每周股票复盘：顶固集创（300749）股东户数减少，多项制度修订待审议

截至2025年5月23日收盘，顶固集创（300749）报收于7.93元，较上周的8.2元下跌3.29%。本周，顶固集创5月21日盘中最高价报8.27元。5月23日盘中最低价报7.73元。顶固集创当前最新总市值16.27亿元，在家居用品板块市值排名67/70，在两市A股市值排名5037/5148。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年5月20日，顶固集创股东户数减少52户，减幅为0.58%。
• 公司公告汇总：顶固集创将召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括重新制定公司章程等。
• 公司公告汇总：公司发布多项管理制度，如累积投票制实施细则、对外担保管理制度等，旨在完善公司治理结构。

股本股东变化

近日顶固集创披露，截至2025年5月20日公司股东户数为8947.0户，较5月9日减少52.0户，减幅为0.58%。户均持股数量由上期的2.28万股增加至2.29万股，户均持股市值为18.87万元。

公司公告汇总

公司章程（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员与激励约束机制、财务会计制度、利润分配和审计、通知和信息披露、合并分立增资减资解散清算及章程修改等。公司注册资本为20,516.94万元，经营范围涵盖家具、智能家居、自动化设备等研发生产和销售。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，负责执行股东会决议、决定经营计划等。公司实行内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制等合规。章程还规定了利润分配政策，强调现金分红优先，明确了利润分配条件及比例，确保股东合理回报。此外，章程详细规定了信息披露和公告制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。

董事会议事规则（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，各委员会成员均为三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人。

累积投票制实施细则（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《累积投票制实施细则》，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，维护中小股东利益。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。

第五届董事会第十二次会议决议公告

广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长辛兆龙主持。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行重新制定，具体内容详见巨潮资讯网公告。该议案需提交股东大会审议。- 逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项规章制度，其中前10项需提交股东大会审议，其余经本次董事会审议通过后生效。- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满。- 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会。

第五届监事会第十二次会议决议公告

广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年5月23日在公司现场召开，会议通知已于2025年5月20日通过书面方式送达各位监事，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王倩女士召集和主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。监事会认为，公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

广东顶固集创家居股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月9日。出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。

关于重新制定《公司章程》的公告

广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。

关于聘任公司副总经理的公告

广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。根据公司经营管理需要，依照相关法律法规及公司章程规定，经总经理提名和董事会提名委员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

对外担保管理制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展。根据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保需经董事会或股东会批准，遵循合法、审慎、互利、安全原则。

董事和高级管理人员股份及变动管理规定（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度，旨在加强公司内部人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序。

股东会议事规则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。

信息披露事务管理制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事务管理制度旨在加强信息披露管理，提高信息披露质量，维护公司及投资者合法权益。

股东会网络投票实施细则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司股东会网络投票实施细则旨在规范股东会表决机制，保护投资者权益。

会计师事务所选聘制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利益。

审计委员会工作细则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《审计委员会工作细则》，旨在强化董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。

控股股东、实际控制人行为规范（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《控股股东、实际控制人行为规范》，旨在规范控股股东和实际控制人的行为，保护公司和中小股东的合法权益。

内幕信息知情人管理制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《内幕信息知情人管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则。

独立董事工作制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作。

子公司管理制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《子公司管理制度》，旨在加强公司对子公司的管理，确保其规范、高效运作，保护投资者利益。

防范控股股东资金占用制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，旨在杜绝资金占用行为，确保公司资金安全。

关联交易管理制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《关联交易管理制度》，旨在规范公司关联交易行为，确保公平合理，维护公司及股东权益。

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