鹏鼎控股：关于公司2019年利润分配预案的公告

 证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-021



                      鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                关于公司 2019 年利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开
的第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年利润分配预案
的议案》，并将该预案提交公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间将
另行通知。现将本次利润分配预案公告如下：

    一、2019 年利润分配预案情况

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.9.6 的规定：上市公司制
定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出
现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
来确定具体的利润分配比例。

    2019 年度利润分配预案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以总股本
2,311,430,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，
共计派发现金股利人民币 1,155,715,408 元。利润分配表如下:

                                                                （单位：元）

               项目                                 金额
净利润                                                     1,513,317,805.81
减:法定盈余公积(10%提取)                                    151,331,780.58
加：以前年度未分配利润余额                                 1,398,897,317.16
减：上一年度利润分配额                                     1,155,715,408.00
本年度可供分配利润                                         1,605,167,934.39
本年度拟分配现金股利                                       1,155,715,408.00
    二、独立董事意见
    公司 2019 年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发
展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况，同时符合
《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》对现金分红政策的相关规定。因此，
我们认为公司 2019 年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    以上利润分配预案符合《公司章程》以及公司《上市后三年股东回报规划》
规定的利润分配政策。
    如后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注
意公司利润分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。




    特此公告。
                                             鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                         2020 年 3 月 31 日