本信托
项下的⼀⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益权，其所持
有的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席
受益⼈⼤会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，受托⼈亦仅
对其因享有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但并不
实际对其进⾏分配，已计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财
产专户。
暂未确认债权在债权经审查确认后，债权⼈应根据受托⼈的要求
办理相应的信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其
实际持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，
受托⼈将其应当持有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向
该等受益⼈进⾏分配。
若暂未确认债权在重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未获确认
的，视为该债权⼈放弃信托受益权，其持有的信托单位注销，该部分
信托单位所对应的未实际向受益⼈分配的信托利益重新计⼊服务信
托 2 号的信托财产。
但债权⼈对审查确认的债权性质及/或债权⾦额有异议向法院
（或仲裁机构）提起债权确认之诉，因法院（或仲裁机构）未能在重
整计划裁定批准之⽇起三年内作出⽣效法律⽂书等原因导致债权在
重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未获确认的，该等信托单位继续在
受托⼈处预留，直⾄债权最终得到确认/不予确认。
有财产担保债权⼈的有财产担保债权转为普通债权前，管理⼈为
其预留的普通债权按照暂未确认债权处理。有财产担保债权⼈的有财
产担保债权转为普通债权后，债权⼈应根据受托⼈的要求办理相应的
信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的普通债权数额确认其实际持
有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续。
ii 或有债权
或有债权，按照管理⼈提供的审计⾦额及相关预估⾦额、债权性
质确定其应当持有的信托单位，但上述债权⼈在其办理完毕信托受益
权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际成为本信托项下的⼀
⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益权，其所持有的信托
单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，不计⼊出席受益⼈⼤
会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，受托⼈亦仅对其因享
有信托受益权⽽可能有权分配的信托利益进⾏计提，但并不实际对其
进⾏分配，已计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财产专户。
或有债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起三年内补充申报债权且
经审查获得确认的，债权⼈应根据受托⼈的要求办理相应的信托受益
权登记，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其实际持有的信托单位
份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，受托⼈将其应当持
有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向该等受益⼈进⾏分
配。
或有债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年仍未主张权利的，
其持有的信托单位注销，该部分信托单位所对应的未实际向受益⼈分
配的信托利益重新计⼊服务信托 2 号的信托财产。
债权⼈补充申报债权并获得确认的，债权⼈应根据受托⼈的要求
办理相应的信托受益权登记，受托⼈根据审查确认的普通债权数额确
认其实际持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续补充申
报的债权所需信托单位⾼于预留信托单位份数，则按债权⼈补充申报
顺序依次分配。
iii 未领受债权
已经审查确认债权的债权⼈未按照重整计划的规定在指定时间
内办理完毕信托受益权登记完成信托单位领受程序的，上述债权⼈在
其办理完毕信托受益权登记前仅作为本信托的名义受益⼈，并不实际
成为本信托项下的⼀⽅当事⼈，亦不实际享有本信托项下的信托受益
权，其所持有的信托单位计⼊信托单位总份数，但暂不享有表决权，
不计⼊出席受益⼈⼤会的表决权份额，本信托进⾏信托利益分配时，
该部分信托单位的信托利益仅进⾏计提，⽽不实际对其进⾏分配，已
计提的信托利益留存在服务信托 2 号的信托财产专户。
债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年内办理完毕信托受益
权登记领受信托单位的，受托⼈根据审查确认的债权数额确认其实际
持有的信托单位份数为其办理信托受益权登记⼿续，办理完毕后，受
托⼈将其应当持有的信托单位所对应已计提未分配的信托利益向该
等受益⼈进⾏分配。
债权⼈在重整计划裁定批准之⽇起满三年，因其⾃⾝原因仍未能
办理完毕信托受益权登记完成信托单位领受的，视为该债权⼈放弃该
信托受益权，其持有的信托单位注销，该部分信托单位所对应的未实
际向受益⼈分配的信托利益重新计⼊服务信托 2 号的信托财产。
债权⼈在重整主体之外存在主债务⼈、担保⼈或其他承担清偿责
任的债务⼈，债权⼈有权暂不领受服务信托 2 号的信托单位，⽽以通
过追收、诉讼等⽅式要求重整主体之外的主债务⼈、担保⼈或其他承
担清偿责任的债务⼈承担相应清偿责任，但仍应在重整计划裁定批准
之⽇起三年内完成领受。
iv 其他债权
债权⼈因属于国家企事业机关等原因⽽⽆法受让信托单位时，该
类债权⼈按照重整计划可获信托单位将提存⾄管理⼈指定代持主体。
管理⼈指定代持主体应就信托期限内，该部分信托单位的受益⼈
权利⾏使、信托利益分配及双⽅的权利义务与该⾃然⼈、国家企事业
机关另⾏签署书⾯协议。
上述系列主体作为重整主体的债权⼈，在重整计划中获得现⾦清
偿的基础上，成为服务信托 2 号项下的受益⼈，以期获得其他利益分
配的可能性。对于该等受益⼈⽽⾔，其将通过服务信托 2 号的信托利
益分配获得回款。
特别的，经受益⼈⼤会决议通过，服务信托 2 号项下未处置完毕
的信托财产可以⽤于向重整主体进⾏分配，在此情况下，重整主体为
服务信托 2 号的特定受益⼈。
受托⼈将按照某债权⼈享有并确认的普通债权⾦额（含确认的优
先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）除以重整计划被裁定批准
时债权表已经列⽰为普通债权⾦额中最终被确认的债权⾦额（含确认
的优先债权⽆法获得清偿转⼊普通债权的⾦额）与后续补充申报确认
债权⾦额加总后的总额核算各受益⼈最终应获清偿的⽐例，并根据该
⽐例进⾏最终调整与分配。
债权⼈办理完毕信托受益权登记后，以其债权确认完成时得到确
认的债权，确定其享有的信托单位份数，每 1 元债权确认完成时得到
确认的债权对应 1 份信托单位，且受益⼈持有的信托单位不因后续债
权得到清偿⽽减少。受托⼈于某个分配⽇进⾏信托利益分配时，将按
照届时某债权⼈实际持有的信托单位份数占全体债权⼈届时实际持
有的信托单位份数的⽐例进⾏信托利益分配。但受益⼈系作为重整主
体的债权⼈进⽽成为服务信托 2 号项下的受益⼈，其持有的信托单位
份数不代表其能够取得分配的信托利益的⾦额。
⾃⼈民法院裁定批准重整计划之⽇起⾄重整计划执⾏完毕之⽇
⽌的期间内，重整主体应按照重整计划承担对债权⼈的清偿责任，在
受益⼈领受服务信托 2 号项下的信托受益权之⽇起，债权⼈不再要求
重整主体清偿债务，债权⼈按照重整计划的规定获得现⾦分配以及债
权⼈作为服务信托 1 号的受益⼈获得服务信托 1 号项下的信托利益
分配的情形除外。受益⼈将通过服务信托 2 号的信托利益分配获得回
款，直⾄服务信托 2 号终⽌。
重整主体拟向服务信托 2 号交付的信托财产包括⾮上市企业股
权、应收账款债权、货币资⾦以及重整主体在服务信托 2 号⽣效后向
服务信托 2 号追加交付的其他信托财产。
特别的，重整主体向受托⼈交付相关⾮上市企业股权后，受托⼈
有权根据股权管理的便利性等相关因素的考虑，将其他⾮上市企业的
股权转让予持股平台持有。在此情形下，服务信托 2 号虽然通过持有
持股平台的 100%股权间接持有其他⾮上市企业股权，但持股平台下
