每周股票复盘：全 聚 德（002186）全聚德董事会换届及股东回馈活动启动

截至2025年5月23日收盘，全 聚 德（002186）报收于10.29元，较上周的10.38元下跌0.87%。本周，全 聚 德5月21日盘中最高价报10.8元。5月23日盘中最低价报10.29元。全 聚 德当前最新总市值31.58亿元，在酒店餐饮板块市值排名7/9，在两市A股市值排名4001/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：全聚德完成第十届董事会换届选举，吴金梅女士当选董事长。
• 公司公告汇总：全聚德将于5月21日至5月31日举办股东回馈活动，提供五折券优惠。

公司公告汇总

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第十届一次（临时）会议于2025年5月20日召开，审议通过以下议案：- 选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止，董事长为公司法定代表人。- 选举产生第十届董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会任期与第十届董事会一致。- 聘任周延龙先生为公司总经理，石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦先生为公司副总经理，闫燕女士为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满为止。- 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》和《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》。

公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，选举刘永龙先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司2024年度股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十届董事会届满。

中国全聚德（集团）股份有限公司将于2025年5月21日零时至2025年5月31日23:59:59举办股东回馈活动。符合条件的股东可领取一张五折券，在股东回馈活动专享页面购买自营产品，每张券限用一次。自然人股东可通过微信扫描二维码登录专享页面领取权益卡并购买商品，非自然人股东需致电公司证券事务部提交相关信息认证后参与。

中国全聚德（集团）股份有限公司发布合规管理制度，旨在加强依法规范管理和合规经营，防范重大合规风险，保障公司高质量发展。该制度适用于集团公司及其所属分公司、全资子公司、控股子公司等。

中国全聚德（集团）股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经营层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。

北京市嘉源律师事务所为中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度股东会出具法律意见书。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配、年度报告、申请综合授信额度、续签金融服务协议、日常关联交易、使用闲置资金购买理财产品、变更会计师事务所、修订公司章程及相关制度，以及董事会换届选举等议案。所有议案均获得通过，表决结果合法有效。

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