每周股票复盘：复旦微电（688385）董事会换届选举及股东周年大会延期

截至2025年5月30日收盘，复旦微电（688385）报收于45.6元，较上周的46.3元下跌1.51%。本周，复旦微电5月29日盘中最高价报47.53元。5月27日盘中最低价报45.45元。复旦微电当前最新总市值374.57亿元，在半导体板块市值排名26/160，在两市A股市值排名357/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：复旦微电第九届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举议案及股东周年大会延期议案。
• 2024年度股东周年大会补充会议资料：2024年度股东周年大会将于2025年6月18日召开，采用现场投票和网络投票结合方式。
• 关于董事会换届选举的公告：提名张卫等六人为第十届董事会非独立董事候选人，石艳玲等三人为独立董事候选人。

公司公告汇总

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，审议通过三项主要议案：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、关于延期召开2024年度股东周年大会的议案及其他相关事项。会议决定将2024年度股东周年大会召开时间由2025年6月5日推迟至2025年6月18日，A股股权登记日不变，为2025年5月29日。施雷、曹钟勇、邹甫文三位董事对部分议案投反对票，具体反对理由已在公告中说明。

2024年度股东周年大会补充会议资料

上海复旦微电子集团股份有限公司将于2025年6月18日10:00在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室召开2024年度股东周年大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、董事监事薪酬方案、投保责任保险、一般性授权增发股份等，并选举产生第十届董事会董事。

关于董事会换届选举的公告

上海复旦微电子集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，2025年5月30日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒；独立董事候选人包括石艳玲、王美娟、胡雪。上述候选人任职资格已通过审查，独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议。公司第十届董事会董事任期自2024年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。各候选人具备丰富的行业经验和专业背景，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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