属的其他企业的股权并不属于服务信托 2 号的信托财产。
服务信托 2 号项下，重整主体可以在服务信托 2 号⽣效前向服务
信托 2 号交付部分货币资⾦形式的信托财产，⽤于⽀付服务信托 2 号
所涉及的信托费⽤等⽤途。重整主体可以分笔交付信托财产，或在服
务信托 2 号⽣效后继续追加交付货币资⾦等其他形式的信托财产，或
者在管理⼈对相关拟交付的信托财产进⾏处置后，将处置后的该等财
产以其他形式交付予服务信托 2 号。但重整主体所交付的应当是其合
法所有、符合交付⾄服务信托 2 号的条件并能够办理相应的过户或者
财产交付程序的财产，并应当履⾏合法有效的审批和授权程序。重整
主体将根据相关信托财产的处置情况和审批授权情况向服务信托 2
号交付信托财产，受托⼈仅负责接受重整主体交付的信托财产，服务
信托 2 号项下的需交付的信托财产应当符合信托法的相关规定，具体
范围和形式均以重整主体实际交付的为准。
就服务信托 2 号⽽⾔，在以下条件均获满⾜后，即视为服务信托
i 本重整计划已经⼈民法院裁定批准；
ii 服务信托 2 号的信托合同已签署并⽣效；
iii 服务信托 2 号已根据法律法规和相关监管规定的要求，办理
完毕服务信托 2 号的信托登记相关⼿续，并取得服务信托 2 号的产品
编号；
iv 部分或全部服务信托 2 号的信托财产已经交付⾄服务信托 2
号并已办理了相应的登记⼿续（如需）。
服务信托 2 号的预计存续期限不超过五年。⾃服务信托 2 号⽣效
之⽇（含该⽇）起算。受托⼈可以根据服务信托 2 号的信托合同的约
定和受益⼈⼤会的决议决定服务信托 2 号的提前终⽌或延期。如服务
信托 2 号项下的信托财产全部变现的，受托⼈有权宣布服务信托 2 号
提前终⽌并向受益⼈分配信托财产。
服务信托 2 号⾃发⽣下列情形之⼀时终⽌：
i 服务信托 2 号的全部信托财产已转换为资⾦形式且信托财产分
配完毕；
ii 服务信托 2 号期限届满，信托财产尚未全部转换为资⾦形式，
但全部信托财产已按信托期限届满时的形态向受益⼈分配；
iii 法律、⾏政法规和信托⽂件约定的其他情形。
服务信托 2 号终⽌后，受托⼈将作出处理信托事务的清算报告，
以信托合同规定的⽅式报告委托⼈和受益⼈。涉及委托⼈账务处理的，
委托⼈根据报告进⾏处理。
为充分保障债权⼈权益及信托的顺利设⽴、管理与有序运营，受
托⼈根据受益⼈⼤会或管理委员会决议执⾏信托事务。受益⼈⼤会或
管理委员会未能形成有效决议期间，受托⼈有权不采取任何⾏动。
（1）受益⼈⼤会
受益⼈⼤会由全体受益⼈组成，是服务信托最⾼决策机构。受益
⼈⼤会按相关法律法规和信托合同，审议决定包括但不限于修改信托
合同（管理委员会表决后认为需要提交受益⼈⼤会决策的情形下)、
选举和更换管理委员会委员、更换受托⼈、决定对管理委员会进⾏授
权（包括但不限于管理委员会决议认为需要受益⼈⼤会对其进⾏授权
等，但信托合同已经约定的管理委员会的职权⽆需额外进⾏授权）、
决定将信托财产分配给委托⼈等事项。受益⼈⼤会应当由持有届时存
续的信托单位总份数⼆分之⼀以上（含）的受益⼈出席会议，⽅可召
开；⼤会就审议事项作出决定，应当经出席会议的受益⼈所持表决权
的三分⼆以上通过；更换受托⼈和更换资产管理服务机构、决定将信
托财产分配给委托⼈的，应当经出席会议的受益⼈全体通过。
特别说明：服务信托 1 号项下债权尚未能获得确认的债权⼈或者
所持有的有财产担保债权尚未转为普通债权的债权⼈可以列席服务
信托 1 号的受益⼈⼤会，其持有的服务信托 1 号的信托单位计⼊服务
信托 1 号的信托单位总份数，但没有表决权，不计⼊出席服务信托 1
号的受益⼈⼤会的表决权份额。
服务信托 2 号项下因债权尚未能获得确认（包括暂未确认债权和
未申报债权）、债权⼈未领受信托单位等原因，未办理信托受益权登
记的，债权⼈可以列席服务信托 2 号的受益⼈⼤会，其持有的服务信
托 2 号的信托单位。计⼊服务信托 2 号的信托单位总份数，但没有表
决权，不计⼊出席服务信托 2 号的受益⼈⼤会的表决权份额。因债权
⼈属于国家企事业机关等原因⽆法受让信托单位⽽提存⾄管理⼈指
定代持主体的信托单位，由管理⼈指定代持主体代为⾏使表决权。
（2）管理委员会
由于受益⼈⼈数众多，受益⼈⼤会下设管理委员会，两个服务信
托⽣效时的管理委员会成员均为【浙江绍兴瑞丰农村商业银⾏股份有
限公司】、
【中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司】、
【绍兴市
柯桥区⾦融控股有限公司】（债权转让，原系恒丰银⾏股份有限公司
杭州分⾏）、
【中粮信托有限责任公司】、
【杭州银⾏股份有限公司绍兴
科技⽀⾏】、
【浙商银⾏股份有限公司绍兴分⾏】、
【中国信达资产管理
股份有限公司浙江省分公司】（债权转让，原系中国农业银⾏股份有
限公司绍兴柯桥⽀⾏及恒丰银⾏股份有限公司杭州分⾏）、
【天风证券
股份有限公司】。管理委员会经受益⼈⼤会授权负责管理信托事务，
对外代表全体受益⼈进⾏经营决策和业务执⾏。管理委员会设主任委
员岗位，为浙江绍兴瑞丰农村商业银⾏股份有限公司。主任委员负责
召集及主持管理委员会会议、并主持受益⼈⼤会。管理委员会审议的
事项主要包括：提议召开受益⼈⼤会、修改信托合同（因相应的法律
法规发⽣变动⽽必须进⾏修改或者对受益⼈利益⽆实质性不利影响
的修改除外）、决定信托期限的延长或终⽌、决定重新聘任或解聘为
服务信托提供服务的中介机构等事项。管理委员会审议的事项须经管
理委员会委员⼈数三分之⼆（含）以上表决通过。
受益⼈⼤会或管理委员会以通讯⽅式开会，以书⾯⽅式进⾏表决；
受益⼈应在收到议案后 20 个⼯作⽇（含当⽇）内（但受益⼈⼤会或
管理委员会的会议通知中对于表决时间另有要求的，以会议通知中的
时限为准)予以表决；受益⼈⼤会和管理委员会决议对全体受益⼈均
有约束⼒。受益⼈变更联系⼈、联系⽅式和送达地址，应及时通知受
托⼈，未经通知上述变更对受托⼈不发⽣效⼒。
管理委员会有权授权资产管理服务机构、受托⼈或其他机构代为
⾏使管理委员会的部分权限，并对资产管理服务机构、受托⼈或其他
机构因实施管理委员会授权事项所产⽣的结果承担责任，由此导致的
损失由信托财产承担。
（3）受托⼈
浙⾦信托为服务信托的受托⼈，具体负责包括但不限于以下事项：
受托⼈在信托合同约定的受托⼈职责范围内，承担事务管理职责，
即受托⼈在服务信托项下仅负责执⾏受益⼈⼤会和/或管理委员会的
有效决议和/或资产管理服务机构出具的指令按照相关决议和授权委
托资产管理服务机构运⽤并管理信托财产、按照相关决议和授权代表
信托⾏使各项股东权利、按照相关决议和授权⾏使其他权利、进⾏⽇
常账户管理、分配信托利益、⽀付信托费⽤、受托⼈认为有必要出具
的各类提交受益⼈⼤会或管理委员会审议的议案、提供或出具必要⽂
件以配合管理信托财产等事务。受托⼈不负责对各服务信托进⾏估值。
如管理委员会认为确需对服务信托项下信托财产的价值进⾏评估的，
由管理委员会决定聘任相应的中介机构进⾏估值。
（4）资产管理服务机构的确认
服务信托的资产管理服务机构为浙江越光律师事务所。本重整计
划通过即视为资产管理服务机构已经根据重整计划规定的资产管理
处置原则取得相应授权，受托⼈根据本计划规定的资产管理处置原则
委托资产管理服务机构对信托财产进⾏管理和处置，并和资产管理服
务机构签署委托协议。
（5）资产管理处置原则
资产管理服务机构根据重整计划的授权、受托⼈签署的委托协议
以及服务信托⽣效后管理委员会的决定和授权（如有），制定与调整
信托财产的管理处置⽅案。重整计划执⾏期间，未有新决定与授权情
形下，资产管理服务机构的资产管理处置⽅案参照留存资产的处置⽅
案进⾏。授权参照管理⼈职权（包括法定职权与债权⼈会议决议授权
职权）进⾏。特别的，就服务信托 1 号，资产管理服务机构将按照集
中竞价或⼤宗交易⽅式及时变现信托财产。
资产管理服务机构根据重整计划的授权、受托⼈签署的委托协议
以及服务信托⽣效后管理委员会的决定和授权（如有），制定信托财
产的管理和处置长期规划、当期计划。
资产管理服务机构应当在每半年度、年度结束后向受托⼈提交资
产管理与处置进度报告。
在信托财产出现意外情况时采取有利于受益⼈的救济措施，资产
管理服务机构将事实情况向受托⼈、受益⼈⼤会或管理委员会予以反
馈，因意外情况采取的救济措施应征求管理委员会或受益⼈⼤会的意
见；因情况特别紧急，不能提前征求管理委员会或受益⼈⼤会意见的，
资产管理服务机构可在采取救济措施后及时向管理委员会或受益⼈
⼤会汇报并根据管理委员会或受益⼈⼤会的意见调整和完善救济措
施；按照⼯作计划接收信托财产，采取措施保证信托财产的独⽴、完
整、安全。
（6）报告机制
定期报告。浙⾦信托按年度定期披露服务信托的运作情况。
临时报告。浙⾦信托临时披露的事项包括不限于对服务信托⽇常
运作产⽣重⼤影响的决策情况等。
受益⼈可以向具备受让信托受益权资格的依法设⽴的法⼈或其
他组织转让信托受益权，但应符合法律法规规定，并且不得拆分转让。
受益⼈将服务信托项下的信托受益权进⾏转让时，需要签订相应
的信托受益权转让协议，并且到受托⼈处办理转让登记⼿续。未到受
托⼈处办理转让登记⼿续的，受托⼈仍应向原受益⼈履⾏义务。受托
⼈为受益⼈办理信托受益权的转让变更⼿续，不收取转让登记费。
