汉得信息：未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划

                 上海汉得信息技术股份有限公司

           未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证监发[2012]37

号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相
关规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不
断完善董事会、股东大会对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“汉得信息”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中

关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于
股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研
究论证，特制订未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划（以下简称“本规
划”），具体情况如下：

    1、制定本规划考虑的因素

    公司未来具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发

展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考虑以下重
要因素：

    （1）公司经营发展的实际情况

    公司自身经营业绩良好，自设立以来持续盈利。公司将根据当年实际经营情

况制定相对持续和稳定的股利分配政策。

    （2）公司所处的发展阶段

    公司目前正处在快速发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因
素，使股利分配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。

    （3）股东要求和意愿

    公司的股利分配政策还将充分考虑各股东的要求和意愿，既重视对投资者的

合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。
    （4）现金流量状况

    稳定的现金流状况将对公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力的

保证。公司将根据当年的实际现金流情况，在保证最低现金分红比例的基础上，
确定具体的分红方案。

    （5）社会资金成本和外部融资环境

    公司现有融资渠道除银行贷款外，还可以通过证券市场发行新股、可转换公
司债券以及公司债券等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时，将全面考虑
来自各种融资渠道的资金规模和成本高低，使股利分配政策与公司合理的资本结

构、资本成本相适应。

    2、本规划制定的原则

    公司未来具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划

及可预见的重大资本性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合考虑公司
现金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带
来的投资需求等因素后制订，应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。

    同时，公司未来具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的
要求和意愿，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主要形式
向投资者提供回报。

    3、股东回报规划制定周期

    公司遵循相对稳定的股利分配政策，在此原则下，公司董事会应根据股东大

会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况，每三年制定
或修订一次利润分配规划和计划，并对公司即时生效的股利分配政策作出适当且
必要的修改，确定该时段的股东回报计划。同时，公司董事会在经营环境或公司
经营状况发生重大变化等情况下，可根据实际经营情况对具体股利分配计划提出
必要的调整方案。未来具体股利分配计划的制订或调整仍需注重股东特别是中小

股东的意见，由董事会提出，独立董事对此发表独立意见，公司监事会对此进行
审核并提出书面审核意见，并交股东大会进行表决。

    4、未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报具体计划
    （1）利润分配政策的决策程序和机制

    1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提

出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；

    2）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润

分配方案进行审核并提出审核意见；

    3）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议
时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；

    4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社
会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种
渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充

分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

    5）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个
月内完成股利（或股份）的派发事项；

    6）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况及决策程序进行监督；

    7）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：

    ①公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，
确实需要调整现行利润分配政策的；

    ②调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

    ③法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有

必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

    有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由

独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的形式审议通过。

    （2）利润分配政策

    1）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分

配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；
    2）利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不
存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；

    3）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式

分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采
用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

    4）利润分配的决策程序与机制：

    公司进行利润分配时，应先由公司董事会制定分配预案，再行提交公司股东

大会审议。

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    5）利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配和特别利润分配；
    6）现金分红条件：除非不符合本条第（2）款规定的利润分配条件，否则公
司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

    7）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需

要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

    8）现金分红比例：公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三

年实现的年均可供分配利润的 30%；

    9）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

金红利，以偿还其占用的资金；

    若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报
告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用

计划；独立董事应对此发表独立意见。

    10）利润分配的监督：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及
股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司监事会对董事会执行利润分配政策

及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情
形之一的，应发表明确意见，并督促其及时改正：

    ①未严格执行利润分配政策。

    ②未严格履行利润分配相应决策程序。

    ③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

    11）利润分配的调整或变更：公司根据经营情况、战略规划和长期发展的需
要，调整或变更利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出调整或变更

议案，并提交股东大会审议。其中对现金分红政策的调整或者变更，应当依法满
足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    调整或变更后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反证券

监管机构的有关规定，并在提交股东大会审议前由独立董事发表审核意见。

    5、其他
   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                         上海汉得信息技术股份有限公司

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