科达股份：第九届董事会临时会议决议公告

    证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-063
    
    科达集团股份有限公司
    
    第九届董事会临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    （二）公司于2020年10月27日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。
    
    （三）本次董事会会议于2020年10月29日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
    
    （四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。
    
    (五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经全体董事认真审议，通过以下议案：
    
    1、《科达股份2020年第三季度报告全文及正文》
    
    具体内容详见公司同日披露的《科达股份2020年第三季度报告》和《科达股份2020年第三季度报告正文》。
    
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    
    2、《关于修订公司章程的议案》
    
    具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-065）。
    
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    3、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
    
    具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：临2020-066）。
    
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    4、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
    
    具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-067）。
    
    特此公告。
    
    科达集团股份有限公司董事会
    
    二○二〇年十月三十日
    
    ?报备文件
    
    科达股份第九届董事会临时会议决议