1月6日股市必读：四川路桥（600039）当日主力资金净流入129.72万元，占总成交额0.59%

截至2025年1月6日收盘，四川路桥(600039)报收于7.24元，上涨2.26%，换手率0.45%，成交量30.41万手，成交额2.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：四川路桥主力资金净流入129.72万元，占总成交额0.59%，而游资和散户资金分别净流出50.58万元和79.14万元。
• 公司公告汇总：四川路桥第八届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括限制性股票解除限售、回购注销部分限制性股票、修订公司章程及召开2025年第二次临时股东会等。
• 股本股东变化：四川路桥将回购注销35名激励对象已获授但尚未解锁的2,224,320股限制性股票，回购价格分别为1.01元/股、1.489元/股和2.596元/股，回购资金总额为5,638,768.80元。
• 业绩披露要点：无相关信息。
• 机构调研要点：无相关信息。

交易信息汇总

四川路桥2025年1月6日的资金流向显示，当日主力资金净流入129.72万元，占总成交额0.59%；游资资金净流出50.58万元，占总成交额0.23%；散户资金净流出79.14万元，占总成交额0.36%。

公司公告汇总

四川路桥第八届董事会第五十次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2025年1月6日召开，应出席人数10人，实际出席人数10人。会议由副董事长羊勇主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的议案》，同意为79名激励对象办理解除限售手续，涉及股份数量合计3,552,080股，占公司总股本的0.04%。- 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，同意对35名激励对象已获授但尚未解锁的共计2,224,320股限制性股票进行回购注销。- 审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。- 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年1月22日召开。

四川路桥监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的核查意见

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，监事会对回购注销的激励对象人员名单、数量及回购价格进行了确认。公司将对《2019年激励计划》预留授予的1名激励对象以及《2021年激励计划》首次授予的1名激励对象、预留授予的33名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，前述35名激励对象将回购注销的限制性股票合计2,224,320股。《2019年激励计划》预留授予部分的限制性股票回购价格为1.01元/股；《2021年激励计划》首次授予部分的限制性股票回购价格为1.489元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格为2.596元/股。

四川路桥第八届监事会第三十八次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十八次会议于2025年1月6日召开，应出席监事7人，实际出席7人。会议由监事会主席黄卫主持。会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的议案》，根据相关规定，《2019年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期及《2021年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件均已成就，符合解除限售条件的激励对象共计79名，解除限售股份数量合计3,552,080股，占公司总股本的0.04%。会议还审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，同意对因故出现应当全部或者部分回购限制性股票情形的35名激励对象已获授但尚未解锁的共计2,224,320股限制性股票进行回购注销。

四川路桥2025年第一次临时股东会决议公告

四川路桥建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月6日在成都市高新区九兴大道12号召开，出席股东和代理人共725名，持有表决权的股份总数为7,007,757,891股，占公司有表决权股份总数的80.4356%。会议由副董事长羊勇主持，采用现场投票及网络投票方式进行表决。会议审议通过了两项非累积投票议案：1）关于公司2025年度授信及担保计划的议案，同意票数6,943,998,882股，占比99.0901%；反对票数63,443,145股，占比0.9053%；弃权票数315,864股，占比0.0046%。2）关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案，同意票数75,575,474股，占比98.1697%；反对票数1,076,221股，占比1.3979%；弃权票数332,804股，占比0.4324%。涉及关联交易的股东已回避表决。

四川路桥关于召开2025年第二次临时股东会的通知

四川路桥建设集团股份有限公司将于2025年1月22日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为成都市高新区九兴大道12号。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月22日的交易时间段。会议审议议案为关于修订公司《章程》部分条款的议案，该议案已由公司第八届董事会第五十次会议审议通过，并于2025年1月7日在上海证券交易所网站披露。

四川路桥2025年第一次临时股东会的法律意见书

北京康达（成都）律师事务所为四川路桥建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年1月6日召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议地点为成都市高新区九兴大道12号，网络投票时间为2025年1月6日9:15-15:00。会议审议并通过了两项议案：1.《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》；2.《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》。其中，第二项议案为关联交易议案，已获非关联股东所持有效表决权过半数通过。现场参会股东及代理人共4人，代表股份6,930,773,392股；网络投票股东721名，代表股份76,984,499股。总计725名股东或代理人参与表决，代表股份7,007,757,891股，占总股本80.4356%。会议由副董事长羊勇主持，董事长孙立成因公务未出席。列席人员包括部分董事、监事和高级管理人员。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定。

