湖南盐业：关于确认2019年度日常关联交易实际金额及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600929      证券简称：湖南盐业   公告编号：2020-015



                   湖南盐业股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易实际金额及 2020 年
              度日常关联交易预计的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公

司股东大会审议。
     本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司
主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法以市场价格为

基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在
损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对

公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。


一、2019 年日常性关联交易实际情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于
2020 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实

际金额及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯传良先

生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。

    公司独立董事对公司 2019 年度发生的日常关联交易情况进行了

确认，对预计 2020 年度关联交易进行了事前认可，一致同意将本议

案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：

公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公

司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允

合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独

立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。独立董事同意本次关

联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南盐业股份

有限公司根据业务发展需要，2019 年度与关联方发生的关联交易金

额为 2,922 万元，具体明细如下：

                                                                      单位：万元
                                   2019 年    2019 年实                预计金额与实际发
关联交易   关联交                                          差异金
                        关联人     预计金     际发生金                 生金额差异较大的
  类别     易内容                                            额
                                     额          额                          原因
           原材料、                                                      主要是公司与控
                      湖南省轻工
采购货物   非盐商                                                      股股东子公司湘渝
                      盐业集团有
及接受劳   品、包装                5,276.30   1,877.37    -3,399.30    盐化实际业务低于
                      限公司及其
  务       物、工程                                                    预期；与轻纺设计
                      子公司
           服务                                                        院工程实际结算金
                                                                          额低于预期



           销售产     湖南省轻工                                          主要是公司与控股
销售货物
           品、服务   盐业集团有                                          股东子公司湘渝盐
及提供劳                            2,962.30      770.38     -2,192.92
           费、托管   限公司及其                                          化实际业务低于预
  务
           费、租金     子公司                                                  期

                      湖南省轻工
其他关联   支付租     盐业集团有
                                     474.59      2743.98      -200.61
  交易     金         限公司及其
                      子公司
                         合计       8,713.19     2,921.73     5,791.46

（三）2020 年日常性关联交易预计

    根据公司发展情况，预计公司 2020 年将发生日常性关联交易金

额为 6,215 万元，具体明细如下：

                                   2020 年     2019 年                   本次预计金额与上
关联交易   关联交易
                       关联人      预计金      实际发       差异金额     年实际发生金额差
  类别       内容
                                     额        生金额                      异较大的原因

           原材料、   湖南省轻
                                                                         主要是公司向控股股
采购货物   非盐商     工盐业集
                                                                         东子公司湘渝盐化采
及接受劳   品、包装   团有限公     4,266.00    1,877.37     2,389.63
                                                                         购商品预计金额大于
  务       物、工程   司及其子
                                                                         实际发生
           服务       公司
                      湖南省轻
           销售产
销售货物              工盐业集
           品、服务
及提供劳              团有限公     1,516.00    770.38       745.62
           费、托管
  务                  司及其子
           费、租金
                      公司
                      湖南省轻
                      工盐业集
其他关联
           支付租金   团有限公     433.00      273.98       159.02
  交易
                      司及其子
                      公司
                        合计       6,215.00    2,921.73     3,293.27




    二、关联方介绍和关联关系

    关联方名称：湖南省轻工盐业集团有限公司
    企业类型：有限责任公司（国有控股）

    公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 519 号

    法定代表人：冯传良

    注册资本：人民币 10.00 亿元

    成立日期：1986 年 07 月 26 日

    业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发

零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产

业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经

营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷

款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销

售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、

日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微

生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建

筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；

自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南

省轻盐创业投资管理有限公司间接持有湖南盐业合计 64.26%的股份，

为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3

条第（一）、（二）项的规定，湖南省轻工盐业集团有限公司及其下

属公司与本公司构成关联关系。
    三、定价政策和定价依据

    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平

等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产

经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第

三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服

务。

    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定

的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价格为准，若无可比的

当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费

用加上合理的利润而构成的价格）。



       四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具

有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风

险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股

东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利

影响。

    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机

构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，

公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。


    五、备查文件
    （一）湖南盐业第三届董事会第十六次会议决议
    （二）湖南盐业独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事
项的事前认可意见（三）湖南盐业独立董事对公司对外担保情况的专
项说明及第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    （四）湖南盐业第三届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                 湖南盐业股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 3 日

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