西王食品：第十二届监事会第十四次会议决议公告

    股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2020-003
    
    西王食品股份有限公司
    
    第十二届监事会第十四次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1.监事会会议通知于2020年2月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
    
    2.西王食品股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于2020年2月21日下午14时在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开，
    
    3.会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。
    
    4.会议由监事会主席王燕女士主持。
    
    5.本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    
    经与会监事认真审议，通过了如下事项：
    
    二、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
    
    公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。
    
    该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。
    
    该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会讨论。
    
    三、备查文件
    
    公司第十二届监事会第十四次会议决议。
    
    特此公告。
    
    西王食品股份有限公司监事会
    
    2020年2月21日

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