西点药业: 与本次发行相关的股东大会决议

          吉林省西点药业科技发展股份有限公司
  吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室举行。出席会议的股东代表或股
东代理人共 17 人，代表股份 60,602,957 股,占公司总股本的 100%。本次会议由
公司董事长张俊先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
                    《公司章程》及有关法律法规的规
定。经出席会议股东或股东代理人审议通过了如下事项：
  一、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的
议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》
  （一）本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后发行人总股本
的 25%，且不超过 2,020.10 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发
行情况与保荐机构协商确定，并最终以中国证监会同意注册的数量为准。审议结
果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板
A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （四）本次发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发
行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
     （五）本次发行价格或定价方式：由发行人与主承销商根据询价情况协商确
定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。
     审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
     （六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓
急顺序投入以下项目：
序号            项目名称               总投资额         拟投入募集资金（万元）
             合计                   34,140.59         34,140.59
     若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，发行人将通过自筹资金
来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若发行人根据项目实际进度以自筹资金
先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。
     审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
     （七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市
前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。
     审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
     （八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
     审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
     （九）决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决
议有效期内本次发行上市若取得中国证监会的同意注册，该决议有效期自动延长
至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证监会
的同意注册，股份公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长
事宜。
     审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投
资项目可行性的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  四、审议通过《关于制订<公司章程>》（草案）的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市摊薄即期回
报填补措施的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  六、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披
露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  七、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  八、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市
时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  九、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及
在创业板上市事宜的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十一、审议通过《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十二、审议通过《关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告
的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十三、审议通过《关于确认近三个会计年度关联交易的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺及约
束措施的议案》
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  十五、审议通过《关于修改公司管理制度的议案》
  （一）关于修改《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （二）关于修改《监事会议事规则》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （三）关于修改《董事会议事规则》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （四）关于修改《独立董事工作制度》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （五）关于修改《对外担保管理制度》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （六）关于修改《关联交易管理制度》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （七）关于修改《累计投票制实施细则》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （八）关于修改《募集资金管理制度》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （九）关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
  审议结果：表决票 60,602,957 票，赞成票 60,602,957 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票
  （此页无正文，为吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会决议签署签字页）
出席会议的董事签名：
    张俊          石英秀          孟永宏
   丁世国          王保忠          刘彦斌
   张士宇          杨雪           苏冰
  记录人签名：
   孟永宏
                 吉林省西点药业科技发展股份有限公司