美的集团：独立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见

                美的集团股份有限公司独立董事
           关于回购部分社会公众股份事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及美的集团股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公
司董事会提供的关于回购部分社会公众股份的所有相关文件，基于独立判断立场，
对前述事项发表如下独立意见：
    1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司
回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公
司章程》的相关规定。
    2、公司本次以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计
划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持
股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益
一致与收益共享，提升公司整体价值。
    3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 52 亿元，资金来源为自有资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上
市地位。
    综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要
的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。




                                        美的集团股份有限公司独立董事：

                                                     薛云奎 管清友 韩践

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