每周股票复盘：华阳国际（002949）华阳转债回售与转股价格调整

截至2025年5月23日收盘，华阳国际（002949）报收于13.43元，较上周的13.79元下跌2.61%。本周，华阳国际5月20日盘中最高价报14.3元。5月23日盘中最低价报13.43元。华阳国际当前最新总市值26.33亿元，在工程咨询服务板块市值排名22/41，在两市A股市值排名4413/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：华阳转债回售申报期为2025年5月26日至2025年5月30日，回售价格为101.644元/张
• 2024年年度权益分派实施公告：公司向全体股东每10股派3.500000元人民币现金，除权除息日为2025年5月29日
• 关于“华阳转债”转股价格调整的公告：“华阳转债”的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股，调整后的转股价格于2025年5月29日生效

公司公告汇总

关于“华阳转债”回售的公告：回售价格为101.644元/张（含息、税），回售申报期为2025年5月26日至2025年5月30日，发行人资金到账日为2025年6月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售款到账日为2025年6月9日。回售期内“华阳转债”停止转股，本次回售不具有强制性。根据《募集说明书》约定，因公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，触发附加回售条款。回售价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中i为2.00%，t为300天，计算可得IA=1.644元/张，故回售价格为101.644元/张。对于个人投资者和证券投资基金债券持有人，回售实际所得为101.315元/张；对于合格境外投资者，回售实际所得为101.644元/张。行使回售权的债券持有人应在2025年5月26日至2025年5月30日通过深交所交易系统进行回售申报。回售期内“华阳转债”继续交易但暂停转股，回售期满后公司将公告本次回售结果和影响。

关于回售期间“华阳转债”暂停转股的公告：债券代码为128125，债券简称为“华阳转债”，转股起止期间为2021年2月5日至2026年7月29日，暂停转股期间为2025年5月26日至2025年5月30日，恢复转股时间为2025年6月3日。经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易。目前“华阳转债”处于转股期。公司于2025年5月15日召开“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年5月16日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据相关规定，“华阳转债”的附加回售条款生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“华阳转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2025年5月26日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年5月30日止。自回售申报期结束的次一交易日（即2025年6月3日）起“华阳转债”恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

关于“华阳转债”回售的提示性公告：回售价格为101.644元/张（含息、税），回售申报期为2025年5月26日至2025年5月30日，发行人资金到账日为2025年6月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售款到账日为2025年6月9日。回售期内“华阳转债”停止转股，本次回售不具有强制性。根据《募集说明书》约定，因公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，触发附加回售条款。回售价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中i为2.00%，t为300天，计算得出IA=1.644元/张，回售价格为101.644元/张。税收方面，个人投资者和证券投资基金债券持有人实际所得为101.315元/张，合格境外投资者实际所得为101.644元/张，其他债券持有者自行缴税。回售申报期内未申报视为放弃回售权。回售期内“华阳转债”继续交易但暂停转股。公司将按回售价格回购“华阳转债”，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割。

2024年年度权益分派实施公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过。截止权益分派申请日，公司总股本为196,042,743股。本次权益分派方案为：以2025年5月28日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日。分派对象为截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券“华阳转债”的转股价格将由原来的18.39元/股调整为18.04元/股，调整后的转股价格于2025年5月29日生效。同时，公司将根据相关规定对2021年股票期权行权价格作出相应调整。咨询地址为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋，咨询电话为0755-82739188。

关于“华阳转债”转股价格调整的公告

本次调整前转股价格为18.39元/股，本次调整后转股价格为18.04元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年5月29日。公司于2020年7月30日公开发行了450.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元。根据相关规定及募集说明书条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行累积调整。公司将于2025年5月29日实施2024年度权益分派方案，以股权登记日当日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。“华阳转债”的转股价格由原来的18.39元/股调整为18.04元/股，调整后的转股价格于2025年5月29日生效。

关于部分股票期权注销完成的公告

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案，同意公司注销首次授予股票期权激励对象持有的第四个行权期和预留授予股票期权激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象75人，注销股票期权数量合计1402000份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年5月23日已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销部分股票期权事宜符合上市公司股权激励管理办法公司章程以及公司2021年股票期权激励计划草案等法律法规和相关激励制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

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