云意电气：第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2020-007


                    江苏云意电气股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议

于 2020 年 4 月 2 日上午 11:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 3 月 23
日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议

由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
    2019 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公

司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    《2019 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
    监事会认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019
年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

    经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治
理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理
实际需要，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
    公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及监事会《关于公司 2019 年度内

部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存
在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司结合 2019 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规
划等因素，经审慎研究所制定的 2019 年度利润分配预案，既重视对投资者的合
理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计
机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行
其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经

营成果，独立发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理

财产品的议案》
    监事会认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品和使用闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不
影响日常资金正常周转需要和募投项目的正常进度，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 120,000 万元的闲置

自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过
人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》
    经审核，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及
募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更
“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施地点。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定， 不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》

    经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财
务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次
事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情
形，同意上述供担保事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的

公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于坏账核销的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于进
一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，核销依据充分，决策

程序规范，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益
的情况，同意公司本次坏账核销事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》
    经核查，监事会认为：公司基于产业投资基金未来发展需要及整体发展规划，
增加产业投资基金投资额的相关事项已履行必要的审议程序，不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                        江苏云意电气股份有限公司监事会

                                                二〇二〇年四月三日

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