安徽皖通高速公路(00995.HK)董事会战略发展及投资委员会职权范围获批准

金吾财讯| 安徽皖通高速公路(00995.HK)公布，公司于2025年12月26日召开的第十届董事会第二十次会议上，审议通过了《董事会战略发展及投资委员会职权范围》。 根据该职权范围，战略发展及投资委员会是董事会下设的专门委员会，由五名成员组成，其中包括董事会主席、至少一名公司执行董事及至少一名独立董事。董事会主席担任该委员会主席，董事会秘书担任委员会秘书。委员会成员任期与董事会任期相同。 委员会的主要职责包括：提出公司战略发展框架，审阅公司中长期发展战略及目标并监督实施；制定战略评估标准、程序及时间表；审阅重大并购政策、公司及其子公司资产转让方案，以及重大收购或合并其他公司的建议；就项目管理向总经理提供建议，并审阅投资项目进度报告及已完成项目的绩效评估报告。 此外，委员会还负责审查和制定公司的环境、社会及管治（ESG）风险管理框架，识别、分析、评估和确定公司面临的ESG风险；监督和审查公司ESG议题的重要性评估；审阅和制定ESG战略目标，并监督公司ESG表现；审阅公司年度ESG报告，确保其合规性和完整性。 委员会会议每年至少召开一次，所作决议需经全体成员过半数通过。此职权范围自董事会批准之日起生效，同时废止2023年12月修订的版本。