赛隆药业：第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002898             证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-007


                   珠海赛隆药业股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会

议通知于 2020 年 2 月 18 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各

位董事。会议于 2020 年 2 月 21 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中

心二楼西侧公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董

事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次

会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的议案》

    公司计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院，并拟在香洲区竞买商

业性办公用地用于项目建设。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的公告》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继

续聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至

本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-009）。
    公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。 具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的《独立董

事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第十八次会议决议；

    2．独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。




                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 2 月 22 日

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