受益权因故发⽣⾮交易过户的，受托⼈凭发⽣法律效⼒的司法裁
决⽂件或经公证的确权⽂件办理受益权的⾮交易过户登记，但受让⽅
应符合法律法规及信托合同规定的受益⼈资格。
服务信托项下的信托利益来源于信托财产的管理与处置收⼊及
相关孳息收⼊。相应资⾦归集⾄信托财产专户，扣除信托费⽤后，剩
余资⾦将由服务信托根据信托合同约定，按照各受益⼈所持有的有权
获得信托利益分配的信托受益权的⽐例向受益⼈分配。受益⼈应⾃⾏
负责缴纳相关税费。
服务信托存续期间，按照定期分配（按年）和不定期分配（信托
财产专户中可⽤于向受益⼈分配的资⾦累计达到或超过 1 亿元时触
发不定期分配）的⽅式进⾏分配。
受托⼈有权在各服务信托终⽌时对各受益⼈进⾏原状分配，如届
时原状分配⽆法完成的，则由管理委员会决策分配⽅案；如管理委员
会未能决议通过分配⽅案的，则受托⼈有权⾃主决定对信托财产实施
变现并完成分配。
受托⼈因处理信托事务发⽣的信托费⽤由信托财产承担，主要包
括：
（1）受托⼈的信托报酬。受托⼈在破产重整服务信托的预计存
续期限内拟收取的信托报酬和服务信托设⽴阶段的费⽤总额为 450
万元。受托⼈有权在货币资⾦形式的信托财产中预留信托报酬。若任
⼀服务信托项下货币资⾦形式的信托财产不⾜以⽀付该服务信托项
下的信托报酬的，受托⼈有权以另⼀服务信托项下货币资⾦形式的信
托财产⽀付。
（2）印花税、信息披露费⽤、有关⽂件或账册制作及印刷费⽤、
银⾏⼿续费及其他处理信托事务发⽣的管理费⽤。
（3）信托相关机构服务费，包括但不限于处理信托事务过程中
视具体情况需要⽀出的保管费、资产管理服务费、税务服务费、会计
师费、律师费、审计费、评估费、第三⽅监管费等中介费⽤，其中资
产管理服务机构收费机制将参照《最⾼⼈民法院关于审理企业破产案
件确定管理⼈报酬的规定》的上限执⾏，服务费⽤在信托利益分配时
⽀付，按每阶段信托利益分配期间单独核算，资产管理服务机构对担
保物的维护、变现、交付等管理⼯作付出合理劳动的，有权向担保权
⼈收取适当的报酬，拟列⼊信托财产相应股权项下对外投资的处置服
务费⽀取，参照本项条款执⾏。
（4）信托财产管理、运⽤和处分过程中发⽣的税费和其他费⽤。
（5）按照法律法规规定和信托合同约定可以列⼊的其他费⽤。
五、债务⼈主体的存续与注销
为重整计划执⾏之⽬的，精功集团等九公司股权全部调整⾄⾦良
顺，主体继续存续⾄少五年（⾃法院批准重整计划之⽇起五年），⽤
于安排承载相关资产的处置，同时，相关主体保留将⽤于处理或有负
债及其他债务。
完成相应处置⼯作后，条件允许情形下，适时对法⼈主体资格予
以清算注销。
第三部分 出资⼈权益调整⽅案
根据审计评估情况，债务⼈已经严重资不抵债。如果对债务⼈进
⾏破产清算，现有资产在清偿各类债权后已⽆剩余资产向出资⼈分配，
原出资⼈权益为零。
故原出资⼈同意，债务⼈全部资产最终均⽤于清偿债务，精功集
团等九公司股权均调整⾄⾦良顺名下。精功集团等九公司的股权在重
整计划经法院裁定批准后全部质押给管理⼈（以未受清偿债权为主债
权），暂保留债务⼈主体资格，⽤于配合资产处置及重整计划的执⾏。
除配合资产处置及重整计划执⾏外，不得⾏使其他股东权利。股东委
派或选举的董事（执⾏董事）、监事、⾼级管理⼈员接受管理⼈监督，
且相关⼈员除配合资产处置及重整计划执⾏外，不得⾏使其他权利。
完成相应处置⼯作后，共同协调解除相应全部股权质押，法⼈主体资
格予以清算注销。
第四部分 债权分类及调整⽅案
根据《企业破产法》的规定及债权审查确认情况，债务⼈债权分
为有财产担保债权、税收债权（若有）、职⼯债权和普通债权，并设
定相应债权组分别对重整计划进⾏分组表决。
⼀、有财产担保债权
经⼈民法院裁定确认或临时确定的有财产担保债权总额为
有财产担保债权⼈通过设定财产担保或依据相关法律规定⽽对
重整主体特定财产享有优先受偿的权利。有财产担保债权就担保财产
变现所得扣除相关税收、规费、应摊处置相关费⽤后优先受偿。但截
⾄重整计划提交⽇，涉及的担保财产尚未处置完毕的，其对应的普通
债权清偿⾦额按照有财产担保债权总额予以预留。后续根据担保财产
的变现情况，该有财产担保债权可以就担保财产获得优先清偿。剩余
债权由于⽆法就担保财产优先受偿，转为普通债权，按照普通债权的
清偿⽅案获得清偿。预留的担保财产变现价值对应的普通债权清偿⾦
额与后续其他相关财产处置所得，⼀并进⾏后续分配。
⼆、税收债权
指《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第（三）项规定的债务⼈⽋
付的税款本⾦，管理⼈暂未接受税收债权申报。
三、职⼯债权
指《企业破产法》第⼋⼗⼆条第⼀款第（⼆）项规定的债务⼈⽋
付的职⼯债权，职⼯债权 7,142,786.36 元，共计 81 名职⼯，在本次
重整中不作调整。
四、普通债权
（⼀）经⼈民法院裁定确认或临时确定的普通债权总额为
家债权⼈，除本计划列明的特别情形外，本次重整中不作调整。
（⼆）拟调整的特别情形
列产品相关债权
订《精功集团定向融资⼯具系列产品合作协议》等相关⽂件，协议约
定精功控股委托苏州太合汇投资管理有限公司管理并承销精功控股
发⾏的精功集团定向融资⼯具系列产品。其后，精功控股未按约兑付
沪 74 民初 423 号民事判决确认，苏州太合汇投资管理有限公司对精
功控股享有债权 165,373,858.53 元。
司签订《众富控股定向融资⼯具系列产品合作协议》等相关⽂件，协
议约定众富控股委托太合汇投资管理（昆⼭）有限公司管理并承销众
富控股发⾏的众富控股定向融资⼯具系列产品。其后，众富控股未按
约兑付 2019 年 3 ⽉ 15 ⽇到期的融资产品出现违约。2020 年 4 ⽉ 23
⽇，太合汇投资管理（昆⼭）有限公司向上海市⾼级⼈民法院提起诉
讼，请求法院确认其对众富控股享有债权合计 1,010,604,800.96 元。
请求确认债权 1,052,773,737.24 元。2022 年 7 ⽉ 11 ⽇，太合汇投
资管理（昆⼭）有限公司撤回起诉。经债权申报及审核，管理⼈确认
苏州太合汇投资管理有限公司涉融资⼯具持有⼈部分债权⾦额为
具持有⼈部分债权为 361,524,769.55 元，待定太合汇投资管理（昆
⼭）有限公司涉融资⼯具持有⼈部分债权为 640,338,967.69 元。上
述确认及待定⾦额合计 1,162,876,538.89 元。经查，上述两个产品
涉及融资⼯具持有⼈合计 1541 ⼈/家，遍及全国 31 个省份（⾃治区）。
融资产品涉及的持有⼈⼤部分为底层⽼百姓，社会影响⼤，信访上访
不断，⽭盾较为激烈。苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管
理（昆⼭）有限公司书⾯向管理⼈提出，要求参考“北⼤⽅正集团”、
“东北特钢”、“康美药业”、“南京⾬润”、“紫光集团”等破产
重整重组案件之先例，保障⼩额持有⼈权益，并在本计划中就兑付问
题出台专门⽅案。
为顺利实现精功集团等九公司重整，促进本重整计划能够全⾯执
⾏，在参考相关破产重整案例，并征求多⽅意见及风险评估、测算基
础上，本重整计划就苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理
（昆⼭）有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈的兑付问题作出安排，具
体安排原则及⽅案如下：
（1）兑付资⾦情况
苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）有限公
司申报确认之债权，依法按照本计划规定的普通债权清偿⽅案予以清
偿，本重整计划额外从偿债资源中安排不超过 5000 万元资⾦，重整
投资⼈⾃愿⽀付不超过 5000 万元资⾦，合计最⾼不超过 10000 万元
⽤于定向兑付苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）
有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈。
（2）⼩额持有⼈的确定
本重整计划拟兑付的⼩额持有⼈，指截⽌本计划提交⽇合计持有
精功集团定向融资⼯具系列产品及众富控股定向融资⼯具系列产品
的剩余存续本⾦⾦额不超过 100 万元（含）的持有⼈。
剩余存续本⾦⾦额（以下简称本⾦⾦额）=初始认购本⾦⾦额-截
⽌本计划提交⽇前已清偿款项。
（3）兑付⽅法及时间
本⾦⾦额 30 万（含）以下的持有⼈，兑付本⾦⾦额 35%；
本⾦⾦额 30 万-50 万（含）的持有⼈，本⾦⾦额 30 万（含）以
下的部分兑付本⾦⾦额 35%，本⾦⾦额 30 万-50 万（含）的部分兑付
本⾦⾦额 30%；
本⾦⾦额 50 万-100 万（含）的持有⼈,每⼈兑付 12 万元。
本重整计划获得⼈民法院批准的，上述资⾦将根据到位情况在 6
个⽉内分批⽀付。
相应款项由苏州太合汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆
⼭）有限公司依据本重整计划设定原则实施分配。分配前由苏州太合
汇投资管理有限公司、太合汇投资管理（昆⼭）有限公司提供符合条
