西点药业: 与本次发行相关的董事会决议

        吉林省西点药业科技发展股份有限公司
           第六届董事会第九次会议决议
  吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九
次会议于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室召开,应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长张俊先生主持。经与会董事认真审议并表
决,一致通过了如下事项：
  一、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的
议案》
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》
  （一）本次发行股票的种类：人民币普通股 A 股股票，每股面值人民币 1
元。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的
况与保荐机构协商确定，并最终以中国证监会同意注册的数量为准。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板
A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （四）本次发行方式：采用网下询价对象询价配售和网上向投资者定价发行
相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （五）本次发行价格或定价方式：由公司与主承销商根据询价情况协商确定；
或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。
  审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
  （六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓
急顺序投入以下项目：
序号          项目名称           总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
           合计                   34,140.59   34,140.59
      若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，公司将通过自筹资金来
    解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行
    投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      （七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市
    前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      （八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      （九）决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算。该授
    权有效期内本次发行上市若取得中国证监会的同意注册，该授权有效期自动延长
    至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国证监会
    的注册同意，股份公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长
    事宜。
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投
    资项目可行性的议案》
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      四、审议通过《关于制订<公司章程>（草案）的议案》
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市摊薄即期回
    报填补措施的议案》
      审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 六、审议通过《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺
的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 七、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披
露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 八、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 九、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市
时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票
及在创业板上市事宜的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十二、审议通过《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十三、审议通过《关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告
的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十四、审议通过《关于确认近三个会计年度关联交易的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺及约
束措施的议案》
 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 十六、审议通过《关于修改公司管理制度的议案》
 （一）关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
（四）关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
（五）关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）关于修改《关联交易管理制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）关于修改《累计投票制实施细则》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）关于修改《募集资金管理制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）关于修改《信息披露管理制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
（十）关于修改《内部审计制度》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
（十一）关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过
十七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 （此页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司第六届董事会第
九次会议决议》之签署页）
  出席会议的董事签名：
    张俊         石英秀           孟永宏
   丁世国         王保忠           刘彦斌
   张士宇         杨雪            苏冰
  记录人签名：
  孟永宏
                       吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                                   年   月   日
         吉林省西点药业科技发展股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议
   吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开,应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长张俊先生主持。经与会董事认真审议并表
决,一致通过了如下事项：
   一、审议通过《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的
议案》
   公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于
公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》，现根据 2020 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会同意对《关于公司首次公开发行 A 股股票并在
创业板上市方案的议案》有效期自 2021 年 6 月 29 日起延长 12 个月，2020 年第
二次临时股东大会审议通过的关于首次公开发行 A 股股票并在创业板上市涉及
的相关议案或事项若涉及有效期，亦自 2021 年 6 月 29 日起延长 12 个月。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及
在创业板上市事宜的议案》
   公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创业板上市事宜的议
案》，现根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《关于提请
股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创业板上市事宜的议案》有
效期自 2021 年 6 月 29 日起延长 12 个月。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 （此页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司第七届董事会第
五次会议决议》之签署页）
  出席会议的董事签名：
    张俊         石英秀           孟永宏
   丁世国         王保忠           刘彦斌
   张士宇         杨雪            苏冰
  记录人签名：
  孟永宏
                       吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                                   年   月   日