每周股票复盘：新通联（603022）股东会审议通过多项议案，强化公司治理

截至2025年5月23日收盘，新通联（603022）报收于8.68元，较上周的8.64元上涨0.46%。本周，新通联5月21日盘中最高价报9.06元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报8.57元。新通联当前最新总市值17.36亿元，在包装印刷板块市值排名42/42，在两市A股市值排名4996/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：新通联2024年年度股东会顺利召开，多项议案获得通过。
• 公司公告汇总：新通联修订股东会议事规则和公司章程，进一步规范公司治理。

公司公告汇总

上海新通联包装股份有限公司近期发布了多项重要公告：

股东会议事规则（修订版）

新通联修订了股东会议事规则，旨在规范股东会运作，确保召集、召开、决议程序合法，保障股东权益。规则明确了股东会的职权，包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会由董事会召集，董事会秘书、董事、监事、高管、见证律师等有权参会。股东会提案需符合法律规定，通知应在会议召开前20天或15天发出。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。规则还规定了会议记录、决议披露等内容，确保会议透明、合规。

公司章程（修订版）

新通联修订了公司章程，规定了公司的组织和行为准则。公司注册资本为人民币20,000万元，总部位于上海市宝山区罗北路1238号。公司经营范围包括纸包装制品、木包装制品的生产与销售，包装服务，仓储服务，进出口业务等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作程序。公司实行连续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式。公司可以依法发行普通股和优先股，股份总数为20,000万股。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，明确了内部审计制度和会计师事务所的聘任要求。此外，章程强调了公司应遵守法律法规，维护股东和债权人的合法权益。

2024年年度股东会法律意见书

北京盈科(上海)律师事务所为新通联2024年年度股东会出具了法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，律所对股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等进行了见证。新通联董事会于2025年4月25日发布股东会通知，会议于2025年5月19日14:30在上海召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及代理人共39人，代表股份81,472,550股，占公司有表决权股份总数的40.7362%。董事、监事及高管出席或列席会议。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《独立董事2024年度述职报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度对外担保额度的议案》和《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》在内的多项议案。各项议案均获有效表决通过，其中议案9为特别决议事项，需三分之二以上同意。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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