爱迪尔：关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2020-051 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
     关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
29 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2019 年度利润分配预案情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2019 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-299,697,319.04 元，本年度未分配利润数为
-299,697,319.04 元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结
合公司 2019 年度经营情况及 2020 年经营预算情况，公司 2019 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

    由于公司 2019 年度亏损，同时，考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生
产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏
观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合
考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司 2019 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
    公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公
司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益。



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三、公司未分配利润的用途和计划

    公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕
产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
    公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发
展的成果。

四、独立董事意见

    公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于
公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

    经审核，监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券
交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发
展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司2019
年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。




   特此公告！




                                 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                               2020年5月29日




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