每周股票复盘：上海家化（600315）召开董事会并通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，上海家化（600315）报收于25.02元，较上周的24.81元上涨0.85%。本周，上海家化5月21日盘中最高价报26.87元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报24.01元。上海家化当前最新总市值168.19亿元，在化妆品板块市值排名4/15，在两市A股市值排名909/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海家化召开八届二十六次董事会，审议通过多项议案，包括修订公司章程、不再设置监事会等。
• 公司公告汇总：提名林小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎为第九届董事会非独立董事候选人，提名夏海通、李明辉、刘晓彬为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：聘任苏晓庆为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
• 公司公告汇总：将于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案并选举第九届董事会成员。

公司公告汇总

上海家化八届二十六次董事会会议决议公告

上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日召开，会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》暨不再设置监事会、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》等多项制度，并提交股东会审议。此外，审议通过了关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等董事会下设各委员会的工作细则。会议还审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名林小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎为第九届董事会非独立董事候选人，提名夏海通、李明辉、刘晓彬为独立董事候选人，曹阳当选为职工代表董事。审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，以及关于平安消费和科技基金拟延期的议案。最后，审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。

上海家化关于召开2025年第一次临时股东会的通知

上海家化联合股份有限公司将于2025年6月4日13点30分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市虹口区保定路527号八楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、股东会累积投票制实施细则及独立董事工作制度，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括林小海、邓明辉、刘东、成建新和胥洪擎，独立董事候选人包括夏海通、李明辉和刘晓彬。特别决议议案为1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、6.01至6.05、7.01至7.03。股权登记日为2025年5月28日。法人股东和个人股东需携带相应证件办理登记手续。会议与会股东及代理人食宿及交通费自理。联系地址为上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F。

上海家化独立董事候选人声明（李明辉）

李明辉具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。李明辉的任职资格符合相关法律法规的要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查。

上海家化独立董事候选人声明（夏海通、刘晓彬）

夏海通、刘晓彬具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，已通过第八届董事会提名委员会资格审查。

上海家化关于变更公司证券事务代表的公告

陆地先生因个人职业发展规划和工作调整辞去公司证券事务代表职务。公司聘任苏晓庆任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期相同。苏晓庆女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合相关法律法规的规定。

上海家化关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告

上海家化联合股份有限公司对公司章程进行修订，修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。主要修订内容涉及多个章节，包括公司注册资本、法定代表人定义、股东责任表述等。本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

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