每周股票复盘：金富科技（003018）修订公司章程及董事会换届选举

截至2025年5月23日收盘，金富科技（003018）报收于10.99元，较上周的11.22元下跌2.05%。本周，金富科技5月21日盘中最高价报11.35元。5月23日盘中最低价报10.81元。金富科技当前最新总市值28.57亿元，在包装印刷板块市值排名33/42，在两市A股市值排名4235/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：金富科技召开董事会审议通过多项议案，包括公司章程修订及董事会换届选举。
• 公司章程：金富科技将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 独立董事候选人声明与承诺：四位独立董事候选人声明符合任职资格并承诺勤勉尽责。

公司公告汇总

金富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，该议案尚需提交股东会审议。2. 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，包括修订内部审计制度、董事监事高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理办法等共20项制度，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，其中子议案2.02至2.08尚需提交股东会审议。3. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，该议案经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。4. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告，该议案经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

公司章程

金富科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币26,000万元，注册地址位于广东省东莞市厚街镇恒通路10号。公司经营范围包括研发、生产及销售塑料产品、五金制品、电子产品和机械设备等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司利润分配政策强调现金分红为主，每年度至少进行一次利润分配，现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司可采取吸收合并或新设合并方式，合并时需编制资产负债表及财产清单并通知债权人。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等，解散时应在15日内成立清算组。章程修改需经股东会决议通过，涉及法律规定的事项还需报主管机关审批。修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。

独立董事候选人声明与承诺

金富科技股份有限公司独立董事候选人陈刚、张钦发、李丽杰声明，其已充分了解并同意由提名人金富科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。三位候选人声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明包括：通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件，已参加培训并取得相关培训证明材料，具备上市公司运作基本知识和工作经验，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，过往任职期间未因缺席会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。三位候选人承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责履行职责，并授权董事会秘书录入和报送相关信息。

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