安徽皖通高速公路(00995.HK)董事会通过人力资源与薪酬委员会职权范围修订案

金吾财讯| 安徽皖通高速公路(00995.HK)于2025年12月26日召开的第十届董事会第二十次会议上，审议通过了《董事会人力资源与薪酬委员会职权范围》修订案。 根据公告，新修订的职权范围明确了该委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责包括制定人力资源发展战略与规划、研究制定薪酬策略与激励方案、评估董事及高级管理人员绩效并就其任免提出建议等。委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事须占多数，且委员会主席须由独立非执行董事担任。 委员会拥有向董事会提出建议的职权，涵盖董事及高级管理人员的薪酬、股权激励计划、董事提名或罢免、高级管理人员的聘任或解聘等关键事项。若董事会未采纳委员会的建议，需在决议中记录相关意见及具体原因并予以披露。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体成员过半数通过。此职权范围自董事会批准之日起生效，同时废止2023年12月修订的旧版工作细则。