沃特股份：关于第三届董事会第十八次会议决议的更正公告

 证券代码：002886          证券简称：沃特股份       公告编号：2020-018



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

          关于第三届董事会第十八次会议决议的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 20 日
召开了第三届董事会第十八次会议，并发布了《深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。现经公司核查，
因股东大会召开日期有误，现对该公告的部分内容更正如下：

    原公告内容为：

   （五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2020 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、关于<公司前次募
集资金使用情况的报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》及《关于聘请本次非公开发行专项审计
机构的议案》等议案。

    与会董事同意召集公司全体股东于 2020 年 3 月 6 日召开股东大会，审议本
次董事会议及第三届董事会第十七次会议审议的需要公司股东大会审议批准的
议案。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

    现更正为：

   （五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司 2020 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、关于<公司前次募
集资金使用情况的报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》及《关于聘请本次非公开发行专项审计
机构的议案》等议案。

    与会董事同意召集公司全体股东于 2020 年 3 月 12 日召开股东大会，审议本
次董事会议及第三届董事会第十七次会议审议的需要公司股东大会审议批准的
议案。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

    除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不
便深表歉意。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇二〇年二月二十一日

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