件的相关持有⼈信息供管理⼈审核，分配过程接受管理⼈监督。具体
实施⽅案另⾏确定。
截⽌本计划提交⽇，列⼊本计划已申报 100 万元以内的其他债
权，认为符合前述特别情形条件，要求参照上述兑付⽅案清偿的，由
管理⼈审查后综合认定。
五、劣后债权
为保障债权⼈的利益，劣后债权 19,553,357.35 元的债权⼈加⼊
普通债权表决组进⾏表决。依照相关规定，该部分债权于其他普通债
权清偿完毕后再⾏清偿。
六、或有债权
未依照《企业破产法》规定申报债权的债权⼈，在重整计划执⾏
期间，可向管理⼈申报债权，并应当⽀付补充申报费⽤。能够确权的，
可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件向精功集团等九公司
⾏使权利。
未申报债权在重整计划执⾏期间不得⾏使权利，在重整计划执⾏
完毕后，可以按照本重整计划规定主张权利。
对于未申报普通债权，以审计报告列⽰的未申报债权为基础结合
预估，预留部分偿债资源。预留部分偿债资源中，留存资产变价后现
⾦部分，提存⾄管理⼈指定账号。预留期限届满时（重整计划批准后
三年内），仍未申报或提出债权受偿请求的，视为债权⼈放弃获得清
偿的权利，相关主体均不再对该部分债权承担任何清偿责任。
因撤销引起的或有债权，条件符合情况下，在债权申报确认同时
予以结算。
预留期限届满时，由债务⼈对未申报债权的最终确认⾦额进⾏统
⼀核算。管理⼈根据重整计划的规定和核算情况，以预留偿债资源进
⾏清偿。在扣除为因诉讼仲裁未决⽽届时仍暂未确认的债权预留的偿
债资源并完成上述清偿后，如还存在剩余的未分配资⾦，则由管理⼈
在优先⽀付相关费⽤后向未获全额清偿的债权⼈按⽐例进⾏补充分
配。
服务信托将为信托单位的预留作出安排。
预留期限届满时，因已确认债权放弃受领分配权利、暂未确认债
权最终未能确认、未申报债权仍未申报或未提出受偿请求等原因产⽣
的预留偿债资源，列⼊后续清偿安排。
七、暂未确认债权
暂未确认债权，符合确认条件后，经邮寄或邮件提交全体债权⼈
核查⽆异议后，由管理⼈提交柯桥法院申请裁定确认。相关债权将根
据柯桥法院裁定确认的债权⾦额和性质，按照本重整计划规定的同类
债权的调整及清偿⽅案受偿。管理⼈将以暂未确认⾦额或争议⾦额确
定相应的预留偿债资源，服务信托将为信托单位的提存作出安排。服
务信托 1 号未作提存安排的部分，由管理⼈在现⾦分配偿债资源中预
留相应偿债资源。
第五部分 债权清偿⽅案
⼀、偿债资源
按照重整计划规定⽀付破产费⽤、共益债务并清偿各类债权所需
偿债资源将通过如下⽅式获得：
（⼀）重整投资⼈取得重整核⼼资产资源⽽⽀付重整对价合计
（⼆）重整范围外资产处置净得，管理⼈已处置回收或可处置预
估合计 2,479,747,852.23 元；
（三）两项信托收益权份额，其中服务信托 1 号暂按评估单价估
值 231,608,624.41 元；
（四）⾏使撤销权等其他⽅式获取的偿债资源。
以上暂计 7,273,555,939.49 元，详见“第⼀部分重整主体情况
三、债务⼈财产情况”中经管理⼈梳理本次重整计划（草案）暂可供清
偿分配的资产情况。
⼆、分配⽅案
（⼀）破产费⽤和共益债务
破产费⽤和共益债务根据实际情况，随时清偿。另外，债务⼈重
整涉及破产费⽤（包括但不限于审计费、评估费、管理⼈报酬、财务
顾问费、税务顾问费、破产期间留守⼈员报酬、办公费⽤等），合计
费等）14,730,830.25 元；
（⼆）债权清偿⽅案
（1）有财产担保债权⾃重整计划经法院裁定批准后，根据重整
⽅交付重整资⾦进度，由管理⼈安排以现⾦⽅式清偿。
（2）有财产担保债权因对应的担保财产未处置完毕的，在担保
财产完成处置且获得相应处置价款后以现⾦⽅式清偿。
（3）有财产担保债权已涉及诉讼、仲裁的，在前述争议未解决
前不进⾏清偿，管理⼈提存其清偿款，后续根据有效的争议结果⽀付
清偿款。
（4）有财产担保债权对应的财产纳⼊重整范围的，按重整投资
⼈针对各项重整核⼼资产的报价为基础，扣除因处置产⽣税收、规费
及应摊费⽤后的价值确定。
（5）有财产担保债权对应的财产组成资产包（不包括纳⼊重整
范围资产）整体变价的，单个担保财产价值（如处置过程中产⽣税收、
规费及应摊费⽤的，则在扣除税收、规费及应摊费⽤后即为就相应担
保财产实际变现价款）的确定规则如下：
单个担保财产按资产包实际变现价款为基数，根据该单个担保财
产的评估价值占该等资产包的评估价值的⽐例予以确定，即：
单个担保财产价值=单个担保财产的评估价值/该等资产包的评
估价值×该等资产包实际变现价款。
各有财产担保债权可获优先清偿（及转为或预留普通债权的⾦额）
的具体⾦额详见重整计划附表。
有财产担保债权清偿前，需依据管理⼈书⾯通知办理完毕抵/质
押解除⼿续。相应解除⼿续，不影响其优先权的确认与分配。
（6）鉴于管理⼈接受申报的部分债权存在以精功集团对众富控
股、众富控股对精功机电的应收账款及派⽣权益提供质押担保的情况，
故管理⼈对特定条件下，众富控股、精功机电单独重整或清算时的普
通债权清偿率进⾏估算，其中众富控股普通债权估算清偿率为 0.615%，
精功机电普通债权估算清偿率为 0.075%，享有该两类应收账款质押
担保的债权，按照实际质押应收账款⾦额与对应普通债权估算清偿率
的乘积作为享有该部分质押担保的优先受偿⾦额。
（7）精功集团持有浙商银⾏股份合计 45440.3329 万股，其中
场集中竞价、⼆级市场⼤宗交易、淘宝⽹阿⾥拍卖破产强清平台拍卖，
在征询各质押权⼈关于该部分质押股权的处置意见后，部分质押权⼈
提出以物抵债的意向，故管理⼈将参照执⾏拍卖的相关规定，在选择
淘宝⽹阿⾥拍卖破产强清平台拍卖的部分质押股票流拍后，征求该部
分质押股票的质押权⼈是否同意以物抵债，若同意的，则申请⼈民法
院以流拍价及拍卖公告列⽰条件裁定以物抵债。上述以物抵债⽅案同
样适⽤于其他精功集团等九公司未处置的抵质押物。
税收债权⾃重整计划经法院裁定批准且重整⽅已⾜额交付重整
资⾦后以现⾦⽅式依法清偿。
已确认的职⼯债权 7,142,786.36 元，在⾃重整计划经法院裁定
批准且重整⽅已⾜额交付重整资⾦后以现⾦⽅式全额清偿。
尚未确认的职⼯债权待后续调查确认并经公⽰异议后，⾃公⽰期
满之⽇起 1 个⽉全额清偿相应职⼯债权。
根据前述偿债资源，在暂不核算服务信托 2 号的信托受益权的价
值前提下，普通债权预估清偿率为 10%。本重整计划偿债能⼒测算如
下：
本次偿债资源处置或估算合计 7,273,555,939.49 元，扣减有财
产担保债权处置或估算可受偿 5,284,515,717.09 元，可得剩余处置
或估算款项 1,989,040,222.40 元；再扣减偿债资源处置或估算应缴
税费 148,685,572.89 元、破产费⽤ 86,688,880.36 元、职⼯债权
投资管理（昆⼭）有限公司债权中涉及的⼩额持有⼈兑付资⾦
确认或待定债权总计 20,820,047,698.51 元，扣减有财产担保债
权 处 置 或 估 算 可 受 偿 5,284,515,717.09 元 及 劣 后 债 权
际参与清偿普通债权为 16,368,276,127.48 元。
另鉴于相关处置资产尚未实际交割，过户交易税费存在⼀定不确
定性，故普通债权预估清偿率按 10%暂计。
注：
上述清偿能⼒测算，仅是根据⽬前的资产与负债情况进⾏预估，
精功集团等九公司的债权，最终以法院裁定确认为准。可供偿债的资
源，尚未变价部分，以现有评估价或审计确认⾦额进⾏估算，最终以
实际变现价值为准。
下列事项及情形将影响普通债权清偿率：
因诉讼、或有债务、履⾏合同可能产⽣的债务，若最终该等款项
未实际⽀出，则上述普通债权清偿率将相应提⾼；
尚未处置资产实际变现价值与评估/审计价值之间存在偏差；
相关债权较测算预计增加/减少。
在普通债权清偿完毕后，如有剩余财产，则按⽐例进⾏清偿。
未依照《企业破产法》规定申报债权的债权⼈，在重整计划执⾏
期间，可向管理⼈申报债权，能够确权的，可以按照重整计划规定的
同类债权的清偿条件向精功集团等九公司⾏使权利。重整计划为债务
⼈或有负债的清偿预提偿债款项，按补充申报顺序依次分配，偿债款
项不⾜以分配的，不再实施分配。⾃重整计划裁定批准之⽇起三年为
预提偿债款项保留期，三年期满剩余预留款项转⼊后续清偿安排。
服务信托将为信托单位的预留作出安排。
三、后续清偿安排
担保财产的处置净所得在依法清偿有财产担保债权后的剩余部
分，管理⼈处置留存资产净得，以及预留的破产费⽤，共益债务清偿
款和或有债权偿债款项最终结余部分，或有负债清偿预提清偿款，纳
⼊后续分配的财产范围，由管理⼈根据可供分配的资⾦积累情况及时
安排分配。
服务信托将按照实际情况实施清偿安排。
第六部分 经营⽅案
⼀、会稽⼭的经营⽅案
（⼀）上市公司主业持续、健康、优质发展的总体思路
坚持以品牌先导、数字赋能、产品创新、渠道发⼒、模式突破等
多措并举，实施管理改⾰，引进中建信集团“⽤⼼做事，把不可能变
成可能；真诚待⼈，感动⾃⼰才能感动别⼈”的核⼼价值观，树⽴结
果导向、数字说话的管理⽂化，打造品牌强、渠道⼴、产品新、模式
优的竞争优势。
以现有的⼤师兰亭、会稽⼭ 1743 为基础，继续增加中⾼端、年
份酒品类，继续巩固并增强会稽⼭作为⾼端黄酒龙头企业的品牌形象，
并开发增加适合年轻⼈⼜味的黄酒果酒、黄酒饮品以及适⽤于⾼端烹
