和胜股份：关于2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

 证券代码：002824                证券简称：和胜股份       公告编号：2020-010



                      广东和胜工业铝材股份有限公司

         关于 2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行

股票方案已经获得 2018 年 11 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
2018 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、2018 年 11 月 23 日
召开的公司 2018 年第三次临时股东大会、2019 年 6 月 12 日召开的公司第三届
董事会第二十二次会议、2019 年 10 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十七

次会议、2019 年 10 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，
并已取得中国证监会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1579 号）。

    根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2
月 20 日召开了第三届董事会第三十次会议，对公司本次非公开发行股票方案进
行了审议修改，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》等议案，本次对公司 2018 年度非公开发行股票预案的主要

修订内容如下：

     预案章节                章节内容                     修订情况
                                               1、更新了本次非公开发行的审议程
                                               序和核准批复情况；
特别提示              特别提示                 2、更新了发行股份数量上限、发行
                                               定价原则、发行对象数量、发行股票
                                               的限售期。
                                               根据授予预留限制性股票的后总股
第一节   本次非公开   一、发行人基本情况
                                               本更新了发行人注册资本。
发行 A股股票方案概
                      二、本次非公开发行的背景 1、更新了公司业务描述；
要
                      和目的                   2、更新了行业统计数据。
                                           1
                                                更新了发行数量、发行对象数量、发
                     四、本次非公开发行股票方
                                                行价格、发行股票的限售期、决议的
                     案概要
                                                有效期。
                                                增加了公司与李建湘先生签署的附
                                                条件生效的《广东和胜工业铝材股份
                     五、本次发行是否构成关联
                                                有限公司 2018 年非公开发行 A 股股
                     交易
                                                票认购协议之补充协议》（以下简称
                                                “《补充协议》”）情况。
                                                更新了本次非公开发行的审议程序
                     八、本次发行的审批程序
                                                和核准批复情况。
                     —、发行对象基本情况       更新了发行对象数量。
第二节发行对象基本
                     二、附生效条件的股票认购 根据《补充协议》更新了股份认购协
情况
                     协议摘要                   议摘要内容及表述。
第三节董事会关于本
                     二、本次募集资金投资项目 1、更新了行业统计数据；
次募集资金使用的可
                     的基本情况                 2、更新了公司财务数据。
行性分析
                     二、人力资源及人工成本上
第五节本次发行的相                            更新了公司财务数据。
                     升的风险
关风险
                     四、经营业绩下降的风险     更新了公司财务数据。
                     一、本次非公开发行 A 股股
                     票对公司当年每股收益、净 根据本次修订更新了对公司主要指
                     资产收益率等财务指标的     标的影响的测算数据。
第七节关于本次非公
                     影响
开发行股票摊薄即期
                     三、本次非公开发行的必要 1、更新了行业统计数据；
回报的风险提
                     性和合理性               2、更新了公司财务数据。
示及采取措施
                     七、关于本次发行摊薄即期
                     回报的填补措施及承诺事 更新了审议程序。
                     项的审议程序




    特此公告。

                                            广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 2 月 21 日




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