中信证券关于四川路桥2019年激励计划预留授予部分第三个解除限售期和2021年激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票及相关事项之独立财务顾问报告

四川路桥建设集团股份有限公司发布关于2019年和2021年限制性股票激励计划部分解除限售及回购注销相关事项的独立财务顾问报告。2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件已成就。2019年预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共77名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为321.05万股，占公司总股本的0.04%。2021年预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共2名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为34.16万股，占公司总股本的0.004%。此外，公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计2,224,320股，回购价格分别为1.01元/股、1.489元/股和2.596元/股。回购资金本息总计5,638,768.80元，由公司自有资金支付。独立财务顾问认为，上述解除限售及回购注销事项符合相关法律法规及激励计划的规定。

北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥2019年激励计划预留授予部分第三个解除限售期和2021年激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的法律意见书

北京康达（成都）律师事务所发布关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年和2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书。主要内容包括：- 解除限售批准与授权：2025年1月6日，公司第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第三十八次会议审议通过了相关议案，同意为符合解除限售条件的79名激励对象持有的合计355.208万股限制性股票解除限售。- 解除限售时间安排：《2019年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期：自2020年11月20日起48个月后的首个交易日起至60个月内的最后一个交易日。《2021年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期：自2022年7月26日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日。- 解除限售条件成就情况：公司及激励对象未发生禁止性情形。业绩考核要求达成：2022年每股收益、营业收入复合增长率、主营业务利润率等指标均达到或超过设定目标。个人业绩考核通过：大部分激励对象考核结果为“称职”及以上，符合解除限售条件。- 回购注销：同意对35名激励对象的222.432万股限制性股票进行回购注销，回购价格根据相关规定调整后确定。

四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票数量及回购价格的公告

四川路桥建设集团股份有限公司于2025年1月6日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案。根据《2019年激励计划》和《2021年激励计划》，公司将对35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进行回购注销。其中，《2019年激励计划》预留授予的1名激励对象因考核结果为“基本称职”，回购15,120股，回购价格为1.01元/股；《2021年激励计划》首次授予的1名激励对象及预留授予的33名激励对象因所属公司不再属于四川路桥或其控制的公司，回购2,209,200股，回购价格分别为1.489元/股和2.596元/股。回购资金总额为5,638,768.80元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由8,712,263,805股变更为8,710,039,485股。监事会和法律顾问均认为本次回购注销符合相关规定。

四川路桥关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的公告

四川路桥建设集团股份有限公司宣布2019年和2021年限制性股票激励计划预留授予部分解除限售条件成就。根据《2019年激励计划》，预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，涉及77名激励对象，可解除限售股份数量为3,210,480股。根据《2021年激励计划》，预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就，涉及2名激励对象，可解除限售股份数量为341,600股。总计79名激励对象，可解除限售股份数量为3,552,080股，占公司总股本的0.04%。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。本次解除限售事项将在相关部门办理完手续后、上市流通前发布提示性公告。公司监事会认为解除限售条件均已成就，同意为激励对象办理解除限售手续。公司法律顾问和独立财务顾问也发表了相应意见，认为本次解除限售符合相关法律法规及激励计划规定。

四川路桥关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

四川路桥建设集团股份有限公司（证券代码：600039）于2025年1月6日召开第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》。根据《四川路桥2019年限制性股票激励计划（草案）》和《四川路桥2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司将对35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进行回购注销。回购注销后，公司总股本将由8,712,263,805股变更为8,710,039,485股，注册资本也将相应减少。由于回购注销涉及注册资本减少，公司依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规通知债权人。债权人自公告之日起45日内可向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或提供相应担保。申报债权不影响债权有效性，未在规定期限内行使权利的，回购注销将继续实施。债权申报登记地点为四川省成都市高新区九兴大道12号，时间为2025年1月7日至2025年2月20日，工作时间为9:00 -17:00，联系电话为028-85126085。

股本股东变化

四川路桥将回购注销35名激励对象已获授但尚未解锁的2,224,320股限制性股票，回购价格分别为1.01元/股、1.489元/股和2.596元/股，回购资金总额为5,638,768.80元。回购注销后，公司总股本将由8,712,263,805股变更为8,710,039,485股，注册资本也将相应减少。由于回购注销涉及注册资本减少，公司依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规通知债权人。债权人自公告之日起45日内可向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或提供相应担保。申报债权不影响债权有效性，未在规定期限内行使权利的，回购注销将继续实施。

业绩披露要点

无相关信息。

机构调研要点

无相关信息。

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