饪的料酒。进⾏适度多元化，让会稽⼭品牌在更多的消费群体、更⼴
的消费区域更具影响⼒。
秉持“深化治理强管理、融合优势抓技改、创新营销谋突破、提
升发展增效益”的经营⽅针，以效益为中⼼，以市场为先导，发挥会
稽⼭的品牌及研发优势，做⼤做强⾼端黄酒、果酒、饮品、料酒等产
品。持续完善以黄酒为主的产业链，使公司业绩保持持续稳定增长；
⼤⼒发展符合公司战略布局的优质项⽬，增加公司盈利能⼒。推动公
司在新时代实现⾼质量发展，打造⾏业领先、国内⼀流的百年企业。
（⼆）聚焦主业发展，提升⾏业竟争⼒具体举措，整合重整投资
⼈与上市公司资源，实现产业协同发展具体举措
循着消费升级的⽅向，通过产品与技术创新，将传统与科技相结
合，以年份酒、⾼端定制、联名制定等提⾼品质及定位为原则，推出
品质优良和定价更⾼的精品⾼端黄酒，加⼤⾼端市场的市场占有率。
加快从产品、包装、传播、营销等⽅⾯⼊⼿，适时推出迎合年轻
消费者的黄酒果酒及黄酒饮品等新品，以满⾜年轻消费群体对产品的
个性化需求及在“造型、⾊彩、艺术感”等⽅⾯的颜值要求。美好⽣
活与美酒相伴，通过对黄酒果酒及黄酒饮品年轻化打造，进⼀步提升
产品附加值，突破对传统黄酒的认知和局限，推动黄酒消费群体的多
元化。
迎合⼈们对⽣活品质提升的追求，尤其是⾼端餐饮、家庭烹饪对
调味品精品化的需求，以年份酒作为原料，融⼊⾹⾟料，开发针对不
同菜品的⾼端料酒。同时，通过将珍贵⾷材、药材有机融⼊黄酒，开
发养⽣保健料酒，通过合理的配⽐达到养⽣与美味的双重效果。同时，
将黄酒酿制过程中的酒糟、⽩酒针对市场需求进⾏优化，开发新型糟
烧⽩酒，积极应对⽩酒类产品的市场竞争，逐步提⾼糟烧⽩酒的市场
份额，发挥黄酒附加产品的价值。
海外渠道⽅⾯，加⼤⽇本、韩国以及海外华⼈聚集区等黄酒认可
度较⾼的市场开发，考虑以知名连锁品牌代理、海外代理商加盟以及
免税店旗舰店建设等⽅式，扩⼤海外知名度；
国内空⽩市场⽅⾯，重点布局北⽅市场，以养⽣主题为切⼊⼜，
通过中⼼城市开设直营样板店、三四线城市寻找代理商，同时辅助适
度品牌推⼴和公关活动，扩⼤品牌知名度；
新兴渠道⽅⾯，在稳定传统电商销售规模的基础上，重点拓展抖
⾳、快⼿等兴趣电商，通过直播带货等模式努⼒打造新的增长极。
⽬前中建信旗下⽯斛公司——九仙尊霍⼭⽯斛股份有限公司布
局⼤健康产业⼗余年，已建成遍布全国⼆⼗余省份的代理商⽹络，并
建有独⽴核⼼渠道——“斛妈妈”门店两百余家，公司可加强与其异
业合作。充分发掘两类快消品之间“健康时尚”共通点，嫁接成熟客
源，作为新增渠道。
（三）重整投资⼈与上市公司之间避免同业竞争安排
控股股东、实际控制⼈依据相关法律、法规，避免主营业务可能
产⽣的同业竞争事项作出如下承诺：
重整投资⼈及其下属企业并未在中国境内或境外以任何⽅式直
接或间接从事与或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，
包括但不限于未单独或连同、代表任何企业、企事业担保、⾃然⼈，
发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。
重整投资⼈及其下属企业承诺将不会：
（1）单独或与第三⽅，以
任何形式直接或间接从事与或其下属企业⽬前及今后进⾏的主营业
务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业
务”）；（2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下
简称“竞争企业”），或以其他⽅式拥有竞争企业的控制性股份、股
权；
（3）不会以任何⽅式为竞争企业提供业务上、财务上等其他⽅⾯
的帮助。
若重整投资⼈及其下属企业有任何商业机会可参与或⼊股任何
可能与或其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，将
于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，⽴即通知，以适当⽅式将
该等商业机会优先提供予及下属企业，由及下属企业在相同条件下优
先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与或其下属企业产⽣同
业竞争。
本承诺⾃作出之⽇起⽣效，直⾄发⽣下列情形之⼀时终⽌：（1）
不再是控股股东、实际控制⼈；
（2）国家规定对某项承诺的内容⽆要
求时，相应部分⾃⾏终⽌。
“下属企业”就作出承诺的任何⼀⽅⽽⾔，指由其（1）持有或
控制 50% 或以上已发⾏的股本或享有 50%或以上的投票权（如适⽤），
或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之
组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（⽆论是否具有法⼈资
格），以及该其他企业或实体的下属企业。
（四）保持上市公司独⽴性安排
公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，逐步建
⽴健全法⼈治理结构，在资产、⼈员、财务、机构和业务等⽅⾯均独
⽴于控股股东、实际控制⼈及其控制的其他企业，公司具有独⽴完整
的业务体系和⾯向市场独⽴经营的能⼒。
公司依法办理相关资产、股权的变更登记，拥有独⽴、完整的资
产结构。
公司具备与⽣产经营有关的主要⽣产系统、辅助⽣产系统和配套
设施，合法拥有与⽣产经营相关的主要⼟地、⼚房、机器设备以及商
标、专利等主要资产的所有权或者使⽤权，具有独⽴的原料采购和产
品销售系统。公司资产产权明确、权属清晰，公司对资产拥有控制权
和⽀配权，控股股东、实际控制⼈承诺不占⽤公司资产。
公司设置⼈⼒资源部门，制定劳动、⼈事及薪酬管理的相关制度
并严格执⾏。公司与在职员⼯签订正式《劳动合同》，执⾏独⽴的⼈
事及薪酬制度。公司董事、监事及⾼级管理⼈员按照《公司法》《公
司章程》等法律法规及规章制度的规定选举产⽣，控股股东及实际控
制⼈承诺将遵守股东⼤会和董事会做出的⼈事任免决定。
公司具有独⽴的劳动、⼈事、薪酬管理和社会保障体系及独⽴的
员⼯队伍，员⼯薪酬发放、福利⽀出与股东单位和其他关联⽅严格分
开。
公司根据《中华⼈民共和国会计法》《企业会计准则》等要求建
⽴独⽴、完整、规范的财务会计核算体系，制定完善的财务会计制度
和财务管理制度， 并建⽴健全相应内部控制制度，能够独⽴作出财
务决策。公司设⽴独⽴的财务部门，配备专职财务⼈员，开⽴独⽴的
银⾏账户，并独⽴进⾏纳税申报和履⾏纳税义务。
公司按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，建⽴
股东⼤会、董事会及其下属监事会、经营管理层等决策、经营管理及
监督机构，明确各机构的职权范围，建⽴规范、有效的法⼈治理结构，
并结合⾃⾝业务特点、经营发展和市场竞争需要，建⽴所需的内部组
织结构，同时配套相适应的内部管理制度。
公司各职能部门之间分⼯明确、各司其职、相互配合，保证公司
的规范运作。公司拥有机构设置⾃主权，各机构与控股股东、实际控
制⼈控制的其他企业分开且独⽴运作。
公司拥有独⽴完整的研发、采购、⽣产、销售和管理体系，⾯向
市场独⽴经营、独⽴核算和决策，独⽴承担责任与风险。
（五）公司组织结构调整
为厘清发展战略，结合公司产品“⾼端化、年轻化”发展思路，
拟对公司现有职能型组织架构进⾏整合，提升管理效能，加强执⾏⼒，
拟采取以下措施：
通过产品线设⽴对应事业部管控模式，给予相关事业部经营⾃主
权，发挥主观能动性；
分设电商部，将原有的电商业务从销售管理部分设，专注于天猫、
京东、拼多多等品牌电商，同时⼤⼒拓展抖⾳、快⼿等兴趣电商；
设⽴直销部，加强直销团队建设，整合⽬前直销渠道，重点开发
中⾼档酒店需求，提升中⾼档黄酒直销收⼊。
设⽴新市场拓展部，制定⾼激励政策，将公司产品从⽬前长三⾓
区域逐步拓展到北⽅空⽩市场，改变现有销售区域格局。
（六）公司管理⼈员使⽤调整安排
为保证上市公司整体经营持续稳定，考虑到黄酒⾏业的特殊性及
专业度，公司将保持管理团队的整体稳定性。同时，根据公司未来战
略发展需要，将适当补充事业部负责⼈及品牌管理、新市场开发管理
团队，以加强公司品牌⼒、产品⼒、渠道⼒建设。
（七）上市公司合规运营、风险防控等
公司将全⾯推进合规管理，将“依法合规”理念嵌⼊⽣产经营各
个环节，推动合规管理与业务发展深度融合，提升公司合规管理⽔平，
保障公司⾼质量发展。公司合规理念为合规尽责，坚守底线，践⾏合
规守法意识，履⾏尽职勤勉责任。合规是公司和全体员⼯共同的职责，
合规是全员合规、主动合规，是公司⾼质量发展的内在要求。合规有
助公司管控风险，减少监管处罚、民事赔偿、商誉受损等不利影响，
降低需承担的责任和损失，是公司可持续发展的动⼒和核⼼竞争⼒。
公司和全体员⼯的经营管理和职业⾏为应当符合国家法律法规、
政府规章及其他规范性⽂件、⾏业规范和⾃律规则，公司章程、股东
⼤会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其它规章制度的
要求，并应当遵守⾏业公认并普遍遵守的职业道德和⾏为准则，守法
合规、忠诚爱岗、廉洁⾃律、公平诚信。
