每周股票复盘：正泰电器（601877）召开年度股东大会及董事会，审议通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，正泰电器（601877）报收于22.29元，较上周的22.84元下跌2.41%。本周，正泰电器5月19日盘中最高价报22.88元。5月23日盘中最低价报22.28元。正泰电器当前最新总市值479.01亿元，在电网设备板块市值排名4/120，在两市A股市值排名277/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：正泰电器召开年度股东大会，审议通过多项议案，包括利润分配预案等。
• 公司公告汇总：正泰电器第十届董事会第一次会议选举南存辉为董事长，聘任多位高管。
• 公司公告汇总：正泰电器对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%。
• 公司公告汇总：正泰电器将于6月6日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：林贻明当选为正泰电器第十届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

正泰电器第十届董事会第一次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月23日在杭州召开，会议审议通过了选举南存辉为第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事；确定第十届董事会各委员会成员名单及其召集人；聘任陈国良为公司总裁，南尔、林贻明、潘洁为公司副总裁，林贻明为公司财务总监，潘洁为公司董事会秘书，朱鸿超为公司证券事务代表，以上人员任期均为三年。

正泰电器2024年年度股东大会决议公告

正泰电器2024年年度股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市召开，出席股东和代理人共870人，持有表决权的股份总数为1,481,483,962股，占公司有表决权股份总数的69.0262%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事和监事薪酬、预计新增对外担保额度、开展外汇衍生品交易业务、授权董事会办理分拆有关事宜延长有效期以及修订《公司章程》等议案。

北京市金杜律师事务所关于浙江正泰电器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

正泰电器关于对外担保进展的公告

正泰电器为全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司及控股子公司正泰安能的13家下属全资子公司提供担保，本次担保的主债权为137699万元人民币。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。

正泰电器关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

浙江正泰电器股份有限公司将于2025年6月6日下午16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，会议形式为网络互动。

正泰电器关于职工代表大会决议的公告

浙江正泰电器股份有限公司第十届董事会由9名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司职工代表大会于2025年5月23日召开，选举林贻明先生担任公司第十届董事会职工代表董事。

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