每周股票复盘：上海建科（603153）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月23日收盘，上海建科（603153）报收于16.73元，较上周的16.92元下跌1.12%。本周，上海建科5月20日盘中最高价报17.59元。5月23日盘中最低价报16.72元。上海建科当前最新总市值68.57亿元，在工程咨询服务板块市值排名7/41，在两市A股市值排名2196/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海建科拟取消监事会并修订公司章程，该议案尚需提交股东会审议
• 公司公告汇总：上海建科将于2025年6月18日召开2024年年度股东会，审议多项议案
• 公司公告汇总：上海建科第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议顺利召开

公司公告汇总

上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年5月23日召开，应出席董事14名，实际出席董事14名，由董事长王吉杰先生主持。会议审议并通过三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议；二是关于修订公司《总裁办公会议事决策规则》的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权；三是关于召开公司2024年年度股东会的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。

上海建科咨询集团股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告。会议于2025年5月23日召开，应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托车燕萍监事出席，会议由车燕萍女士主持。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交股东会审议。

上海建科咨询集团股份有限公司将于2025年6月18日14点召开2024年年度股东会，会议地点为上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、为部分子公司银行授信提供担保、2025年度董事和监事薪酬方案，以及取消监事会并修订公司章程及配套议事规则。

上海建科咨询集团股份有限公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括公司治理结构、股东权利义务、董事会及专门委员会职责、高级管理人员管理、财务会计制度等方面。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文在上海证券交易所网站上予以披露。本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜。

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