公司合规管理⽬标是通过建⽴健全合规管理体系，普及合规创造
价值的合规⽂化，有效识别和管理合规风险，实现从“要我合规”向
“我要合规”转变，努⼒提升公司依法治企能⼒和合规管理能⼒，确
保依法合规经营，为公司⾼质量发展保驾护航。
公司及员⼯的诚信合规要求主要包括（但不限于）反垄断、反不
正当竞争、反洗钱、反商业贿赂与反腐败、禁⽌内幕交易、维护公司
财产、保密、廉洁从业、违规举报等。
公司董事会是合规管理⼯作的决策机构。批准合规管理基本制度；
推动完善合规管理体系；研究决定合规管理有关重⼤事项；按照权限
决定有关违规⼈员的处理事项。公司监事会对合规管理⼯作进⾏监督。
监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和⾼级管理⼈员合规管
理职责履⾏情况；对引发重⼤合规风险负有主要责任的董事、⾼级管
理⼈员提出罢免建议；向董事会提出撤换公司合规管理负责⼈的建议。
公司经理层负责具体开展合规管理⼯作。根据董事会决定，建⽴健全
合规管理组织架构；批准合规管理具体制度规定；明确合规管理流程，
确保合规要求融⼊业务领域；及时制⽌并纠正不合规的经营⾏为，按
照权限对违规⼈员进⾏责任追究或提出处理建议。公司建⽴党委定期
听取合规⼯作专题汇报的⼯作机制。
公司根据外部环境变化，结合⾃⾝实际，在全⾯推进合规管理的
基础上，突出重点领域的合规管理，切实防范合规风险。
公司重点合规领域包括但不限于安全环保、产品质量、劳动⽤⼯、
财务税收、知识产权、境外业务、公司治理、商业伙伴管理等领域。
合规风险是指公司及员⼯因不合规⾏为，引发法律责任、受到相
关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负⾯影响的可能性。
公司各部门是各职能业务风险识别分析主体，作为各职能业务合
规风险管理的第⼀道防线，应当在本部门领域和职责范围内以具体岗
位为基础开展全⾯合规风险识别，形成本部门合规风险清单。
公司法务部对各部门识别出的合规风险进⾏筛选、复核，最终形
成公司合规风险清单，并组织各部门针对清单识别的合规风险制定不
同的合规风险管理措施，形成公司合规风险与防范措施清单。公司法
务部定期组织各部门对合规风险清单进⾏更新，并在法律法规、政策
发⽣重⼤变化时及时更新合规风险清单，同时进⾏分析评估制定防范
措施。
公司每年度开展内部控制⾃我评价过程中将对合规情况⼀并开
展评价，并将评价情况向公司党委和董事会、经营层进⾏汇报。
⼆、精功科技的经营⽅案
（⼀）上市公司主业持续、健康、优质发展的总体思路
坚持以技术创新、管理创新、数字化建设、团队年轻化等多措并
举，实施管理改⾰，引进中建信集团“⽤⼼做事，把不可能变成可能；
真诚待⼈，感动⾃⼰才能感动别⼈”的核⼼价值观，树⽴结果导向、
数字说话的管理⽂化，打造⼀⽀技术领先、营销狼性、管理精益、⽂
化鲜明的经营团队。
明确“⼀主三副⼆培育”产业，优先发展碳纤维产业，稳定发展
绿⾊建筑装备、太阳能光伏装备、智能纺织机械，培育发展机器⼈及
数据业务、军民融合产业。保持碳纤维及复合材料装备⾏业龙头地位、
装配式建筑专⽤设备⾏业国内领先地位，恢复太阳能光伏装备⾏业领
先优势。技术上保持国内⼀流⽔平；产品上保持国内⾏业创新引领地
位；市场上保持国内领导地位；⼈才上保持国内⾏业领军地位。
（⼆）聚焦主业发展，提升⾏业竟争⼒具体举措，整合重整投资
⼈与上市公司资源，实现产业协同发展具体举措
（1）主要产品及技术路线
公司将在总结千吨级⽣产线国产化⽣产线经验的同时，不断致⼒
于碳纤维⽣产技术、⼯艺、装备系统集成创新、⽣产线国产化推⼴⼯
作，积极探索等离⼦表⾯处理以及铺丝缠绕机等新技术和新产品的开
发和应⽤，争取通过产品和⼯艺技术引领市场，以决定性的成本优势
进⼀步确⽴公司碳纤维装备的龙头地位，扩⼤⾏业内的知名度和影响
⼒。
加强与国内⾼校及科研院所合作，建⽴院⼠⼯作站，聚焦碳纤维
上下游装备研发，积极开发缠绕、编织设备，拓展碳纤维复合材料装
备领域，从⽽巩固公司在⾏业内绝对领先地位。
（2）加⼤市场拓展能⼒，重点开发国外⾼端市场
通过国内近⼆⼗条碳纤维产线的稳定运⾏，公司已具备与国际⾼
端产线竞争的优势，下⼀步将加强与国内碳纤维⽣产头部的交流，通
过联合开发、新品试⽤、股份合作等⽅式增强客户粘性，维护⽼客户
合作关系；同时积极关注⾏业发展动态，通过新品鉴定会、⾏业展会、
技术交流会等⽅式，实时推⼴公司产品，发掘潜在需求，引导客户选
型；在前期外销客户稳定使⽤的基础上进⼀步开发韩国、欧州市场，
拓展销售空间，树⽴“中国智造”形象。
（1）主要产品及技术路线
公司建筑建材专⽤设备将继续切实发挥⾃⾝的成套优势、技术优
势和品牌优势，在巩固提⾼聚氨酯和钢筋桁架线等成线产品质量及国
内市场占有率的同时，重点做好新技术应⽤、新产品推⼴、重点客户
服务等⼯作，紧抓“⼗四五”期间我国新型城市建设等重⼤战略带来
的发展机遇，进⼀步优化聚氨酯线、PC 预制混凝⼟构件⽣产线、新型
折弯机和新型桁架线等产品性能，重点向 PSC 等⾼端装配式建筑专⽤
设备⽅向研发智能制造装备，建⽴流⽔轮转系统、倾斜台和模板系统、
钢筋处理机械和设备等产品体系，并采⽤ ERP、MES 等⼯业 4.0 智能
制造管理信息化系统，不断拓宽⾏业宽度，向建筑节能、⼤型化、成
套化、智能化⽅向发展。
中建信下属精⼯钢构集团作为⾏业龙头，在装配式建筑设计、制
作等领域处于领先地位，同时其加盟业务也为公司产品销售提供更多
商机。公司将进⼀步加⼤与精⼯钢构的合作，⼤⼒发展钢结构及 PC
⽣产线装备，通过技术⾰新、产品迭代形成排他性优势。
（2）市场拓展重点⽅向及举措
公司⽬前聚氨酯板⽣产线已处于⾏业领先地位，除保持传统销售
领域销售规模外，下⼀步将重点向冷链物流、畜牧业拓展；
钢结构设备除与精⼯钢构协同外，还将锚定⾏业龙头如鸿路钢构、
中建科⼯等企业，通过实施⼤客户营销策略，加强客户粘性，实现销
量提升；PC ⽣产线将结合国家装配式建筑发展战略，加强与精⼯钢
构、杭萧钢构等实施加盟业务的头部企业合作，同时与国内住宅产业
化头部企业如远⼤住⼯、宝业集团、中天集团等合作。
（1）主要产品及技术路线
围绕“逐年降低制造成本、逐年提⾼光电转换效率”这⼀核⼼，
抓住当前太阳能电池⽚⽣产⼚商扩⼤产能、设备更新的机遇，尽快通
过⼈才引进与产学研相结合的⽅式，主攻投料量 400kg 以上的单晶
炉、⾦刚线切⽚机等设备的研发创新，⼒争在 2022 年上半年实现单
晶炉的完全⾃主化研发及知识产权，填补公司光伏装备系列的技术空
⽩，并结合⾦刚线切⽚机提供整套光伏电池⽚⽣产解决⽅案，进⼀步
加快光伏系列装备升级换代，使光伏装备产品进⼀步向⾼效、节能、
全⾃动智能化互联⽅向发展。
（2）市场拓展举措
⽬前，国内光伏⾏业处于较好的发展机遇期，中国硅⽚产量约占
全球的 96%，其中单晶⽚约占 90%。公司属于较早进⼊光伏设备的企
业之⼀，多晶硅铸锭炉市占率⼀直保持国内第⼀。下⼀步，公司将通
过单晶炉的技术升级，加强与上机数控的战略合作，开发技术更为领
先的单晶炉，形成差异化竞争优势，快速切⼊单晶炉市场。同时，充
分宣传公司⾦刚线切⽚机线径细、出料率⾼等竞争优势，⼤⼒推⼴⾦
刚线切⽚机。
（1）主要产品及技术路线
围绕 2022 年⼯信部、发改委《关于化纤⾏业⾼质量发展的指导
意见》，到 2025 年，化纤⾏业要构建⾼端化、智能化、绿⾊化现代产
业体系，全⾯建设化纤强国。今后，公司将保持公司 1000 型假捻变
形机的可靠质量、节能等核⼼优势，继续保持⾏业前三地位，⼒争位
次提升。同时加⼤转杯纺纱机智能化操作、模块化⽣产，提升产品⽣
产效率，作为下⼀个盈利增长点。
同时，公司将加强与中建信控股集团下属——佳宝新纤维集团及
佳⼈新材料的战略协同，通过⼯艺合作、产品联合开发等⽅式研发化
纤类智能装备的科技，形成独家优势。
（2）市场拓展⽅向及举措
假捻变形机加加⼤江浙化纤⽣产企业合作⼒度，尤其是加强与⾏
业龙头企业如恒逸化纤、恒⼒⽯化、桐昆股份、新凤鸣等合作⼒度，
实施⼤客户战略，⼤幅提升市占率；转杯纺纱机应积极拓展西部市场
尤其是棉纺⼤区新疆的市场开发⼒度，通过直销、代理等模式拓展市
场领域；国外市场重点开发东南亚如越南、印尼、孟加拉、巴基斯坦
等市场，与化纤出⼜企业形成联盟，共同寻找区域代理商，扩⼤外销
份额。
（三）重整投资⼈与上市公司之间避免同业竞争安排
控股股东、实际控制⼈依据相关法律、法规，避免主营业务可能
产⽣的同业竞争事项作出如下承诺：
重整投资⼈及其下属企业并未在中国境内或境外以任何⽅式直
接或间接从事与或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，
包括但不限于未单独或连同、代表任何企业、企事业单位、⾃然⼈，
发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。
重整投资⼈及其下属企业承诺将不会：
（1）单独或与第三⽅，以
任何形式直接或间接从事与或其下属企业⽬前及今后进⾏的主营业
务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业
务”）；（2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下
