每周股票复盘：泸州老窖（000568）召开2024年度股东大会并注销电商子公司

截至2025年6月6日收盘，泸州老窖（000568）报收于116.14元，较上周的116.92元下跌0.67%。本周，泸州老窖6月6日盘中最高价报116.95元。6月4日盘中最低价报114.58元。泸州老窖当前最新总市值1709.52亿元，在白酒板块市值排名4/20，在两市A股市值排名71/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：泸州老窖将于2025年6月27日召开2024年度股东大会
• 公司公告汇总：决定注销泸州老窖电子商务股份有限公司
• 2024年度股东大会议案资料：2024年实现营业收入311.96亿元，同比增长3.19%
• 2024年度股东大会议案资料：2024年归属于上市公司股东的净利润134.73亿元，同比增长1.71%

公司公告汇总

泸州老窖股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，共收回10名董事的有效表决票10张，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

• 审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用总体控制在137万元以内，其中财务报告审计费用控制在92万元以内，内控审计费用控制在45万元以内。该议案已通过公司董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。
• 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2025年6月27日召开2024年度股东大会。
• 审议通过了《关于注销泸州老窖电子商务股份有限公司的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。根据业务需要，决定注销子公司泸州老窖电子商务股份有限公司，相关职能与业务由子公司泸州老窖新零售有限公司承接。

2024年度股东大会议案资料

董事会工作报告指出，2024年公司实现营业收入311.96亿元，同比增长3.19%；归属于上市公司股东的净利润134.73亿元，同比增长1.71%。公司实施了2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利54元，共计派发79.49亿元。2024年中期分红每10股派发现金红利13.58元，合计派发20亿元。

监事会工作报告显示，监事会全年召开8次会议，审议通过17项议案，对公司经营活动、财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，确保公司规范运作。

财务决算报告显示，2024年末公司资产总额683.35亿元，较年初增长7.96%；净资产475.08亿元，较年初增长14.39%。负债总额208.27亿元，较年初下降4.30%。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长80.14%。

公司制定了《2024-2026年度股东分红回报规划》，每年度现金分红总额占当年净利润比例分别不低于65%、70%、75%。此外，股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。最后，公司拟修订《章程》及附件，以适应新《公司法》及相关法律法规的要求。

关于召开2024年度股东大会的通知

泸州老窖股份有限公司将于2025年6月27日14：30召开2024年度股东大会，会议地点为四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、股东分红回报规划、授权董事会制定中期分红方案、利润分配方案、续聘会计师事务所及修订公司章程等议案。其中修订公司章程议案需特别决议通过。独立董事将在会上述职。登记时间为2025年6月23日9：00—12：00，14：00—17：00，地点为泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。联系人赵亮、王钰，电话0830—2398826。参加网络投票的具体操作流程详见附件。

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