每周股票复盘：智洋创新（688191）股东大会及董事会重要决议

截至2025年5月23日收盘，智洋创新（688191）报收于28.8元，较上周的28.49元上涨1.09%。本周，智洋创新5月19日盘中最高价报29.99元。5月21日盘中最低价报28.09元。智洋创新当前最新总市值44.78亿元，在电网设备板块市值排名58/120，在两市A股市值排名3144/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：股东大会高比例通过11项议案，无反对票。
• 公司公告汇总：调整2024年度利润分配现金分红总额至77,735,023.50元。
• 第四届董事会第十四次会议决议公告：聘任谢嘉乐为董事会秘书，新增四位核心技术人员。
• 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见：提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。

公司公告汇总

北京德和衡（济南）律师事务所为智洋创新科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日15:00召开，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份76,377,319股，占公司总股本的49.1267%；通过网络投票的股东代表有表决权的股份总数为7,184,234股，占公司总股本的4.6210%。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积转增股本方案、董事和监事2025年度薪酬计划、续聘2025年度审计机构以及授权董事会办理小额快速融资相关事宜等11项议案。所有议案均获得高比例赞成票通过，仅有2,500股弃权，无反对票。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

第四届董事会第十四次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘国永主持，审议通过五项议案。一是关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。二是关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任谢嘉乐为董事会秘书。三是关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案，张万征、战新刚、徐学来不再认定为核心技术人员，新增胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为核心技术人员。四是关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案。五是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致同意。

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见

公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士、漆彤先生的任职资格进行了审核。审核结果显示，两位候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。两位候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后，尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。

关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

智洋创新科技股份有限公司拟维持2024年度利润分配每10股派发现金红利5.00元（含税）不变，派发现金红利的总额由77,066,773.50元（含税）调整为77,735,023.50元（含税）。公司拟维持2024年度向全体股东每10股以公积金转增4.9股不变，转增股本的数量由75,525,438股调整为76,180,323股。本次调整原因是公司完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期的股份登记，总股本由154,133,547股增加至155,470,047股。调整后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利77,735,023.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的151.42%。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增76,180,323股，转增后公司总股本为231,650,370股。

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