简称“竞争企业”），或以其他⽅式拥有竞争企业的控制性股份、股
权；
（3）不会以任何⽅式为竞争企业提供业务上、财务上等其他⽅⾯
的帮助。
若重整投资⼈及其下属企业有任何商业机会可参与或⼊股任何
可能与或其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，将
于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，⽴即通知，以适当⽅式将
该等商业机会优先提供予及下属企业，由及下属企业在相同条件下优
先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与或其下属企业产⽣同
业竞争。
本承诺⾃作出之⽇起⽣效，直⾄发⽣下列情形之⼀时终⽌：（1）
不再是控股股东、实际控制⼈；（2） 国家规定对某项承诺的内容⽆
要求时，相应部分⾃⾏终⽌。
“下属企业”就作出承诺的任何⼀⽅⽽⾔，指由其（1）持有或
控制 50% 或以上已发⾏的股本或享有 50%或以上的投票权（如适⽤），
或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之
组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（⽆论是否具有法⼈资
格），以及该其他企业或实体的下属企业。”
（四）保持上市公司独⽴性安排
公司按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，逐步建
⽴健全法⼈治理结构，在资产、⼈员、财务、机构和业务等⽅⾯均独
⽴于控股股东、实际控制⼈及其控制的其他企业，公司具有独⽴完整
的业务体系和⾯向市场独⽴经营的能⼒。
公司依法办理相关资产、股权的变更登记，拥有独⽴、完整的资
产结构。
公司具备与⽣产经营有关的主要⽣产系统、辅助⽣产系统和配套
设施，合法拥有与⽣产经营相关的主要⼟地、⼚房、机器设备以及商
标、专利等主要资产的所有权或者使⽤权，具有独⽴的原料采购和产
品销售系统。公司资产产权明确、权属清晰，公司对资产拥有控制权
和⽀配权，控股股东、实际控制⼈承诺不占⽤公司资产。
公司设置⼈⼒资源部门，制定劳动、⼈事及薪酬管理的相关制度
并严格执⾏。公司与在职员⼯签订正式《劳动合同》，执⾏独⽴的⼈
事及薪酬制度。公司董事、监事及⾼级管理⼈员按照《公司法》《公
司章程》等法律法规及规章制度的规定选举产⽣，控股股东及实际控
制⼈承诺将遵守股东⼤会和董事会做出的⼈事任免决定。
公司具有独⽴的劳动、⼈事、薪酬管理和社会保障体系及独⽴的
员⼯队伍，员⼯薪酬发放、福利⽀出与股东单位和其他关联⽅严格分
开。
公司根据《中华⼈民共和国会计法》《企业会计准则》等要求建
⽴独⽴、完整、规范的财务会计核算体系，制定完善的财务会计制度
和财务管理制度， 并建⽴健全相应内部控制制度，能够独⽴作出财
务决策。公司设⽴独⽴的财务部门，配备专职财务⼈员，开⽴独⽴的
银⾏账户，并独⽴进⾏纳税申报和履⾏纳税义务。
公司按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，建⽴
股东⼤会、董事会及其下属监事会、经营管理层等决策、经营管理及
监督机构，明确各机构的职权范围，建⽴规范、有效的法⼈治理结构，
并结合⾃⾝业务特点、经营发展和市场竞争需要，建⽴所需的内部组
织结构，同时配套相适应的内部管理制度。
公司各职能部门之间分⼯明确、各司其职、相互配合，保证公司
的规范运作。公司拥有机构设置⾃主权，各机构与控股股东、实际控
制⼈控制的其他企业分开且独⽴运作。
公司拥有独⽴完整的研发、采购、⽣产、销售和管理体系，⾯向
市场独⽴经营、独⽴核算和决策，独⽴承担责任与风险。
（五）公司组织结构调整
公司当前根据业务需要现有下属四家分公司、六家控股⼦公司、
三家参股⼦公司，部分⼦分公司与公司主业相关度不⾼。下⼀步，围
绕核⼼产业碳纤维装备、建筑建材专⽤装备、太阳能光伏装备，对各
⼦分公司实施适当整合，剥离经营绩效⼀般的业务，集中资源，加⼤
产品投⼊、市场拓展、品牌建设、新产品研发；同时充实研究院功能，
加⼤产学研合作⼒度，争取建设院⼠⼯作站，开展前沿学科研究和前
瞻性产品开发；整合下属产业国际贸易，成⽴公司国际贸易部，积极
开拓境外尤其是东南亚、中东地区建筑建材专⽤设备市场，开发韩国、
欧洲等碳纤维装备市场。
（六）公司管理⼈员使⽤调整安排
为保证公司持续稳健经营，尤其是要保证核⼼产业碳纤维装备发
展，⽬前对主要管理团队将保持适度稳定。同时，拟设⽴⾸席科学家，
成⽴专家顾问团队，着⼒开展碳纤维延伸装备研发、试制⼯作；结合
公司⾼层及各⼦分公司主要管理⼈员特长，整合研发、营销、⽣产功
能，对公司管理团队分⼯进⾏调整；引进战略管理⼈才充实公司管理
团队，谋划未来中长期发展战略；引进国际贸易⼈才，提升出⼜业务
占⽐，打破市场僵局，实施内外销并举，提升公司抗风险能⼒。
（七）上市公司合规运营、风险防控等
公司将全⾯推进合规管理，将“依法合规”理念嵌⼊⽣产经营各
个环节，推动合规管理与业务发展深度融合，提升公司合规管理⽔平，
保障公司⾼质量发展。公司合规理念为合规尽责，坚守底线，践⾏合
规守法意识，履⾏尽职勤勉责任。合规是公司和全体员⼯共同的职责，
合规是全员合规、主动合规，是公司⾼质量发展的内在要求。合规有
助公司管控风险，减少监管处罚、民事赔偿、商誉受损等不利影响，
降低需承担的责任和损失，是公司可持续发展的动⼒和核⼼竞争⼒。
公司和全体员⼯的经营管理和职业⾏为应当符合国家法律法规、
政府规章及其他规范性⽂件、⾏业规范和⾃律规则，公司章程、股东
⼤会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其它规章制度的
要求，并应当遵守⾏业公认并普遍遵守的职业道德和⾏为准则，守法
合规、忠诚爱岗、廉洁⾃律、公平诚信。
公司合规管理⽬标是通过建⽴健全合规管理体系，普及合规创造
价值的合规⽂化，有效识别和管理合规风险，实现从“要我合规”向
“我要合规”转变，努⼒提升公司依法治企能⼒和合规管理能⼒，确
保依法合规经营，为公司⾼质量发展保驾护航。
公司及员⼯的诚信合规要求主要包括（但不限于）反垄断、反不
正当竞争、反洗钱、反商业贿赂与反腐败、禁⽌内幕交易、维护公司
财产、保密、廉洁从业、违规举报等。
公司董事会是合规管理⼯作的决策机构。批准合规管理基本制度；
推动完善合规管理体系；研究决定合规管理有关重⼤事项；按照权限
决定有关违规⼈员的处理事项。公司监事会对合规管理⼯作进⾏监督。
监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和⾼级管理⼈员合规管
理职责履⾏情况；对引发重⼤合规风险负有主要责任的董事、⾼级管
理⼈员提出罢免建议；向董事会提出撤换公司合规管理负责⼈的建议。
公司经理层负责具体开展合规管理⼯作。根据董事会决定，建⽴健全
合规管理组织架构；批准合规管理具体制度规定；明确合规管理流程，
确保合规要求融⼊业务领域；及时制⽌并纠正不合规的经营⾏为，按
照权限对违规⼈员进⾏责任追究或提出处理建议。公司建⽴党委定期
听取合规⼯作专题汇报的⼯作机制。
公司根据外部环境变化，结合⾃⾝实际，在全⾯推进合规管理的
基础上，突出重点领域的合规管理，切实防范合规风险。
公司重点合规领域包括但不限于安全环保、产品质量、劳动⽤⼯、
财务税收、知识产权、境外业务、公司治理、商业伙伴管理等领域。
合规风险是指公司及员⼯因不合规⾏为，引发法律责任、受到相
关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负⾯影响的可能性。
公司各部门是各职能业务风险识别分析主体，作为各职能业务合
规风险管理的第⼀道防线，应当在本部门领域和职责范围内以具体岗
位为基础开展全⾯合规风险识别，形成本部门合规风险清单。
公司法务部对各部门识别出的合规风险进⾏筛选、复核，最终形
成公司合规风险清单，并组织各部门针对清单识别的合规风险制定不
同的合规风险管理措施，形成公司合规风险与防范措施清单。公司法
务部定期组织各部门对合规风险清单进⾏更新，并在法律法规、政策
发⽣重⼤变化时及时更新合规风险清单，同时进⾏分析评估制定防范
措施。
公司每年度开展内部控制⾃我评价过程中将对合规情况⼀并开
展评价，并将评价情况向公司党委和董事会、经营层进⾏汇报。
三、会稽⼭、精功科技以外的重整核⼼资产
会稽⼭、精功科技以外的重整核⼼资产由重整投资⼈依法⾏使股
东权利。
四、重整⾮核⼼资产
精功集团等九公司重整⾮核⼼资产根据本计划安排，分别经营或
处置。
第七部分 重整计划的表决、批准与效⼒
⼀、重整计划表决
（⼀）表决分组
为充分保障不同类型债权⼈的合法权益，本次债权⼈会议设有财
产担保债权组、职⼯债权组、普通债权⼈组、出资⼈组对重整计划草
案进⾏表决。
（⼆）表决机制
债权⼈组的表决机制，根据《企业破产法》第⼋⼗四条第⼆款之
规定，出席会议的同⼀表决组的债权⼈过半数同意重整计划草案，并
且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之⼆以上的，即为该组通
过重整计划草案。
根据《企业破产法》第⼋⼗五条第⼆款之规定，重整计划涉及出
资⼈权益调整事项，故应设出资⼈组对该事项进⾏表决。因精功集团
等九公司已于 2020 年 6 ⽉ 4 ⽇被柯桥法院依法裁定合并重整，故根
据公司合并的⼀般原则及核查各原始出资⼈实际出资情况，形成合并
后的出资⼈组并确定各出资⼈的表决权。
出资⼈组的表决机制，参照《公司法》第四⼗三条第⼆款关于股
东⼤会表决机制的规定，经所持表决权的三分之⼆以上通过，即为该
组通过出资⼈权益调整⽅案。
⼆、重整计划的批准
各表决组均通过重整计划时，重整计划即为通过。管理⼈将⾃重
整计划通过之⽇起⼗⽇内，向法院提出批准重整计划的申请。
部分表决组未通过重整计划，管理⼈依据《企业破产法》同未通
过重整计划的表决组协商，该表决组可以在协商后再表决⼀次，但双
⽅协商的结果不得损害其他表决组的利益；此前已通过重整计划的表
决组⽆需再次表决；经协商后原未通过重整计划的表决组通过重整计
划的，重整计划即为通过。管理⼈将⾃重整计划通过之⽇起⼗⽇内，
向法院提出批准重整计划的申请。
部分表决组未通过重整计划草案，并拒绝再次表决或再次表决仍
未通过重整计划的，管理⼈依法可以根据《企业破产法》第⼋⼗七条
第⼆款的规定申请法院批准重整计划。
重整计划未获得债权⼈会议通过并且未依照《企业破产法》第⼋
⼗七条第⼆款的规定获得柯桥法院批准，或者已通过的重整计划未获
得柯桥法院批准的，柯桥法院可裁定终⽌重整程序，并宣告债务⼈破
产。
三、批准的效⼒
重整计划经柯桥法院裁定批准后⽣效。重整计划对债务⼈、债权
⼈（受益⼈）、出资⼈、重整投资⼈及其指定主体等相关各⽅均有约
束⼒。重整计划规定的有关防权利和/或义务，其效⼒及于该⽅权利
和/或义务的承继⽅或受让⽅。
第⼋部分 重整计划的执⾏与监督
⼀、重整计划的执⾏
（⼀）执⾏主体
经法院裁定批准的重整计划由债务⼈负责执⾏，管理⼈负责监督
重整计划的执⾏，重整投资⼈及相关⽅根据执⾏事项需要予以协助。
债务⼈对于重整计划执⾏情况、影响重整计划执⾏的其他重⼤事项等，
应及时向管理⼈报告。
（⼆）执⾏期限
执⾏期限⾃柯桥法院裁定批准重整计划之⽇起 60 个⽉，但涉及
重整核⼼资产部分与重整投资⼈相关之交易，需在 12 个⽉内执⾏完
毕。
在此期间内，破产费⽤和共益债务将随时⽀付。重整计划提前执
⾏完毕的，执⾏期限在执⾏完毕之⽇到期。
（三）执⾏措施
本重整计划由债务⼈负责执⾏，信息披露、维持主体存续等相关
事务，继续由债务⼈负责履⾏。重整计划已经明确的相关管理及财产
处置事务，由管理⼈具体负责实施。
为符合信托财产需要，并考虑节约税、费，有利于财产处置等需
要，特定财产在置⼊服务信托前，可以由管理⼈参照留存资产的处置
⽅式，予以先⾏处理或调整，并将相关利益归集进⼊服务信托。
本重整计划规定的现⾦清偿事项，原则上以银⾏转账的⽅式向债
权⼈进⾏分配。债权⼈应⾃法院裁定批准重整计划之⽇起 10 ⽇内向
管理⼈提交确认函。
按照本重整计划规定未获全额清偿的债权⼈有权获得本重整计
划设⽴的服务信托的信托受益权份额，相关债权⼈应当根据管理⼈或
浙⾦信托的要求，提供服务信托信托受益权登记相关的材料并签署信
托受益权登记所需的相关⽂件。
（四）重整计划执⾏相关费⽤或债务
重整计划执⾏期间，继续处置资产及维持精功集团等九公司存续
（含注销）需要⽀出的必要费⽤及负担债务，⽐照破产费⽤或共益债
务予以处理。
（五）执⾏过程中的变更
法院裁定批准重整计划后，因出现客观原因，导致原重整计划⽆
法执⾏的，管理⼈可以申请变更重整计划⼀次。变更后的重整计划应
提交给因重整计划变更⽽遭受不利影响的表决组进⾏表决。债权⼈会
议决议同意变更重整计划的，管理⼈应⾃决议通过之⽇起⼗⽇内提请
柯桥法院批准。变更后重整计划的表决、申请柯桥法院批准以及柯桥
法院裁定是否批准的程序与原重整计划的相同。债权⼈会议决议不同
意或者柯桥法院不批准变更申请的，柯桥法院经管理⼈或者利害关系
⼈请求，应当裁定终⽌重整计划的执⾏，并宣告债务⼈破产。
（六）执⾏期限的延长
因客观原因，致使重整计划⽆法在前述期限内执⾏完毕的，相关
利害关系⼈应于执⾏期限届满前向柯桥法院提交延长重整计划执⾏
期限的申请，并根据柯桥法院批准的执⾏期限继续执⾏。如延长重整
计划执⾏期限的申请未能获得柯桥法院批准，管理⼈或利害关系⼈有
权向柯桥法院申请终⽌精功集团等九公司重整程序并宣告其破产。
（七）执⾏完毕的标准
同时具备下列条件时，视为重整计划执⾏完毕：
资产；
记，但已经不影响重整计划的实施及债权⼈权益的实现；
重整计划办理了预留或提存；
的偿债资源以及或有债权对应的偿债资源已经按照本重整计划的规
定留存或作出其他妥善安排。
重整计划执⾏完毕后，管理⼈可向柯桥法院申请作出确认重整计
划执⾏完毕的裁定。
（⼋）协助执⾏
就本重整计划执⾏过程中需要有关单位协助执⾏的包括但不限
于抵质押登记变更、股权登记变更、股票过户、财产限制措施解除等
事项，债务⼈及/或管理⼈可向柯桥法院提出申请，请求柯桥法院向
有关单位出具要求其协助执⾏的司法⽂书，⽀持本重整计划的执⾏。
（九）执⾏完毕效⼒
重整计划执⾏完毕，按照重整计划获得清偿后，债务⼈不再承担
清偿责任。
（⼗）执⾏不能的后果
如因重整投资⼈过错未能按照重整计划和《重整投资协议》的约
定⽀付重整投资款，服务信托⽆法按规定设⽴，重整核⼼资产不能在
规定时间内完成交易等事项出现，致重整计划⽆法执⾏，管理⼈有权
采取修改重整计划、新引⼊投资⼈等措施。在此情形下，若系重整投
资⼈违约的，管理⼈有权按照《重整投资协议》的约定扣缴保证⾦并
要求违约⽅赔偿因此造成的损失。⾮因重整投资⼈过错导致重整计划
⽆法继续执⾏，且确系⽆法通过修改重整计划等⽅式实现继续执⾏的，
柯桥法院有权应管理⼈或者利害关系⼈的请求裁定终⽌重整计划的
执⾏，并宣告债务⼈破产。管理⼈应⾃情况发⽣后 1 个⽉内向投资
⼈退还重整投资款及实际损失（实际损失按照全国银⾏间同业拆借中
⼼公布的贷款市场报价利率标准核算资⾦成本）。如重整投资款已按
重整计划的规定使⽤的，则重整投资⼈以未返还重整投资款及损失额
度为限，在债务⼈后续破产清算程序中作为共益债务受偿。
⼆、重整计划执⾏的监督
管理⼈负责监督重整计划的执⾏。重整计划执⾏的监督期限原则
上与执⾏期限⼀致。重整计划监督期限内，重整后的精功集团等九公
司应当向管理⼈报告重整计划执⾏情况和财务状况。
管理⼈将根据重整计划执⾏的实际情况，决定是否向法院申请延
长重整计划执⾏的监督期限。如柯桥法院经申请裁定延长重整计划执
⾏监督期限的申请的，则根据柯桥法院批准的期限继续履⾏监督职责。
监督期限届满时，管理⼈将向法院提交监督报告，⾃监督报告提
交之⽇起，管理⼈的监督职责终⽌。
第九部分 其他事项
⼀、保全措施的解除
依照《企业破产法》第⼗九条的规定，法院受理破产申请后，有
关债务⼈财产的保全措施应当解除。对于债务⼈名下所设定保全措施
的资产（如有），管理⼈将依法申请法院解除。如管理⼈未能依法解
除的，相关债权⼈应当在重整计划获得法院批准后 15 ⽇内协助办理
完毕解除财产保全措施⼿续。因债权⼈原因未能及时解除财产的保全
措施⽽影响债务⼈重整计划执⾏或对⽣产经营造成影响及损失的，由
相关债权⼈向债务⼈及相关⽅承担赔偿责任。
⼆、偿债资⾦的分配
因债权⼈⾃⾝原因（该等原因包括但不限于债权⼈账户被冻结查
封、原收款账户变更未及时书⾯告知管理⼈、收款账户信息错误等）
导致清偿资⾦不能到账或者到账后被依法扣划等，由此产⽣的法律后
果和市场风险由相关债权⼈⾃⾏承担。
三、偿债资源的提存及处理
（⼀）债权⼈因⾃⾝原因（包括但不限于债权⼈逾期不提供、提
供账户有误等原因）导致重整计划执⾏完毕时仍未领取清偿款的，管
理⼈将公证提存其清偿款，由此产⽣的费⽤和法律后果由相关债权⼈
⾃⾏承担；如⽆法公证提存的，视为相应债权⼈放弃受领清偿款项的
权利，该等款项将将依据重整计划的清偿⽅案⽤于清偿债权。
（⼆）重整计划就或有债务预提的清偿资⾦由管理⼈保管，如该
等款项有剩余的，将依据重整计划的安排清偿债权。
（三）信托份额的预留及视为放弃，见第⼆部分第四条第（⼆）
款相关规定。
四、转让债权的清偿
因债权转让导致⼀笔债权被为拆分为若⼲笔由不同受让⽅受让
的债权，则该笔债权仍视为⼀笔债权，并按重整计划规定的清偿⽅案
清偿。各债权受让⽅应⾃⾏协商该笔债权清偿款项的分配⽅案，并书
⾯告知管理⼈/浙⾦信托，否则，管理⼈/浙⾦信托有权拒绝清偿该笔
债权或登记相应信托份额。
五、信⽤修复的协助
为推进重整计划能够执⾏完毕，若精功集团等九公司需要进⾏信
⽤修复的，债权⼈应当予以协助。
若相关⾦融债权已经实施转让的，受让债权⼈同样应当履⾏与精
功集团等九公司信⽤修复相关的配合义务（包括但不限于向前⼿及⾦
融机构协调信⽤修复的配合义务）。
六、未尽事宜
本重整计划其他未尽事宜，按《企业破产法》等有关法律的规定
以及《重整投资协议》《信托合同》的约定执⾏。
相关阅读
证券之星
2024-04-26
证券之星
2024-04-26
证券之星
2024-04-26
证券之星
2024-04-26
证券之星
2024-04-26
证券之星
2024-04-26
特别推荐
证券之星资讯
2024-04-25
证券之星资讯
2024-04-25
证券之星资讯
2024-04-25
